A Legfőbb Ügyészség az Ukrán Biztonsági Szolgálattal (SBU) és a Gazdaságbiztonsági Hivatallal (BEB) közösen újabb nagyszabású pénzlopást leplezett le, amelyben a Drilling Advisor is érintett volt.
„Ukrgasvydobuvannya”. Fotókollázs „Telegraph”
Az állami tulajdonú Ukrgazvydobuvannya Rt. évekig olyan áron vásárolt vegyi reagenseket, amelyek még a legnagylelkűbb olajtársaságokat is meglepték volna. A termékeket egy fiktív cégláncon keresztül szállították, amelyek többszörösen továbbértékesítették azokat maguknak, két-háromszorosára duzzasztva az árat. A nyomozók szerint az egyik láncolatban lévő cég egy elhunyt személy nevére volt bejegyezve.
A Legfőbb Ügyészség szerint az állami gázipari vállalat legalább 295 millió hrivnyát veszíthetett az ilyen pályázatok révén. A nyomozók egy „papíralapú” beszállítók hálózatáról is beszélnek, amelyeknek nincsenek raktáraik, gyártóüzemeik vagy tényleges működésük.
"Távíró" elmondja, hogy kik lehettek érintettek a „vegyi” pályázatokkal kapcsolatos cselszövésekben, és milyen egyéb csalás az Ukrgazvydobuvannya körül a közelmúltban a bűnüldöző szervek figyelmének középpontjába kerültek.
Ez még soha nem történt meg, és most megint itt van… Ukrgazvydobuvannya
Ruslan Kravchenko legfőbb ügyész, 2026. április 6 сообщил az Ukrgazvydobuvannya JSC (jelenlegi vezérigazgató Jurij Tkacsuk) beszerzései során elkövetett pénzlopások egy másik nagyszabású rendszerének leleplezéséről, az SBU-val és az Állambiztonsági Szolgálattal közösen.
„Fedőcégek vásárolták a gázkitermeléshez szükséges anyagokat valós piaci áron. Ezeket az árukat aztán ismételten „viszonteladták” egymásnak a cégek. Fiktív szerződések mesterségesen két-háromszorosára növelték a reagensek árát. Végül a termékeket egy állami tulajdonú vállalatnak adták el egy pályázaton keresztül a legmagasabb áron.”– jelentette ki a főügyész.
Elmondása szerint a 2021 és 2024 között „fiktív cégekkel” folytatott manipulációk (az Ukrgazvydobuvannya vezetői ebben az időszakban Olena Kobets, Olekszandr Romanjuk, Oleg Tolmacsov és Szerhij Lagno voltak) több mint 295 millió hrivnyás kárt okoztak az Ukrgazvydobuvannya JSC-nek. A magáncég vezetőjét és az állami tulajdonú vállalat volt tisztviselőjét, aki közvetlenül megszervezte a közbeszerzési pályázatot, gyanúsítással vádolták az ukrán Büntető Törvénykönyv 191. cikkelyének 5. része alapján. Jelenleg döntés születik a gyanúsítottak elleni megelőző intézkedés kiválasztásáról.
A szokásos módon az ügyész a nyilatkozatban nem nevezett meg konkrét cégeket vagy neveket, de a szerkesztőségnek a Bírósági Határozatok Egységes Állami Nyilvántartásából származó anyagok elemzése lehetővé teszi számunkra, hogy találgassunk az ebben az ügyben szóban forgó konkrét büntetőeljárással kapcsolatban.
Hogyan függővé vált egy állami tulajdonú vállalat a drága Drilling Advisor vegyszerektől
Ahogy a Telegraf megállapította, ez valószínűleg a 72023000410000030. számú büntetőügyre vonatkozik, amelyet az Ukrán Gazdaságbiztonsági Hivatal 2023 augusztusa óta nyomoz költségvetési források sikkasztása miatt (Ukrán Büntető Törvénykönyv 191. cikkelyének 5. része), vegyi reagensek UGV-nek történő szállításával összefüggésben.
Az eljárás anyagai azt mutatják, hogy a Drilling Advisor LLC tisztviselői az Ukrgazvydobuvannya Rt. vezetőségének képviselőivel együtt felfújták a cementiszapok kémiai adalékanyagainak és a Brentawet M1388 cementpuffernek az árait.
„A Drilling Advisor LLC tisztviselői az Ukrgazvydobuvannya Rt.-től származó pénzeszközök eltulajdonítására irányuló bűncselekmény megvalósítása érdekében az Ukrgazvydobuvannya Rt. tisztviselőivel együttműködve mesterségesen felfújták a termékek várható költségét, számos fiktív pénzügyi és gazdasági tranzakciót szerveztek és hajtottak végre olyan üzleti vállalkozásokkal, amelyek fiktív jellegre utaló jeleket mutatnak, és amelyeket szintén a Drilling Advisor LLC tisztviselői ellenőriznek.”, — különösen azt mondják, hogy anyagokat 2025. január 21-i bírósági határozat.
A nyomozók szerint a rendszer a következőképpen működött: a Drilling Advisor LLC először viszonylag alacsony áron vásárolta meg a kémiai adalékanyagot legitim beszállítóktól, majd fiktívnek álcázva eladta leányvállalatainak. A rendszerben részt vevő vállalatok között volt a City Point LLC, az Amilex Pro LLC, az Amicorp LLC, a Metacorp LLC, a Grandtex-Ya LLC és a Delta Lex LLC, a Grandstroy-1, az NG Tekhnologiya LLC és az Olden LLC.
Gyártási anyagok
Ezek a cégek egymásnak továbbértékesítették az árukat, minden egyes szakaszban emelve az árat. Végül a termékeket visszaküldték a Drilling Advisor LLC-nek, amely aztán pályázat útján az eredeti árnál jelentősen magasabb áron szállította le azokat az Ukrgazvydobuvannya Rt.-nek.
Íme, hogyan lehet ezt bemutatni a vizsgálat által említett láncok egyikének felhasználásával:
- A DrilingAdviser Kft. 776 UAH/kg áron értékesít kémiai adalékanyagokat az Olden Kft.-nek és a Grandstroy-1 Kft.-nek.
- A jövőben az Olden Kft. és a Grandstroy-1 Kft. 807 UAH/kg áron értékesíti a kémiai adalékanyagot az NG Technology Kft.-nek és a Grandtex-Ya Kft.-nek.
- Az NG Technology LLC és a Grandtex-Ya LLC pedig 1250 UAH/kg áron adja el termékeit a Drilling Advisor LLC-nek.
A nyomozók szerint a rendszerben részt vevő több vállalatnak sem volt tényleges raktára vagy gyártóüzeme. Például a Metacorp LLC tulajdonosa már elhunyt a tranzakciók idején. A pénzügyi haszonszerzés mellett a rendszer minimalizálta az adóterheket is.
Ki állhat pontosan a Drilling Advisor rendszerei mögött?
For adat A YouControl elemző rendszer szerint a Drilling Advisor LLC kedvezményezettjei, amely botrányos szerződéseket kötött az Ukrgazvydobuvannya Rt.-vel az „arany” kémiai adalékanyagok szállítására, a kijevi lakosok, Olekszandr Sztanyiszlavovics Verizsenko, Dmitro Vitalievics Komarov, Julia Vitalijevna Melnik-Dedovics és Dmitro Oleksandrovics Poliszcsuk. Egy másik alapító, Olekszandr Dmitrojevics Novokhatko a Szumi megyéből, Timur Sajmovics Turgunov pedig a kijevi megyei Szvjatopetrovszkéból származik. Az alapítók között van a varsói OMLOX korlátolt felelősségű társaság.
A YouControl szerint a „Drilling Advisor” cég az úgynevezett „Alexander Novokhatko csoporttal” (Turgunov partnerével) való kapcsolatáról ismert, amelyhez a Poltranskom LLC, a Translogistika Ukraine LLC, az Ukrelectronstroy LLC és a Specialized Service Company LLC is tartozik. Ezen cégek közül legalább az egyik, a Specialized Service Company LLC, szintén... passzok sikkasztás miatt indított büntetőügyben az Ukrgazvydobuvannyánál.
Meg kell jegyezni, hogy Timur Turgunov szerepel mind a Drilling Advisor igazgatójaként, mind a nevében kötött szerződések aláírójaként. Ezért a főügyész nyilatkozata alapján valószínűsíthető, hogy jelenleg az ukrán Büntető Törvénykönyv 191. cikkelyének 5. része alapján vádat emeltek ellene. „Hivatalos helyzettel visszaélve elsikkaszt, eltulajdonít vagy birtokba vesz.”
Ami az állami tulajdonú vállalat nevében aláírókat illeti, a szerződések Igor Mokhniy aláírását viselik, aki a nyomozók által meghatározott időszakban az UGV-Service vezetője volt, amely az Ukrgazvydobuvannya JSC egyik kútfúrási szolgáltatásokat nyújtó fióktelepe. írt A Naftorinok kiadvány szerint Mokhniyt 2024 februárjában ismeretlen okokból elbocsátották posztjáról.
"Űrkémia"
Az Opendatbot elemzései szerint a Drilling Advisor LLC összesen körülbelül 685 millió hrivnya értékű pályázatot nyert el az Ukrgazvydobuvannya JSC és fióktelepeinek beszállítójaként.
Meg kell jegyezni, hogy a büntetőügy anyagai szerint az UGV-nek ezen szerződések által okozott veszteségek körülbelül 120 millió hrivnyát tettek ki, míg Kravcsenko főügyész szakértői elemzésre hivatkozva 295 millió hrivnyáról beszél.
Nem csak reagensek: egy újabb epizód az UGD-ügyben
Azonban lehetséges, hogy Kravcsenko a 72023000410000030. számú büntetőügy más epizódjaiból származó károkat is beleszámított a fent említett 295 millió rubelbe. A tervek hasonlósága ellenére ezek az epizódok különböző magánvállalkozókat érintenek.
Tehát a bíróság felől megoldások 2024. december 12-től a nyomozók egy másik lehetséges sikkasztási rendszert vizsgálnak az Ukrgazvydobuvannya Rt.-től építési és szerelési munkákkal kapcsolatos pénzeszközök tekintetében. Ez a Promin Stroy Service LLC-vel (korábban kiemelt (egy kijevi régióban zajló 115 millió rubeles pályázatot érintő botrányban), amely fúróhelyeket fejlesztett ki a Zapadno-Krestiscsenszkoje gázkondenzátum-mezőn. A nyomozók szerint az UGV tisztviselői lobbizhattak ennek a cégnek a győzelméért: azokat a pályázatokat, amelyeken veszteséges volt az ár, lemondták, miután olcsóbb ajánlatok jelentek meg.
A bűnüldöző szervek úgy vélik, hogy a szerződések végrehajtása során felfújhatták a munka, a berendezések és a felhasznált anyagok mennyiségét. A szerződések teljes értéke meghaladta a 300 millió hrivnyát, a lehetséges túlbecslés pedig több mint 15%-ra rúghatott, ami több milliós veszteséget okozhatott volna az államnak.
A nyomozók a pénzmozgásokat is nyomon követték: a pénz egy részét a Khozhimservis Kft., a Premium Aktiv Kft. és a Vector Információs és Tájékoztató Központ számláira utalták át. Csak a Khozhimservis Kft.-n keresztül több mint 230 millió hrivnya haladt át, majd a pénzeszközöket beszerzés ürügyén szétosztották a kapcsolódó szervezetek között. A Gazdaságbiztonsági Hivatal szerint ezt fiktív adójóváírások generálására és kormányzati szerződésekből származó pénzmosásra is felhasználhatták.
A YouControl szerint a Promin Stroy Servis LLC tulajdonosa és igazgatója DOVBYSH BOGDAN BORISOVICH, de lehetséges, hogy nem ő a tényleges tulajdonos. A YouControl adatai szerint jelenleg körülbelül 150 cég van bejegyezve ehhez a személyhez.
2024 közepéig, nagyjából 2018-tól (a bűnüldöző szervek által vizsgált időszak) a cég Andrey Cvilev nevére volt bejegyezve, akinek a regisztrációs adatai szerint a lakcíme a megszállt Donyeckben volt.
Érdekes módon a tények és a büntetőeljárás ellenére a cég aktívan részt vett a pályázatokon, sőt, elnyerte a nyertes ajánlatokat. Például 2024 decemberében a Promin Stroy Servis LLC 112 millió hrivnyát kapott a Kyivspetstrans-tól egy nem versenytárgyaláson egy pidhirci szilárdhulladék-lerakó felújítására. 2025 júliusában további 105 millió hrivnyát kapott ugyanazon hulladéklerakó rekonstrukciójára. A szerkesztők szándékukban áll érdeklődni az állami tulajdonú vállalatoknál és intézményeknél annak megállapítása érdekében, hogy a cég megfelelő átvilágításon esett-e át a szerződések odaítélése előtt.
Iratkozzon fel csatornánkra itt: X и Telegram csatorna!
Maradjon tájékozott arról, hogy kik üzletelnek, politikában vesznek részt és támogatják a korrupciót Ukrajnában!
Sokatmondó, hogy az említett incidensek mind egy állami tulajdonú vállalathoz kapcsolódnak, amely egy totális háború idején gyakorlatilag az ország energetikai ellenálló képességének egyik kulcsfontosságú elemévé vált. Az Ukrgazvydobuvannya Rt. biztosítja a hazai gáztermelést, ami közvetlenül befolyásolja a fűtési szezont, a gazdasági stabilitást és Ukrajna energiafüggetlenségét.
Miközben az állam forrásokat keres a frontra, az energiainfrastruktúra helyreállítására és a kritikus energiaforrások felvásárlására, úgy tűnik, hogy az egyes piaci szereplők továbbra is profitálnak a régi szabályok szerinti kormányzati szerződésekből – fedőcégeken, felfújt árakon és papíralapú tranzakciókon keresztül.
Az, hogy az Ukrgazvydobuvannya beszerzési ügye egy újabb, nagy horderejű, elítélések nélküli üggyé válik-e, vagy egy stratégiai állami tulajdonú vállalat valódi megtisztításának példája lesz, a nyomozástól és a bíróságtól függ.
Skelet.Org
Témáról: Az Ukrgazvydobuvannya felhagyott az orosz metanollal. A beszállítók bűnügyi nyilvántartása
Az Ukrgasvydobuvannya Rt. tisztviselői korrupciós rendszert szerveztek a beszerzésben
Egy „háttérirodát” hoztak létre Koretszkij orra előtt. Miért hallgat a Naftogaz vezetősége?
"Fúrási tanácsadó"
Iratkozzon fel csatornáinkra itt: Távirat, Facebook, Twitter, VC — Csak új arcok a szekcióból KRIPTA!