Boris Baum
Zelenszkij elnök szerencsejáték-legalizálási szándéka nemcsak Ukrajnában, hanem külföldön is felkeltette a könnyű pénzre vágyók étvágyát. És bár a kaszinók legalizálása még csak a törvényjavaslatok előkészítésének szakaszában van, máris orosz „csalók” veszik át az irányítást képviselőjükön, Borisz Baumon keresztül. Baumnak sikerült beépülnie Zelenszkij belső körébe, csatlakoznia egy Verhovna Rada bizottsághoz „elnöki képviselőként”, és társszerzője lenni a 2285. számú törvényjavaslatnak.
Baum kezdetben nem kapott sok figyelmet, mivel senki sem tudta igazán, hogy ki is ő valójában. Aggasztóbb volt az olyan iparági nagyágyúk aktív részvétele a szerencsejáték-legalizációs folyamatban, mint az Oroszországban, Grúziában és Moldovában működő Pari-Match fogadóiroda (Eduard Shvindlerman tulajdonában), amely illegálisan szervez online kaszinókat. A törvényjavaslat kidolgozásában részt vesz az Eterna Law ügyvédi iroda és a Pari-Match korábbi alkalmazottja, Iryna Sergienko, aki az Ukrán Szerencsejáték-ipari Szövetség elnöke és a Kaszinók Társadalmi Felelősségteljes Legalizálásáért Koordinációs Tanács elnöke lett. A többi között szerepel a Fovorit fogadóiroda (Andriy Matyukha tulajdonában), amely az állami lottók forgalmazásának álcája alatt illegális játéktermeket nyit. És annak ellenére, hogy csak 2016-ban az SBU 28 ilyen létesítményt leplezett le (több mint ezer számítógépes berendezést foglalt le), a Favorit ellen soha nem indult büntetőeljárás. Matyukha erős "tetővel" rendelkezik!
Aztán, kíváncsivá válva a korábban ismeretlen Boris Baum kilétére, az újságírók felfedezték, hogy a VS Energy felsővezetője, amely több ukrán regionális energiaszolgáltató vállalatot, egy szállodaláncot és kohászati üzemekben való részesedéseket birtokol. Emellett a First Investment Bank felügyelőbizottságának elnöke is volt. Mindezek a vállalatok egy orosz üzletemberekből álló csoporthoz tartoztak, Babakovhoz, Ginerhez és Voevodinhoz, akiket a Luzsnyiki banda vezetőiként ismernek. Alekszandr Babakov az Orosz Föderáció Szövetségi Tanácsának tagja és az Állami Duma korábbi alelnöke is. És most világossá vált, hogy ez a kérdés messze túlmutat a kaszinók legalizálásán...
Lettország-Amerika-Ukrajna
Bár Boris Baumot az utóbbi időben gyakran emlegetik az ukrán médiában a szerencsejáték legalizálásával kapcsolatban, rendkívül szűkös és ellentmondásos információk állnak rendelkezésre róla. Életrajzát gyakorlatilag lehetetlen megtalálni, ukrajnai múltja mintha eltűnt volna, oroszországi kapcsolatai pedig zavarosak. Például, amikor a Luzsnyiki bandával való kapcsolatáról beszélnek, az automatikusan felveti a kérdéseket Pjotr Fridrihovics Baummal, a moszkvai üzletemberrel, a Russztekhinvest és a Ruskeramika cégek tulajdonosával, valamint a Brjanszki Gépgyártó Üzem korábbi tulajdonosával való esetleges kapcsolatáról. Lehetséges, hogy ő az apja? További vizsgálatok után kiderül, hogy nem az.
Petr Baum
Skelet.Org Kiderült, hogy Boris Petrovich Baum 1973. december 8-án született Jurmalában (akkoriban a Lett SZSZK, ma Lettország). Szülei, Petr Baum (született 1948-ban) és Roza Baum (született 1952-ben), ott nőttek fel, házasodtak össze és dolgoztak, és ma is Jurmalában élnek – bár sok barátjuk Izraelbe vagy az Egyesült Államokba emigrált. Fiuk, Boris, szintén több évig Amerikában élt.
1991-ben Boris Baum elvégezte a rigai 40. számú középiskolát, egy évvel később pedig beiratkozott az újonnan megnyílt rigai Nemzetközi Gazdasági és Üzleti Iskolába (RISEBA), ahol 1996-ig tanult, és közgazdasági alapdiplomát szerzett. Ennek okait sehol sem említik; talán üzleti vonatkozásai voltak, vagy jó állásajánlatot kapott, vagy talán egyszerűen csak kihasználta a lehetőséget, hogy Amerikába emigráljon. Legalább két évig élt ott, ez idő alatt a malibui Pepperdine Egyetemen végzett – az egyik az amerikai magán „másodosztályú” egyetemek közül, amelyek jogászokat, könyvelőket és menedzsereket képeznek. Ott Boris Baum menedzsment és közgazdaságtan mesterdiplomát szerzett.
Rózsa Baum
Baum életének következő néhány éve teljesen ismeretlen. Még a felügyelőbizottsági tagsági kérelmeiben is eltitkolja őket. De miért? Végül is egy kétdiplomás (egyik amerikai) fiatal szakember valószínűleg valamelyik nyugati cégnél talált munkát – ami bármelyik ukrán felsővezető önéletrajzában koronaékszernek számít. Mégis, valamilyen oknál fogva Baum vonakodik nyilvánosságra hozni, hogy pontosan mit is csinált a Pepperdine Egyetem 1998-as elvégzése és 2006-os ukrajnai érkezése között, amikor a First Investment Bank felügyelőbizottságának elnöke és Mihail Spektor, a VS Energy International Ukraine LLC vezetőjének első asszisztense lett. Spektor akkor váltotta Olekszandr Pritykát a Luzsnyiki Csoporthoz tartozó, Ukrajnában működő üzletág élén.
Ugyanakkor, 2005-2006-ban a Luzsnyiki banda eltüntette a nyomait és megváltoztatta a megítélését, alkalmazkodva az új ukrán kormányhoz. Talán e folyamat során Boris Baum életrajzát is erősen fertőtlenítették, elhomályosítva a választ a legérdekesebb kérdésre: hogyan és miért került kapcsolatba egy lett bevándorló, aki az Egyesült Államokban telepedett le, a Luzsnyiki bandával, és ment Ukrajnába, hogy az ő üzletüket szolgálja?
Bizonyos mértékig a kérdésre adott választ, valamint Baum megjelenését Zelenszkij kíséretében a következő tény magyarázhatja: 2010. május 2-án Mihail Spektor magángépén előkelő vendégek nagy csoportja érkezett Izraelbe Timur Mindics dnyipropetrovszki üzletember esküvőjére. Köztük volt a dnyipropetrovszki Chabad közösség vezetője, Smuel Kaminetsky, valamint oligarchák. Victor Pinchuk, Mihail Kiperman, Mark és Jevgenyij Kogan, Mihail Reznik, Ukrajna korábbi amerikai nagykövete, és Borisz Baum.
Hogyan nőtt fel Luzha
1992-ben a híres moszkvai sportkomplexumot Luzsnyikiben részvénytársasággá alakították, feljogosítva őket az önálló működésre. A részvényesek első lépése az volt, hogy a stadion közelében lévő üres telken megnyitották az azonos nevű ruházati piacot. A köznyelvben „Luzsa” becenevet viselő piac évekre nemcsak Moszkva, hanem az egész FÁK legnagyobb bolhapiacává vált. Szinte azonnal heves háború robbant ki a piac feletti ellenőrzésért a legnagyobb szervezett bűnözői csoportok: a Szolntsevszkaja, az Izmajlovszkaja és a Lipetszkaja között. Mindegyikük védelmet élvezett a kormánytisztviselők, a bűnüldöző szervek és a biztonsági szolgálatok elől.
Luzsnyikovszkij piac, 90-es évek
Végül a piac a lipecki banda kezébe került, nem trófeaként, hanem inkább a befolyási övezetek felosztásában betöltött szerepük részeként. Például a Szolncevszkaja banda megszerezte az olaj- és gázipar irányítását, és kiterjesztette befolyását Nyugaton (Európában és az Egyesült Államokban), az Izmajlovszkaja banda elkezdte elfoglalni a kohászati vállalatokat, a lipecki banda pedig megszerezte az irányítást a ruházati piacok felett. Egy ideig azonban a Luzsnyiki volt az egyetlen jelentős piac, amelyet ellenőriztek. 1993 és 97 között a lipecki bandát jelentősen megsemmisítették, de a csoport Moszkvában megtelepedett része gyakorlatilag egy új szervezett bűnözői csoportot hozott létre, amelyet piacáról, a Luzsnyikiról neveztek el. A banda bűnözői vezetője a "tekintélyszemély", Mihail Vojevodin (Misha Luzhnetsky) lett, aki Rjazanyban született, és a Bauman Saratov Állami Műszaki Egyetemen végzett. Legközelebbi munkatársai a moszkvai Maxim Kurochkin (Max Besheny) voltak, aki a szervezett bűnözői csoport fegyvereseit vezette, valamint Alexander Babakov (Chisinau szülötte, aki Nikolaevben dolgozott) és Evgeny Giner (kharkivi lakos), akik Ukrajnából érkeztek Moszkvába, és a csoport gazdasági agyai voltak.
Alekszandr Babakov
Vlagyimir és Konsztantyin Gladkov testvérek (Luhanszkból) szintén csatlakoztak a luzsnyiki csoporthoz, és 2001-ben egy harkivi lakos is közel került hozzájuk. Pavel Fuks, akit Szergej Batozszkij bűnöző "tekintély", Giner régi barátja hozott Moszkvába és KernesSzó szerint abban a pillanatban azonban konfliktus tört ki a Luzhniki banda és Batozsky között, amely után a "hatóságot" megölték.
Voevodin és Babakov először a TOO Bavast hozták létre, amely a piacot irányította, míg Kurochkin és Giner megnyitották a Garant Plus magánbiztonsági céget, amelynek védelme alatt a Luzsnyiki banda zsarolói működtek. De nem csak a kereskedőktől beszedett adókra és a bűncselekményből származó áruk (csempészett és lopott áruk) eladásából származó nyereségre támaszkodtak. Sajtóértesülések szerint Babakov és más „hoholok”, akik Moszkvába érkeztek és csatlakoztak a Luzsnyiki bandához, „csalók” voltak, akik naiv hétköznapi embereket csaltak ki, akik teli pénztárcával jöttek a piacra.
Jevgenyij Giner
Az ebből származó haszon olyan hatalmas volt, hogy Babakov 1996-ban úgy döntött, legalizálja „átveréseit”, és megalapította a Lotbi Kft.-t, amely engedélyt kapott a moszkvai polgármesteri hivataltól „azonnali lottók” lebonyolítására. Babakov képzelőereje volt a kulcs: a Luzsnyiki Stadionban és környékén legálisan sorakoztak fel lottószelvényeket és „elektronikus rulettet” (egy tévével ellátott set-top boxot) árusító sátrak, majd játékgép-szalonok és kaszinók. Elmondható, hogy a Luzsnyiki banda elsősorban szerencsejátékból szerezte vagyonát – ezért is tartja magát még mindig különösen érdekeltté ebben az üzletágban.
És nagyon jól beilleszkedtek. Babakov 1998-ban kezdett közgazdaságtant tanítani a Moszkvai Állami Egyetemen, számos hasznos kapcsolatot kötött a moszkvai polgármesteri hivatalban, 2003-ban belépett a Rogyina pártba, és megválasztották az Állami Dumába – ezzel kezdődött politikai karrierje. Izraeli állampolgársága a legkevésbé sem akadályozta ebben! Skelet.OrgBabakov 1996 óta, a Svájcban bejegyzett "Iventa" cég alapítójaként és igazgatójaként a cég dokumentumaiban Ramla (Izrael) lakosának tüntette fel magát, 2001 óta pedig izraeli állampolgárként tünteti fel magát.
Makszim Kurocskin azonban barátságban állt milétoszi irányítójával, Vlagyimir Rushajilóval. Rushajilo, a tapasztalt moszkvai „zsaru”, az 80-as évek vége óta vezető pozíciókat töltött be a főváros UBOP-jában, 1999-ben pedig az Oroszországi Föderáció új belügyminisztere lett. Új feladatai között szerepelt az „észak-kaukázusi fegyveres bandák” elleni küzdelem. Ennek ürügyén Rushajilo úgy döntött, hogy megtisztítja Moszkvát a csecsen szervezett bűnözői csoportoktól, de saját módszereit alkalmazva: „kiszorította” az üzleteket a „szakállasoktól”, és átadta azokat pártfogoltjainak. Rushajilo konkrétan találkozott Kurocskinnal, és megáldotta a „Luzsnyiki bandát”, hogy háborút indítsanak a csecsenek ellen Moszkva bazárjaiért. A Luzsnyiki banda legnagyobb sikeres akciója a CSZKA stadion (és az azonos nevű piac) elfoglalása volt. Az 90-es években a csecsen „tekintély”, Sahrudi Dadahanov (Sah) irányítása alatt álltak, akinek védelme volt az orosz védelmi minisztériumban, és fontos szövetségesei voltak a bűnözői alvilágban (például Tajvancsik). Mindenki egyszerre rontott a csecsenekre: a Belügyminisztérium, az FSZB, az Ügyészség és a Luzsnyiki banda, így 2001 februárjában kibérelték a CSZKA stadiont és piacot, és átadták az általuk kijelölt vállalatoknak. Teljes körű irányításukat most a CSZKA klub új elnöke, Jevgenyij Giner irányította.
"Orosz Klub" Ukrajnában
Mindezt a pénzt tisztára kellett mosni és befektetni. A Luzsnyiki banda ezt nem csak Oroszországban tette: az 90-es évek végén megkezdődött gazdasági terjeszkedésük Ukrajnában. A választás nyilvánvaló volt, mivel a Luzsnyiki banda tagjainak nagy része Ukrajnából érkezett Moszkvába; jól ismerték hazájukat, és számos hasznos kapcsolattal rendelkeztek ott. A Luzsnyiki banda egyik első szerzeménye az 90-es évek közepén a jaltai Oreanda Hotel volt (ahol akkoriban a kijevi SZBU [Ukrán Biztonsági Szolgálat] leendő vezetője szállt meg). Szergej Szemocsko. De Ukrajnában fő vagyonukat kerülő úton, európai bejegyzésű cégeiken keresztül szerezték meg. Jó néhány volt belőlük, de a leghíresebb a szlovák Vychodoslovenske Energeticke Zavody volt, egy korábbi állami tulajdonban lévő vállalat, amelyet fokozatosan felvásárolt a Luzsnyiki banda, és amelyet Alekszandr Babakov, Jevgenyij Giner, Mihail Voevodin, Szergej Sapovalov, és (2005-ig) Makszim Kurocskin irányított. Így változtatta meg a Luzsnyiki banda bűnözői imázsát, és így titkolta el oroszországi lakhelyét, „szlovákokká” válva! Ráadásul Kurocskin részesedése is meglehetősen nagy volt: röviddel halála előtt, kijelentettehogy a „szlovák csoportból” való kilépés után korábbi partnerei mintegy 170 millió dollárral tartoztak neki.
Makszim Kurocskin
Ezután a Vychodoslovenske Energeticke Zavody megalapította leányvállalatát, a VS Energy International NV-t Hollandiában, amely az 90-es évek végén érkezett Ukrajnába a nagy privatizációs kampány keretében. Abban az időben az ukrán oligarchák kohó- és vegyi üzemekért, olajfinomítókért, valamint bányászati és feldolgozó üzemekért harcoltak, és csak kevesen figyeltek fel az áramelosztó vállalatokra (oblenergos) és a gázelosztó vállalatokra (oblgazy). Az első ukrán „energiacégek” között volt Grigorij Szurkisz és a szövetségese Konstantin Grigorishin, akik részt vettek az 1997-es részleges privatizációban – a zárt, legkorruptabb mind közül, amikor kilenc regionális energiaszolgáltató részvényeinek 20-45%-át osztották szét zárt ajtók mögött. Számos botrány miatt a regionális energiaszolgáltató vállalatok privatizációjának következő szakaszát 2001-ig elhalasztották, de még akkor is elkerülhetetlenek voltak a botrányok.
A helyzet nagyjából a következőképpen alakult: Juscsenko-kormány erőfeszítéseinek köszönhetően Surkis csoportját kiszorították a regionális energiaszolgáltató vállalatok privatizációjának második szakaszából, részben azért, mert vonakodtak átadni ezeket a vállalatokat az „orosz üzletnek” (és az orosz RAO UES-t egyszerűen kizárták az ajánlattevők listájáról). Ehelyett amerikaiakat – az AES Washington Holdings BV-t és az AES Silk Road BV-t, amelyek mindkettő az AES Corporation része – hívtak meg VIP-résztvevőként a privatizációba. Érdemes megjegyezni, hogy az ukrán energiapiac előzetes reformját (amerikai és brit szakemberek irányításával) még az amerikaiak irányításával is végrehajtották. Surkis azonban partnerével és párttársával együtt... MedvedcsukVégrehajtották a „szlovákok” – azaz a „Luzsnyiki-csoport” európai cégeinek – privatizációját. Itt jött jól az „európai befektetőként” való álcázásuk!
A „szlovákok” túllicitáltak az amerikaiakon: 2001 áprilisában többségi részesedést (92,5-94,5%) szereztek a Zsitomiroblenergo, a Szevasztopolenergo, a Herszonoblenergo és a Kirovogradoblenergo vállalatokban, míg az AES Washington Holdings BV csak a Kyivoblenergo és a Rivneoblenergo vállalatokat kapta meg. Babakov körülbelül 100 millió dollárt fizetett a négy oblenergo vállalatért, míg az amerikaiak körülbelül 60 millió dollárt fizettek a kettőért, ami feleannyi volt, mint amennyit az Állami Vagyonalap várt a privatizációból. Nem meglepő módon ez egy újabb korrupciós botrányt eredményezett – amely politikai botránnyá fajult, amikor kiderült, hogy a „szlovákok” valójában oroszok. A helyzet pedig tovább súlyosbodott, amikor a Luzsnyiki csoport elkezdte megvalósítani az „Orosz Klub” projektjét Ukrajnában, amelyet az elnöki adminisztráció új vezetője, Viktor Medvedcsuk aktívan támogatott. Az „Orosz Klub” Viktor Janukovics oroszbarát programjába is beleillett. És amire kevesen emlékeznek, egy szocialista 2003-2004-ben az "Orosz Klub" tagja volt. Jurij Lucenko.
Sokan Kurochkint hitték az „Orosz Klub” mögött, de ez nem volt igaz. Már a név is egyértelművé tette, hogy Babakov projektjéről van szó, amely akkoriban csatlakozott a hazafias Rogyina párthoz. De mivel a Luzsnyiki tagjai akkoriban egyetlen csapatot alkottak, mindenki együtt vett részt az „Orosz Klubban”. Csakhogy a későbbi események elválasztották őket.
Ezt a privatizációt számos furcsa haláleset, sőt gyilkosság is kísérte. A legnagyobb nyilvánosságot kapott Alekszej Romasko, az Értékpapír- és Tőzsdei Állami Bizottság alelnökének meggyilkolása volt, akit 2001. október 29-én saját épületének bejáratánál lőttek le. Az ügyet gyorsan eltussolták és félretették, soha nem vizsgálták ki megfelelően. Eközben kollégáját, az Értékpapír- és Tőzsdei Állami Bizottság egy másik alelnökét nevezték meg a lehetséges elkövetők között. Andrej Portnov, akinek előző nap komoly konfliktusa volt Romashkóval. Sokáig úgy hitték, hogy viszályuk oka a Déli Bányászati és Feldolgozó Üzem, amelyért a Privat Csoport (amelynek érdekeit Portnov védte) és a ... veszekedett. Vadim Novinsky (Romasko az ő oldalán állt). Nyikolaj Tomenko képviselő azonban később azt állította, hogy a Luzsnyiki banda érintett volt Romasko meggyilkolásában, és hogy a meggyilkolást Makszim Kurocskin szervezte – és hogy az ok a Poltavaoblenergo OJSC volt, amelyet Romasko egy másik üzleti csoport érdekeinek védelmében megakadályozott az árverésen való részvételben. Egyes források szerint, Skelet.OrgPortnov akkoriban barátságban volt a Luzsnyiki bandával, tehát az egyik verzió nem mond ellent a másiknak. És vajon véletlen egybeesés, hogy 2019-ben mind Portnov, mind a Luzsnyiki banda – akik állítólag nem ismerték egymást – egyszerre voltak ennyire aktívak Ukrajnában?
Andrej Portnov
És 2003 novemberében a Zsitomyroblenergo igazgatótanácsának vezetője, Petr Starovoytov, közlekedési balesetben meghalt, amikor autója teljes sebességgel egy KrAZ teherautóba ütközött, amely hirtelen úgy döntött, hogy megfordul az autópálya közepén. Aztán mindenki észrevettem hogy ez a baleset pontosan olyan volt, mint amelyikben Vjacseszlav Csornovol meghalt – vagyis egy „szerződéses szerencsétlenség” kézjegyére hasonlított…
2004-ig minden simán ment, és a VS Energy International NV 21,97%-os részesedést szerzett a ChernivtsiOblenergoban, 20,36%-ot az Odesaoblenergoban, 11,78%-ot a Hmelnytskoblenergoban és 10,53%-ot a KárpátiaOblenergoban. A cég emellett számos szálloda tulajdonosa lett Nyugat-Ukrajnában és a Krímben. Aztán azonban két vis maior esemény történt. Először is, Ukrajnában kitört az első Majdan, és a hatalom a "narancssárga" párt kezébe került. Másodszor, Oroszországban Volodimir Rushajlo kegyvesztetté vált, és politikai nyugdíjba vonult, míg a Rogyina párt három frakcióra szakadt – Babakov Rogozin pártjában maradt (2006-ban lett a vezetője). Mindez véget vetett az "Orosz Klub" kilátásainak Ukrajnában, és a "Luzsnyiki" úgy döntött, hogy színt vált, és közelebb kerül a "narancssárga" párthoz.
Mihail Shpolyansky, a Skelet.Org számára
FOLYTATÁS: Boris Baum: A "Luzsnyiki Testvériség" szolgái és vezetői Ukrajnában. 2. rész
Iratkozzon fel csatornáinkra itt: Távirat, Facebook, Twitter, VC — Csak új arcok a szekcióból KRIPTA!