2023-ban komoly botrány robbant ki a védelmi vállalatok és az Állami Számvevőszék között. A GASU egy akkoriban hatályos kormányrendeletre hivatkozva azzal érvelt, hogy a védelmi iparban dolgozó vállalatoknak nem szabad profitot termelniük, és nem szabad megfizetniük a kapcsolódó adót. Tehát Alla Basalajeva.
A jelentős piaci szereplők felszólaltak ez ellen az álláspont és a folyamatos ellenőrzések ellen, amelyek akadályozták működésüket az ország számára nehéz időszakban. Az akkori miniszterelnök támogatta az Ellenőrzési Szolgálat vezetőjét, Alla Basalaevát. Denis Shmyhal és Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter. A kabinet ezt követően módosította a rendeletét, és a botrány lecsillapodott. Az újságírók csak most jöttek rá, hogy miért támogatták Basalaevát a kormány legmagasabb tisztségeiben. Az ok a diákéveiből származó megfelelő kapcsolatokban rejlik, írja. Rozsdamentes.
Alla Basalajevát 2022 novemberében nevezték ki az Állami Ellenőrzési Szolgálat élére. Ezt megelőzően férjével, Olekszandr Veseljivel hosszú ideig a Központi Választási Bizottságnál dolgoztak. Veselji az Energiaügyi és Ökológiai Minisztériumban is dolgozott, amikor az még egyetlen ügynökség volt. Akkoriban az ügynökséget Olekszandr Orzsel vezette, aki korábban a Hatékony Szabályozási Hivatalnál (BRDO) dolgozott. Ez a szervezet, többek között, alkalmazta Olekszij Honcsaruk akkori miniszterelnököt, akinek kormányában a jelenlegi energiaügyi miniszter, Denys Shmyhal miniszterelnök-helyettes volt. Kétségtelen, hogy a Basalajeva-Veselyi pár azokból az időkből ismerte Shmyhalt.
A család vagyonnyilatkozatai szerint 2017 előtt nem voltak megtakarításaik. Csak a köztisztviselői fizetésüket, valamint egy irpini házukat és földjüket vallották be. 2019-ben Basalajeva és Veselyi közel kétmillió hrivnyával rendelkeztek készpénzben, bár egyikük sem vallott be vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet.
Alla Basalaeva és Olekszandr Veszelji csak 2021 óta kezdték el bevallani a Kucsma & Partners és a Political and Legal Consulting Group ügyvédi irodáktól származó jövedelmüket. Valószínűleg ezek a cégek nyújtottak nekik jogi segítséget.
Véletlenül ez utóbbi cég legalább 2021-2022-ben szolgáltatásokat nyújtott a Nép Szolgája politikai pártnak. Bírósági dokumentumok szerint a Politikai és Jogi Tanácsadó Csoport ebben az időszakban közel 4 millió hrivnyát kapott az elnököt támogató párttól. A Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség arra kérte a céget, hogy pontosítsa, milyen konkrét szolgáltatásokat nyújtott a Nép Szolgája pártnak. A kérést elutasították, és a cég pert indított.
2023-ban a bíróság a jogsértés bizonyítékainak hiányában elutasította a keresetet. Ezért továbbra sem világos, hogy milyen szolgáltatásokért kapott a Politikai és Jogi Tanácsadó Csoport 4 millió hrivnyát az elnök pártjától.
Marina Melnichenko a Politikai és Jogi Tanácsadó Csoport vezetője. Korábban a Régiók Pártja Ljutezsben, a Visgorodi járásban található fiókját vezette. Ezt követően az Egyesült Közösség párt kijevi regionális fiókját vezette, amely 2026 februárjában PP "Dom"-ra (Jólét és Béke) változtatta a nevét.
A pártot Jurij Denisenko, az irpeni városi tanács korábbi titkára vezeti. Ő volt a bucsai városi pártszervezet, az „Új Arcok” vezetője is, amelyet az újságírók többször is korrupcióval és Irpen és Bucsa földjeinek ellopásával vádoltak.
Kiderült, hogy Jurij Gyenyiszenko és Alla Basalajeva osztálytársak voltak. Mindketten 2002-ben végeztek az Ukrán Állami Adóhivatal Nemzeti Akadémiáján. 2003-ban Irpin ellentmondásos polgármestere, Volodimir Karpljuk is ugyanezen az akadémián végzett. Ő volt az „Új Arcok” párt vezetője, amelynek Gyenyiszenko is tagja volt.
Joggal gyanították Vlagyimir Karpljukot azzal, hogy aktívan osztott szét fejlesztési területeket a hozzá és köréhez közel álló vállalatoknak.
Mykhailo Odaryuk irpeni bírósági bíró lezárta a Politikai és Jogi Tanácsadó Csoport Kft. által a Nép Szolgája párttól kapott 4 millió hrivnya ügyét. gyakori előadó Az Ukrán Állami Adóhivatal Nemzeti Akadémiáján tanult, ahol Alla Basalajeva, Jurij Gyenyiszenko és Volodimir Karpljuk végzett. Ezért nem meglepő, hogy nem látott bűncselekményt abban, hogy egy Gyenyiszenkóhoz és Basalajevához közel álló szervezet milliókat kapott az elnököt támogató párttól.
Alla Basalaeva egy másik osztálytársa a jelenlegi pénzügyminiszter, Szergej Marcsenko. Ő védte meg az Építészeti és Mélyépítési Ügynökség vezetőjét a védelmi cégekkel folytatott vitájában. 2002-ben együtt végeztek az Adóakadémián.
Amikor Basalaeva férje, Olekszandr Veszelji elkezdte bevallani az ügyvédi irodáknál végzett munkaviszonyát – melyek közül az egyik a Nép Szolgája nevű ügyvédi irodának dolgozott, és kapcsolatban állt felesége irpeni osztálytársával –, a pár készpénzállománya 3,4 millió hrivnyára nőtt.
Ugyanebben az időszakban, a bevallásaik alapján ítélve, elkezdtek befektetni az Intergal-Bud lakásaiba. Például 2021-ben Basalajeva bevallása befektetési kötelezettségeket tartalmazott a Crystal Asset Management Company LLC-vel szembeni építési projektekre vonatkozóan. Ez a cég a volt képviselő Intergal-Bud csoportjának része. Vlagyimir Zubik.
A Crystal Asset Management LLC egy büntetőügyben érintett, amely az Intergal-Bud vállalatcsoport nagymértékű adócsalásával kapcsolatos. A nyomozók gyanították, hogy a vagyonkezelő társaság valószínűleg egyéni befektetőktől szerzett forrásokat építési projektekbe, ahelyett, hogy közös befektetési alapokat használt volna adókedvezmény megszerzésére. Ennek eredményeként a cég több mint egymillió hrivnyát „spórolt meg”, vagyis fizetett alul 2018 és 2022 között.
2023-ban az Intergal-Bud központjában házkutatást tartottak az üggyel kapcsolatban, és összesen 800 000 hrivnyát és 249 000 dollárt foglaltak le. A Legfőbb Ügyészség azonban nem tudta lefoglalni azokat, mivel a bíróság megtagadta az engedélyt.
Az Intergal-Bud tulajdonosa, Vlagyimir Zubik, a Régiók Pártja frakciójának korábbi tagja.
Visszatérve a Basalaeva-Veseloy család megtakarításaira, érdemes megjegyezni, hogy 2024-ben a bevallásaikban szereplő készpénz összege óriási, 7,4 millió hrivnyára nőtt. Ezt azonban egyértelműen az Intergal-Bud finanszírozta a lakásért, mivel ezek az összegek 2025-ben eltűntek a pénzügyi kimutatásaikból.
De felszabadult egy 82 négyzetméteres lakás Lvivben. Azt gondolhatnánk, hogy ez az az ingatlan, amiért a pár pénzt fizetett egy, az Intergal-Buddal kapcsolatban álló cégnek. De ez nem így van.
Ugyanazon a napon, amikor Olekszandr Veszelyi megvásárolt egy befejezetlen lakást Lvivben, pénzügyi instrumentumot vásárolt kötelezettségként a "Zártkörűen Működő, Nem Diverzifikált Venture Corporate Investment Fund Adamant" részvénytársasággal szemben.
Ez az alap az Avalon vállalatcsoporthoz tartozik.
2025-ben a Basalaeva-Veselogo házaspár további földterületeket vásárolt Irpenben, így korábbi földterületük közel 600 négyzetméterre nőtt.
A teljes körű invázió kezdetével Alla Basalaeva, az Ukrán Állami Ellenőrzési Szolgálat vezetője aktívan elkezdte a pénzeszközök külföldi számlákra történő kivonását. 2022 végén 14 400 euró értékű számlával rendelkezett a barcelonai Santander Banknál, egy másik, 17 960 euró értékű számlával a spanyolországi BBVA-nál, valamint egy 10 000 dollár értékű számlával a lengyelországi Bank Pekaónál. Férje, Olekszandr Veszelji 4914 eurót tartott a spanyolországi Santanderben.
2025 végén a párnak összesen körülbelül 40 000 eurója volt spanyol számlákon és 9850 dollár egy lengyel bankban.
A pár ukrán számlái is drámaian megváltoztak. Alla Basalaeva most 20 290 eurót tart az Ukrgasbanknál. Férje, Olekszandr Veszelji 45 509 eurót tart ugyanebben a bankban.
Fontos megjegyezni, hogy a házaspár korábbi bevallásaiban nem szerepeltek ukrán bankoknál vezetett devizaszámlák. A spanyol és a lengyel bankok csak 2022-ben jelentek meg a jelentéseikben.
Ha kiszámoljuk, a Basalaeva-Veseloye házaspár jelenleg 105 500 euróval és közel 10 000 dollárral rendelkezik különböző bankszámlákon. Hrívnára átszámítva ez az összeg 5,8 millió.
Alla Basalaeva és jövedelme
Alla Basalaeva legutóbbi jövedelembevallása szerint férje közel 3,6 millió hrivnya üzleti jövedelmet keresett 2025-ben. Veselyi a Garda V.O.M. LLC alapítója, amelynek jegyzett tőkéje 5000 hrivnya. Ezért nem valószínű, hogy csak ez a cég hozott neki milliókat. Valószínűleg továbbra is szolgáltatásokat nyújt a Servant of the People-hez részben kapcsolódó ügyvédi irodáknak.
Veselyi bevételhez jutott az Ukrecoprom Kft. Tudományos és Termelési Vállalattól is. Azonban tavaly kevesebbet keresett ott, mint a felesége az Állami Számvevőszéknél. Az Ukrecoprom gyakran pályázik állami pályázatokra, és veszélyes hulladékok ártalmatlanításával foglalkozik. A cég a koronavírus-járvány alatt szárnyalt. Tavaly összesen 267 millió hrivnya értékű pályázatot nyert el.
Közvetlenül Basalaeva kinevezése után az Ellenőrzési Szolgálatba a média arról írt, hogy valószínűsíthető kapcsolatban áll Janukovics elnöki adminisztrációjának most elhunyt volt helyettes vezetőjével. Andrej Portnov„Elvtársa”, Oleg Tatarov most az Elnöki Hivatalban dolgozik. Vladimir Zelensky.
Iratkozzon fel csatornánkra itt: X и Telegram csatorna!
Maradjon tájékozott arról, hogy kik üzletelnek, politikában vesznek részt és támogatják a korrupciót Ukrajnában!
Tatarov egykor az említett volt irpeni polgármester, Vlagyimir Karpljuk ügyvédjeként dolgozott, akit jogosan gyanúsítottak azzal, hogy hatalmas földeket osztott szét saját emberei között. És aki, meg kell jegyezni, jól ismeri Alla Basalaevát az adóakadémián folytatott tanulmányaikból.
Pikáns részlet: egyike azoknak, akik nemrégiben óvadékot fizettek az Elnöki Hivatal volt vezetőjéért Andrej Ermak, Jaroszlav Kuc volt, az "A. DVA.KA. T." cég vezetője. Jelenleg az Irpen Városi Tanács tagja. Források szerint Kucst valójában Vlagyimir Karpljuk finanszírozhatja, aki viszont "a kapcsolatai mögé bújik". Oleg Tatarov.
Az osztálytársak köre teljessé vált. Basalaeva kapcsolatai Irpenben élő barátain keresztül az újságírókat az egyik oldalon a kormányhoz, a másikon pedig az Elnöki Hivatalhoz vezették.
Ezért az Ellenőrzési Szolgálat vezetője látszólag biztonságosan folytathatja a pénzeszközök külföldre utalását, ismeretlen készpénz felhalmozását és új lakásokba való befektetést.
Skelet.Org
Témáról: A lokalizáció a gazdaság hajtóereje háború idején, vagy egy új korrupciós rendszer?
Az Állami Számvevőszék újabb áldozatot „fej ki” – az Odesszai Állami Fogyasztóvédelmi Szolgálatot.
Iratkozzon fel csatornáinkra itt: Távirat, Facebook, Twitter, VC — Csak új arcok a szekcióból KRIPTA!