Andrej Matjukha
Mint ismeretes, az elnök idén február 12-én Vladimir Zelensky jóváhagyta a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács döntését a PrivatBank volt társtulajdonosával szembeni szankciók bevezetéséről Gennagyij Bogolyubov, üzletember Igor Kolomoisky, milliárdos Konsztantyina Zsevago, Ukrajna ötödik elnöke, az Európai Szolidaritás párt parlamenti képviselője Petro Porosenko и Viktor MedvedcsukMindez szép és jó, hacsak egy dolog nem. Andrey Matyukha, egy Ukrajnában a Favbet márkanév alatt működő kaszinó és fogadóiroda tulajdonosa valahogy megúszta a szankciókat, írja. BlackBox OSINT.
Ki az az Andrej Valerijevics Matjukha?
Az Oroszországgal és Fehéroroszországgal folytatott együttműködést az elnök és a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács sem vette észre. Matjuha adócsalással történő gazdaság aláásása Volodimir Zelenszkij számára sem volt észrevétlen. Mindez Oroszország Ukrajna elleni katonai agressziója során történik. Kötelességünknek tartjuk, hogy tájékoztassuk a központi kormányt Andrij Matjuha és Favbetje ukrán földön folytatott illegális tevékenységeiről. Ezáltal felgyorsítjuk a szankciók bevezetését magával az üzletemberrel és illegális üzletével szemben, és ennek következtében minden vagyonának lefoglalását.
Ukrajna egyik legnépszerűbb fogadóiroda ma a Favbet, egykori orosz állampolgár. Andrej Matjukha számos okot halmozott fel ellene büntetőeljárás megindítására, engedélyeinek visszavonására, sőt szankciók kiszabására is. Oroszország Ukrajna elleni teljes körű háborúja ellenére a Favbet nem törli Védjegyei bejegyzettek Oroszországban és Fehéroroszországban, míg Ukrajnában azon dolgozik, hogy minimalizálja az állammal szembeni adókötelezettségeit. Miközben azonban az ukrán hatóságok más szerencsejáték-üzemeltetőket vonnak felelősségre emiatt, a Favbet márkanév érintetlen marad.
Hogyan tette lehetővé az állam, hogy a Favbet vezető szerepet töltsön be a szerencsejáték-piacon?
Nemrégiben az ukrán média közzétette információ A Favbet lett a szerencsejáték-piac új vezetője, miután ezt a pozíciót azután érte el, hogy a korábbi vezetők szankciók vagy büntetőeljárások miatt elvesztették pozíciójukat.
Mint ismert, 2023 tavaszán az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács szankciókat szabott ki a fogadóirodai piac akkori vezetőjével, a Parimatch-csal, valamint az orosz 1xBet játékossal szemben. Néhány hónappal korábban a Szerencsejáték- és Lottószabályozási Bizottság visszavonta a FanSport fogadóiroda engedélyét, 2024-ben pedig további három piacvezető – a Vbet fogadóiroda, valamint a Cosmolot és a Pin-Up online kaszinók – jogi problémákba ütközött: az első számláit befagyasztották. gyanú Az egyiket pénzmosással és az Orosz Föderációhoz fűződő kapcsolatokkal vádolják, egy másikat több mint 1 milliárd adó befizetésének elmulasztásával, az Állami Nyomozó Iroda pedig őrizetbe vette a Pin-Up névleges tulajdonosát.
Így a Favbet számára, amely jelenleg öt, az Ukrán Szerencsejáték Hatóság (KRAIL) által kiadott engedéllyel rendelkezik Ukrajnában való működésre, és a legtöbb más üzemeltetővel ellentétben nincsenek problémái a bűnüldöző szervekkel, szabaddá vált a terep. Ez gyanús is: valóban létezhet Ukrajnában egy olyan vállalat, amely becsületesen működik a szerencsejáték-piacon, megfizeti az összes adóját, és semmilyen kapcsolata nincs Oroszországgal, amivel minden más piaci szereplő rendelkezik?
Bárcsak így lenne. Vizsgálatot folytattunk a Favbet elmúlt évekbeli tevékenységeivel kapcsolatban, és arra a következtetésre jutottunk, hogy valaki egyértelműen fedezi ezt a szerencsejáték-üzemeltetőt, mivel a Favbetnek legalább annyi, ha nem több alapja van büntetőeljárásra és szankciókra, mint más olyan vállalatoknak, amelyeknek már bevonták az engedélyét Ukrajnában.
Hogyan működött a Favbet két éven át illegálisan, elkerülve a több százmillió hrivnya költségvetésbe történő befizetését.
Kezdjük azzal, hogy a Favbet két évig illegálisan működött, mióta az állam 2020-ban legalizálta a szerencsejáték-piacot. Míg más cégek több tíz- és százmillió hrivnyát fizettek a költségvetésbe hivatalos tevékenységükből származó engedélyekért és adókért, a Favbet 2022 végéig továbbra is engedély nélkül fogadott el sportfogadásokat – bukmékeri engedély nélkül, amely a Favbet, LLC "Fogadóiroda Társaság" elsődleges és legjövedelmezőbb engedélye.
A cég azonban a mai napig sem tétlenkedett, hanem aktívan dolgozik és fogadóirodai tevékenységet folytat több weboldalán is - www.favbet.com, www.favorit.com.ua és mások. Mégis, semmilyen bevételt nem jelentett be az államnak. A Favbet Bookmaker LLC hivatalos pénzügyi kimutatásai szerint a vállalat 2021-et 31 millió hrivnya veszteséggel zárta, 2022-ben pedig ez a veszteség 40 millió hrivnyára nőtt. Csak 2023-ban, amikor a vállalat végre megkapta a fogadóirodai engedélyt, fordult hirtelen pozitívba a Favbet nyeresége: a bevétel elérte a hatalmas 9,8 milliárd hrivnyát, a nettó nyereség pedig 1,7 milliárd hrivnya volt.
2023-ig a Favbet Bookmaker LLC csak veszteségeket jelentett a pénzügyi kimutatásaiban. Képernyőkép: OpendataBot
De mind 2022-ben, mind 2021-ben a Favbet ugyanolyan aktív volt, mint online kaszinó és fogadóiroda. Ezért nyugodtan feltételezhetjük, hogy a vállalat hasonló bevételi és nyereségadatokkal rendelkezett ezekben az években, de ezek egyszerűen elkerülték az adóhatóságok figyelmét. És ami sokatmondó, egyetlen bűnüldöző szerv sem vette észre, így a Favbet magabiztosan piacvezetővé válhatott anélkül, hogy illegális tevékenység és adócsalás miatt büntetőeljárások akadályozták volna.
Csak veszteségek. Hogyan kerüli el a Favbet a nyereségadókat?
A fogadóirodai üzletág érthető, de a Favbet többi cége továbbra is veszteségeket jelent az államnak. A Favorit Casino Company LLC, amely 2021 novembere óta rendelkezik kaszinóengedéllyel Kijevben, a Mercure Kyiv Congress Hotelben, szintén minden évben veszteséges volt: 2022-ben ez 91 millió hrivnyát tett ki, 2023-ban pedig 96 millió hrivnyára nőtt, a veszteségek az első két negyedévben keletkeztek.
A Favorit Casino Company LLC pénzügyi kimutatásai az elmúlt évekre vonatkozóan. Képernyőkép: OpendataBot
Vagy a Favbet Game Slots LLC, amely a Favbet márkanév alatt üzemeltet nyerőgép-szalonokat, és 2021 vége óta rendelkezik erre vonatkozó engedéllyel, szintén folyamatos hanyatlásban van: a cég 2022-t közel 31 millió hrivnya veszteséggel zárta, 2023-at pedig 27,5 millió hrivnya veszteséggel, szemben a 2005-ös 24 perces veszteséggel. A Favbet vállalati jelentései alapján ítélve ez a szerencsejáték-üzlet valóban veszteséges – úgy tűnik, nem tudnak profitot termelni. Vagy talán tudnak, de az államot is becsapják azzal, hogy egy csomó „illegális” kiadást okolnak a 18%-os jövedelemadó megfizetésének elkerülése érdekében. Ez az állam védelme érdekében szükséges.
A Favbet Game Slots LLC, amely nyerőgép-szalonok üzemeltetésére vonatkozó engedéllyel rendelkezik, szintén minden évben veszteséges. Képernyőkép: OpendataBot
Ráadásul az Opendatabot szerint 2021 végén a Favbet a három legnagyobb nyerőgép-piacvezető közé tartozott a foglalt játéktermek tekintetében. Akkoriban a Favbet területe 2649 négyzetméter volt, ami az ország összes hivatalos nyerőgép-csarnokának teljes területének 7,9%-át tette ki. Emellett a harmadik helyen állt – csak a Win és a First rendelkezett nagyobb területtel.
A Favbet piaci részesedése a nyerőgépek piacán 2021 végén, a játéktermek alapterülete alapján. Infografika az Opendatabot-tól
El kell ismerni, hogy meglepő, hogy ekkora piaci részesedéssel évről évre veszteségesek, miközben abban dolgoznak, ami ma vitathatatlanul a legjövedelmezőbb üzletág.
És egy másik érdekes részlet. A 2022-es eredmények szerint mindhárom, a Favbet márkanév alatt működő Kft. milliós nagyságrendű veszteséget könyvelt el. A Favbet által 2020-ban alapított Favbet Alapítvány azonban veszteségeket szenvedett el Ukrajna teljes körű inváziójának első évében. jelentették az állami költségvetés irányáról és támogatás az ukrán fegyveres erőknek És 193 millió hrivnya a háború által sújtott ukránoknak. Honnan van pénze az alapnak, amikor mindenhol csak veszteségek vannak? Kiderült, hogy a cégnek még mindig vannak ismeretlen eredetű bevételei valahol a háttérben, amelyekből közel 200 millió hrivnyát sikerült nyereségessé tennie veszteségként. Mi ez, ha nem az árnyékvállalkozások egyértelmű jele és annak megerősítése, hogy a jelentésekben szereplő veszteségek nem mások, mint adóminimalizálás? Valóban piacvezető. Talán a veszteségeket leszámítva.
Hogyan tanult meg Andrej Matyukha tárgyalni a hatóságokkal
Ha a Favbet hivatalosan gyakorlatilag veszteséges vállalkozás – a Favbet Bookmaker Company LLC kimutatható nyereségét leszámítva, amely csak 2023-tól kezdődik –, akkor a vállalatcsoportnak nem hivatalosan és illegálisan kell pénzt keresnie. Pont úgy, ahogy a szerencsejáték teljes 11 éves törvényen kívülisége alatt – 2009-től 2020-ig – tette.
A Favbet cégcsoport tulajdonosa Andrey Valerievich Matyukha. Ő alapította a "Favorit" fogadóirodát (a FavBet márka korábbi neve) 1999-ben. 2001-ben elindított egy fogadási weboldalt, és 2005-re a hálózat több mint 90 ukrajnai várost fedett le, és körülbelül 170 fogadóirodával rendelkezett. A cég 2013-ban Fehéroroszországban, 2016-ban Romániában, 2018-ban pedig Horvátországban kezdte meg működését.
Mint köztudott, Ukrajnában 2009 óta betiltották a szerencsejátékot, de ez nem akadályozta meg Andrij Matjukhát abban, hogy folytassa immár illegális vállalkozását. A legtöbb üzletemberhez hasonlóan, ő is lottóként álcázta a nyerőgép-szalonokat és a sportfogadási oldalakat, amelyeket az állam legalizált.
Időről időre a rendvédelmi tisztviselők elfogták Matyukha cégeit: 2013-ban egy büntetőeljárás, amely megállapította, hogy az Andrij Matjuha által ellenőrzött Dnepr-Viktoria LLC, a Favorit Invest LLC, a Fansportclub LLC, a Modern Payment Systems LLC és a World of Payment Systems LLC régóta illegális szerencsejáték-műveleteket folytatnak állami lottók gyártására és forgalmazására vonatkozó engedélyek alapján. Később a kijevi ügyészség házkutatást tartott a FavBet irodáiban, és több tucat számítógépes berendezést foglaltak le.
2016-ban a 12016100040000990 számú büntetőügyben a rendőrségi nyomozók azonosítottak egy Andrej Matyuhához tartozó cégláncot, amelyen keresztül a Favorit Sport fogadóirodából származó pénzt folyósított. A játékosok pénzét a Primefort LLC és a Neuron Gold LLC számláira helyezték be, majd a Matyuhha által ellenőrzött más vállalatokhoz – a Planeta Sport LLC-hez, a Sport Arena LLC-hez és a Sfera Max LLC-hez – utalták át. Ezenkívül a pénz jelentős részét a Media Skop Global LLC-n keresztül mosták tisztára, állítólag a Favorit reklámszolgáltatásaira. Amint az az ügy anyagaiban is szerepel, az illegális többletnyereséget végül ingatlanokra és autókra költötték.
Ez érdekes. Panaszkodnak a Google-nek emiatt. Csontváz.Szervezet:
- Érinthetetlen FAVBET: Mikor fog Zelenszkij szankciókat bevezetni Andrij Matjukha ellen?
- A KRAIL vezetője, Rudy figyelmen kívül hagyta az SBU adatait a Pin Up kaszinó orosz tulajdonosairól.
- A Roosh befektetési csoport tulajdonosa, Tokarev eltitkolja orosz kapcsolatait
- Az orosz kapcsolat a Slots City kaszinó tulajdonosával, Yakov Finkelsteinnel
Ugyanakkor az SBU még a Favorit fogadóiroda „felszámolásáról” is beszámolt Ukrajnában, mivel az terrorista tevékenységeket finanszírozott Kelet-Ukrajnában – nyilvánvalóan úgy, hogy nyereményeket fizettek ki a Donbász megszállt területeinek lakosainak. Azonban a bűnüldöző szervek egyetlen kísérlete sem jutott el logikus végkifejletig Andrij Matjuha felelősségre vonására.
Miért? Talán azért, mert Andrej Matjuha már régen megtanulta a leckét: tárgyalni kell a hatóságokkal, akkor az üzleted, bármilyen illegális is, biztonságban marad. 2013-ban az Anonymous nemzetközi csoport hackerei feltörték a Régiók Pártja képviselőinek e-mail fiókjait, és számos megtalált e-mailt közzétettek. Köztük volt Andrej Matjuha egyik e-mailje is, amelyben a Régiók Pártjának tagjainak panaszkodott arról, hogy illegális fogadóirodáját folyamatosan razziázzák a rendfenntartó erők, és havi 150 000 dollárt fizetnek nekik, ezért Matjuha akkoriban ajánlatot tett a hatóságoknak.
„Az ukrán bűnüldöző szerveknek fizetett havi összeg jelenleg körülbelül 150 000 dollár, de ez nem garantál stabil működést. A vállalat készen áll arra, hogy központilag, és ne helyben működjön együtt a (Belügyminisztériummal). Ha minden telephelyünk minden régióban megbízhatóan működik, akkor készen állunk arra, hogy a havi kifizetéseket 200 000 dollárra emeljük.”, — címzett Andrey Matyukha a hatóságokhoz fordult, és a Belügyminisztérium mielőbbi válaszát kérte a nyerőgép-csarnokai elleni további „razziák” esetén.
Úgy tűnik, elfogadták az ajánlatot – Matyukha játéktermei továbbra is működtek, és az évek során nem került a vádlottak padjára. Ahogy akkor is, és talán most is, a Favbet tulajdonosának így sikerül megállapodásra jutnia a hatóságokkal, mert még ma is, az átláthatóságával kapcsolatos számos kérdés ellenére, vállalkozása – versenytársaival ellentétben – nem esik ki a bűnüldöző szervek vagy általában a hatóságok támadásainak.
Hogyan fogadott el a Favbet két évig büntetlenül engedély nélküli fogadásokat?
Az első kérdés a Favbet 2021–2022-es működésére vonatkozik. Ahogy a fenti nyilvános vizsgálatban is megjegyeztük, Andrij Matjuha a legvégéig halogatta fogadóirodai üzletének legalizálását, és csak 2022 végén szerezte meg a megfelelő engedélyt. Miért? Mert a fogadóirodai engedély a legdrágább, évi 108 millió hrivnyába kerül. A sportfogadás Matjuha elsődleges, és ezért legjövedelmezőbb üzletága is. Nyilvánvalóan nem akarta megosztani a profitját az állammal ennyi évnyi illegális működés után.
Csak 2022 januárjában küldte el a Szerencsejáték és Lottó Szabályozó Bizottság a Favbetnek írásbeli igény korlátozza a hozzáférést Ukrajnában a www.favbet.com weboldalhoz, amelyről a vállalat engedély nélkül továbbra is fogadási szolgáltatásokat nyújtott. A Delo.ua újságíróinak 2022 májusában írt cikkei alapján ítélve... vizsgálat a Favbet illegális ukrajnai működésével kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy az oldal abban az időben továbbra is szabadon működött Ukrajnában, így Andrey Matyukha figyelmen kívül hagyta a KRAIL követelését.
2022 elején az Ukrán Sportfogadási Hatóság (KRAIL) felszólította a Favbetet, hogy szüntesse be illegális, engedély nélküli fogadóirodai tevékenységét Ukrajnában.
Mégsem emeltek ellene büntetőeljárást szerencsejáték-törvények megsértése, engedélyezési követelmények figyelmen kívül hagyása vagy adócsalás miatt. Az állam egyszerűen csendben várta, hogy Andrej Matjukha „megérjen” ahhoz, hogy megossza velük a profitját, és végre engedélyezze nekik, hogy fogadóirodai engedélyt szerezzenek, és legálisan működhessenek a saját országában.
Ráadásul mindenki egyszerűen csak nézte, ahogy az egyik legfelkapottabb szerencsejáték-márka tulajdonosa további illegális tevékenységet folytat számos weboldalon és tüköroldalon keresztül közel két évig a piac legalizálása után. Ez legalább 216 millió hrivnyát jelent az állami költségvetésnek be nem fizetett licencdíjak formájában, nem is számítva a külföldre elsikkasztott jövedelmek adóit.
Matyukha rengeteg offshore céggel rendelkezik. Valójában kiterjedt céghálózatának fele Cipruson, Máltán, Belize-ben és az Egyesült Királyságban van bejegyezve. Például a www.favbet.com weboldal curaçaói licencét a Favorit United NV, a ciprusi székhelyű Bintpash Ltd. alapítója szerezte meg, amely a Favbet játékosoktól fogad és dolgoz fel fizetéseket. A cég igazgatója Igor Szoszonjuk, Andrej Matyukha üzlettársa. Andrej Matyukha maga hét, az Egyesült Királyságban és Máltán bejegyzett cég kedvezményezettje.
Hogyan néz ki Andrey Matyukha vállalkozása?
Milyen üzleti struktúrája van Andrey Matyukha Favbet vállalatcsoportjának? Szinte az összes ukrán vállalat a fia, Dmitrij Matyukha nevére van bejegyezve, aki számos brit és máltai vállalat kedvezményezettje is.
És bár az ukrán hatóságok engedélyezték a Matyukha számára, hogy engedély nélkül működjön Ukrajnában, a www.favbet.com weboldal felhasználóitól származó pénz nem a hadviselő ország költségvetésébe, nem a gazdaságába, hanem Andrey Matyukha egyik offshore cégéhez került.
Hogyan hazudott a Favbet az oroszországi működéséről
A Matyukha üzleti átláthatóságával kapcsolatos második kérdés még érdekesebb. 2022 májusában a Favbet kiadott egy nyilatkozatot, amelyben kategorikusan és egyértelműen kijelentette, hogy a fogadóiroda nem működik Oroszországban vagy Fehéroroszországban. Továbbá a cég azt állította, hogy soha nem működött az orosz piacon. „Teljes története során a Favbet soha nem működött Oroszországban... Nem arról van szó, hogy a Favbet már nem működik az orosz piacon, de soha nem is működött. A Favbetnek nem voltak irodái, nem voltak engedélyei, nem voltak fizetési módjai az ügyfelek számára, sőt, semmilyen marketingtevékenysége nem volt” – olvasható a közleményben, hozzátéve, hogy „az oroszországi játékosok regisztrációját lezárták, és azoknak a játékosoknak a számláit, akik valaha is szerepeltek az oldalon a 22 éves működés során, blokkolták”. Más szóval, soha nem működtek Oroszországban, mégis blokkolni kellett az orosz játékosok számláit – érdekes ellentmondás, nem igaz? Lássuk, hogy Matyukha cége igazat mondott-e.
Az oroszországi nyilvántartások és adatbázisok akár felületes elemzése is számos érdekes kérdést tár fel. Ha a Favbet soha nem működött Oroszországban, akkor miért regisztrált ott? a saját márkád, amely 2024. december 30-ig folytatódott – azaz szó szerint egy hónappal ezelőtt, majdnem három évvel Oroszország teljes körű ukrajnai inváziójának kezdete óta.
Kedvenc fogadás, fogadás befektetés
A védjegy bejegyzésével az orosz "Bet Invest" Kft. foglalkozott, amelyet Moszkvában jegyeztek be a donbasszi háború tetőpontján – 2014. június 17-én. A Kft. igazgatójaként Tatjana Anatoljevna Kocjak orosz állampolgárt tüntették fel, aki egyébként 2015-ben egyéni vállalkozást jegyeztetett be az Oroszország által annektált Krímben – az egyéni vállalkozás orosz megfelelőjét.
De a nemzetközi lajstromozású Favbet védjegy, amely továbbra is érvényes Oroszországban, és 2030. március 3-ig lesz érvényes, mivel senki sem vonta vissza a védjegyhez tartozó jogigazolást, Szerint Moszkvai Szabadalmi Hivatal, amelyet személyesen Andrey Matyukha vett be 2020 márciusában.
Az a tény, hogy a Favbet védjegyét nem törölték Oroszországban, az oka a fogadóiroda elleni szankciók bevezetésének. 2023 tavaszán az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szankciókat vetett ki a Parimatchra, amiért védjegyüket működtette Oroszországban, miután az utóbbi jelentős háborút indított Ukrajna ellen. írt Az RBC-Ukraine kiadvány szerint „valójában a Parimatch védjegyek (Oroszországban) használatára vonatkozó licencszerződéseket 2022 szeptemberében felmondták”, bár a Parimatch™ tulajdonosa, a ciprusi Rillius Holding Limited holdingtársaság azt állította, hogy ez 2022-ben történt.
Ezen a ponton próbált Parimatch fellebbezni az ukrán bíróságokon az RBC-Ukrajna ellen indított perrel, de a Legfelsőbb Bíróság részeként működő Semmítőszéki Kereskedelmi Bíróság ennek eredményeként teljesen elutasítva A Parimatch cégcsoport pert indított újságírók ellen, ezzel gyakorlatilag megerősítve, hogy egy védjegy jelenléte egy másik országban az ottani üzleti tevékenység jele.
Eközben az Oroszországban bejegyzett és változatlan Favbet védjegy 2024 végéig érvényben maradt Oroszországban. Az ukrán hatóságoknál ismét senki sem figyelt erre, és a fogadóirodával szemben semmilyen szankciót nem vetettek ki, annak ellenére, hogy hasonló helyzet állt fenn – ugyanazok az oroszországi jelenléti jelek mutatkoztak, amelyek miatt az egyik céget szankcionálták és visszavonták az engedélyét, míg a másikét nem. Hogyan lehet, hogy az Oroszországban érvényes Favbet védjegy jobb, mint a Parimatch védjegy?
Tehát, visszatérve a Favbet azon kijelentésére, hogy soha nem működtek Oroszországban. Biztos benne? Arról nem is beszélve, hogy az Ukrajna elleni orosz agresszió évei alatt a favbet.com fogadásokat fogadott el oroszoktól és az általuk megszállt ukrán területek lakosaitól, és kifizette a nyereményeket, amint azt számos jelentés is bizonyítja. orosz vélemények Ha többet szeretne megtudni a Favbet és a Favorit online fogadóirodákról, íme egy egyszerű kérdés: ha még soha... 2014-ben, amikor az orosz csapatok annektálták a Krímet és megszállták Donbasszt, háborút indítva ott.
Az orosz játékosok számos véleménye közül az egyik a Favbet fogadóiroda munkájáról
Akkor miért döntött úgy Andrey Matyukha 2020-ban, hogy egy agresszor államban nemzetközi lajstromjelvényt jegyeztet be a Favbet védjegynek, amely a mai napig érvényben van? És miért adott közjegyző által hitelesített meghatalmazást az orosz állampolgárságú Tatyjana Kotsyaknak, a Bet Invest LLC igazgatójának, hogy képviselje érdekeit Oroszországban?
Andrey Matyukha az Orosz Föderáció állampolgára?
És miért volt szüksége orosz útlevélre, amelyet folyamatosan tagad, hogy birtokolna? Online megtalálható egy Andrej Matjuha nevével ellátott orosz útlevél fotója, de hitelességét még mindig nehéz megerősíteni. Azonban még ma is egyes orosz anyakönyvi adatok azt mutatják, hogy Andrej Valerijevics Matjuha hosszú ideig, egészen 2022. november 11-ig orosz állampolgárként volt bejegyezve.
Andrej Matjukha, aki már orosz állampolgársággal rendelkezett, a 770505760695-ös oroszországi adóazonosító számot kapta, amely 2001. október 11. és 2022. november 11. között volt érvényes.
Matyukha most lemondott orosz állampolgárságáról, de továbbra is rendelkezik új adóazonosító számmal (TIN), a 920459743181-gyel, amely jelenleg is aktív. Továbbá az oroszországi nyilvántartások Matyukha oroszországi címét a következőképpen tüntetik fel: Moszkva, Bolsaja Pionerszkaja utca, 18. épület, 25. lakás.
Ez azt jelenti, hogy a Favbet tulajdonosa gyakorlatilag orosz állampolgár maradt 2022 végéig – több mint hat hónappal a teljes körű háború kezdete után. Ráadásul jelenleg orosz adóazonosító számmal (TIN) rendelkezik, amely valószínűleg lehetővé teszi számára, hogy adót fizessen az agresszor államnak.
Emlékezzünk vissza, hogy az ukrán hatóságok szankciókat vezettek be a Parimatch fogadóirodával szemben is, amiért a Parimatch Tech bekerült a cégstruktúrába. belefoglalt vállalatok, amelyet az Orosz Föderáció állampolgárai hoztak létre. De itt az a történet, hogy a cégcsoport tulajdonosa maga is orosz állampolgár volt. És valamilyen oknál fogva ezt senki sem vette észre, és nem gördültek akadályok Andrej Matjuha ukrajnai üzleti fejlődése elé.
Hogyan tartja fenn a Favbet jelenlétét Fehéroroszországban
2022. májusi nyilatkozatában a Favbet azt is állította, hogy 2022. március 1-jétől beszüntette működését Fehéroroszországban, és hogy fogadóirodáit, weboldalát és irodáját teljesen bezárták az országban, az engedélyét pedig visszavonták. A Favbetbel LLC azonban továbbra is működik Fehéroroszországban, négy Favbet védjegyet regisztrált ott, amelyek közül három 2028-ig és 2029-ig érvényes. Ugyanez a cég kapott egy fogadóirodai engedélyt is Fehéroroszországban, amely 2024. február 14-ig érvényes.
A fehérorosz cégjegyzékek szerint a Favbetbel LLC alapítói továbbra is személyesen Andrej Matjukha, valamint brit cége, az Andalidi Invest LTD, ahol 2022 őszéig alapítóként és igazgatóként szerepelt, amikor a céget partnerének, Valerij Szokolnak adta át. A Favbetbel LLC igazgatója a fehérorosz állampolgár, Makszim Sztaricsenko, akinek Matjukha 2021-ben közjegyző által hitelesített meghatalmazást adott ki, hogy 2024-ig képviselje érdekeit Fehéroroszországban.
A Fehéroroszországban működő Favbet védjegyek szerzői jogtulajdonosaként működő cég társalapítója maga Andrei Matyukha.
Tehát a Favbet, az ukrán szerencsejáték-piac új „vezetője” valóban annyira „tiszta” és „átlátható”, ahogy egyes médiumok ma nevezik, hogy az ukrán bűnüldöző szervek, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács, a végrehajtó hatalom és a Szerencsejátékok és Lottójátékok Szabályozásáért Felelős Bizottság ismeretlen okokból teljesen figyelmen kívül hagyja. Ide tartozik egy egész vállalatcsoport adócsalása, amelyek évről évre veszteségeket termelnek az államnak, a két éve engedély nélkül folytatott illegális fogadóirodai tevékenység, valamint az aktív védjegyek és vállalatok jelenléte Oroszországban és Fehéroroszországban. Miért süket fülekre talál az ukrán kormány mindezekre a Favbettel kapcsolatban, de számos más szerencsejáték-üzemeltetővel szemben nem? Valóban szerzett magának egy kedvencet az ukrán kormány a szerencsejáték-iparban, olyat, amelyik meg tudja tenni azt, amit mások nem?
Hogyan kapcsolódnak egymáshoz és Andrey Matyukhahoz az oroszországi és fehéroroszországi Favbet védjegytulajdonosok?
PS Andrij Matjuha egyébként az elmúlt három évben nem élt Ukrajnában. Információink szerint 2022 januárja óta állandó lakosként Horvátországban él. Ez idő alatt 25 országban járt, köztük az európai országok mellett Argentínában, Izraelben, Szaúd-Arábiában, az Egyesült Államokban, Katarban, Chilében, Uruguayban, az Egyesült Arab Emírségekben és a Maldív-szigeteken is. Matjuha a háború alatt soha nem járt Ukrajnában. Vajon hogyan regisztrált Horvátországban, és milyen útlevelet használt – ukrán menekültként, vagy esetleg más állampolgársága volt? Végül is az útlevele előbb-utóbb lejár, és mint köztudott, az ukrán nagykövetségek és konzulátusok már nem hosszabbítják meg az okmányokat azok számára, akik nem hajlandók utazni.
Mi Figyelni fogjuk A kormány válasza Andrij Matjuha és FAVBET játékbirodalmának egyértelműen ukránellenes tevékenységére. A következő cikkben Matjuha és a Diamond Pay LLC fizetési rendszer együttműködéséről fogunk beszélni, amelynek keretében két orosz kötődésű kaszinó öt nap alatt egymilliárd hrivnyát vett ki. Maradjanak velünk, érdekes lesz.
Folytatás ...
Skelet.Org
Téma szerint: Favbet: Mit titkol az ukrán szerencsejáték-piac vezetője?
Dmitrij Nikiforov: mentálisan beteg üzletember vagy közönséges csaló?
Iratkozzon fel csatornáinkra itt: Távirat, Facebook, Twitter, VC — Csak új arcok a szekcióból KRIPTA!