Igor Kotvitsky
A jelenlegi belügyminiszter, Arszen Avakov (Olvasson róla bővebben a cikkben Arsen Avakov: A belügyminiszter bűnözői múltja), egy közeli üzleti partner tűnt fel még a távoli 90-es években. A neve Igor Kotvitsky. Az ukrán média régóta Arszen Boriszovics „pénztárcaemberének” nevezi. Jelenleg parlamenti képviselő, bűnüldözési ügyekkel foglalkozik. Szabadidejében, a közelmúlt eseményei alapján ítélve, segít partnerének pénzügyi eszközök külföldre utalásában. Nemrégiben belekeveredett egy botrányba, amely 40 millió dollár Ukrajnából Panamába történő átutalásával kapcsolatos. Hogyan is indult Avakov leendő „pénzeszsákja”?
Önerőből lett ember
Igor Alekszandrovics 1970-ben született Harkivban. Az iskola befejezése után azonnal a szovjet hadseregben szolgált. Szülővárosába visszatérve egy évig szellőzőrendszer-szerelőként dolgozott. Karrierje akkor indult be, amikor 1993-ban csatlakozott az "Investor" céghez. Három évnyi titkársági munka után az általános ügyekért felelős alelnökké léptették elő. Érdemes megjegyezni, hogy a cég alapítója és elnöke a akkori belügyminiszter, Arszen Avakov volt; őt és Igor Kotvitszkijt már korábban összekötötte a sors és a közös üzlet. Pályafutása során közgazdasági diplomát szerzett az Üzleti és Menedzsment Intézetben. 2010-ben csatlakozott az Avakov által alapított "Basis" Bank igazgatótanácsához. Nyolc évnyi "Investor"-beli munka után alelnök lett. Arszen Boriszovics maga is a cég elnöke volt 2013-ig, majd a politikai pályára lépése után felesége, Inna vette át a posztot. Az Infrastruktúra-fejlesztési Ügynökség szerint Igor Kotvitsky a vállalat részvényeinek 9,5%-át, Inna Avakova 42%-át, fia, Alexander pedig közel 2%-át birtokolja.
Inna és Arszen Avakov
Ihor Kotvitsky a 2004-es narancsos forradalom alatt lépett be a politikába. Majdan-aktivistaként a harkivi „Juscsenkóért” Összukrán Egyesület vezetője volt. Jótékonysági munkát is végzett, sőt, a Népi Megmentési Bizottság helyettes vezetője is volt. 2006-ban Ihor Kotvitsky a harkivi városi tanács tagja lett. Ezzel egy időben a környezetvédelmi bizottság tagjává is kinevezték. 2010-ben ismét megválasztották a harkivi városi tanácsba a Batkivscsina párt képviseletében. 2014-ben a Népfront párt képviseletében Ukrajna parlamentjének képviselője lett.
Búcsúlevél
2012. október 31-én Alekszandr Motylevszkij, Igor Kotvitszkij és Arszen Avakov kollégája az „Investor” cégnél öngyilkosságot követett el. Búcsúlevelében igen kedvezőtlen színben említette őket, közvetve „embertelen” viselkedéssel és saját kollégái által elkövetett számos vádirattal vádolva őket és több más személyt is:
„Nem tudom felfogni, mit tett Arszen Boriszovics Avakov. Isten ítélje meg. Hogyan hagyhatott cserben ennyi alkalmazottját, és hogyan nem oldotta meg a problémáikat?! Gyávasága és pénzsóvársága sajnos meghaladja nemeslelkűségét és felelősségtudatát. Igor Alekszandrovics Kotvitszkij is ilyen. »Én megoldottam a problémáimat, a többi ember pedig csak biomassza.« Megközelítésemben Dolores Ibárruri egy idézetére támaszkodom, amelyre gyermekkoromból emlékeztem: »Jobb állva meghalni, mint térden állva élni!«” – írta Motylevszkij kollégáiról.
Az Investor JSC volt vezetőjének, Alekszandr Motylevszkijnek az öngyilkos levelét teljes szövegében:
2015 nyarán Ihor Kotvitsky „váratlanul” Ukrajna leggazdagabb parlamenti képviselőjévé vált. Miért „váratlanul”? Mert amikor 2014 márciusában benyújtotta jövedelemadó-bevallását, mindössze 63 millió hrivnya volt a számláján, de 2015 augusztusára további 907 millióval gyarapodott.
Ügyeljen a dátumokra:
Amikor az újságírók megkérdezték, honnan származik az új pénz, egy „könyvelési hibára” fogta az egészet. Azt állította, hogy a pénz már régóta a számlákon volt, és nem csak a semmiből bukkant fel. Őszintén szólva, ezt nehéz elhinni. Különösen annak fényében, hogy 2015 tavaszán, néhány hónappal az új nyilatkozat közzététele előtt, Igor Alekszandrovics egy „zseniális” csalást hajtott végre, amelynek során pénzt utalt Panamába.
NBU-csalás és pénzátutalások offshore számlákra Panamában
2015 tavaszának közepén a holland TIWAY FSU BV cég képviselője megkereste a Nemzeti Bankot. Vissza akarta fizetni a cég által a krími Crimea Petroleum Company vállalatnak korábban felvett kölcsönt. Igor Kotvitskyval együtt érkezett az NBU-hoz. A felső vezetés arra utasította őket, hogy tegyenek meg mindent a problémáik megoldása érdekében, ahogy azt megszokták – a „nép szolgáinak” kedvében járva.
Miután megvizsgálták a Kotvitsky által az NBU-nak bemutatott dokumentumokat, az alkalmazottak komoly kétségeket fogalmaztak meg a politikus által végrehajtani kívánt tranzakció jogszerűségével kapcsolatban. Kiderült, hogy a Krym Petroleum 2009-ben kölcsönt kapott a TIWAY FSU BV-től. A Krím megszállása után a céget újra bejegyezték Ukrajnában, és még az év tavaszán újraindította a működését. Az összes alkalmazott erőszakos kilakoltatása és az NBU krími épületeinek lefoglalása miatt semmilyen dokumentációt nem szereztek be, és a Krym Petroleumnak teljesítenie kellett a külföldi hitelezőkkel szembeni kötelezettségeit. A cég által visszafizetendő kölcsön összege 41 millió dollár volt. A banki alkalmazottak kétségei tovább fokozódtak, amikor kiderült, hogy az új kölcsönszerződés több záradékát is módosították. Először is, az új hitelfelvevő a krími cég helyett maga Igor Kotvitsky volt. Másodszor, a hitelező is megváltozott; a panamai offshore Kingston group SA lett. Lényegében a pénz Panamába utalása banki értelemben azt jelenti, hogy ezekről a pénzügyi forrásokról szóló információk a jövőben örökre rejtve maradnak „a kíváncsi szemek elől”.
„Szerencsés véletlen” folytán Igor Kotvitsky felvette a kapcsolatot a „Saenko-Kharenko” céggel, amelynek részben Leonyid Antonenko, a Nemzeti Bank Regisztrációs és Engedélyezési Osztályának vezetője a tulajdonosa. Antonenko egyben Olekszandr Pysaruk, az NBU első alelnökének személyes „asszisztense” is.
Alexander Pisaruk
Érdekes módon Antonenko és bizottsága egy holland cég képviselőjétől származó kölcsön jóváhagyásáért és újraregisztrálásáért volt felelős. Továbbá Antonenko cége készítette elő az átutalási dokumentumokat, és a kiszolgáló bank megváltoztatását is biztosította, az állami tulajdonú Oschadbankra. Valójában az ilyen tranzakciók felesleges bürokrácia nélkül lebonyolíthatók az állami tulajdonú bankokon keresztül. A csalóknak nagyon gyorsan sikerült: 2015. július 15-én az újraregisztrálási dokumentumok megérkeztek az Ukrán Nemzeti Bankba (NBU), és már másnap (július 16.07-án) regisztrálták azokat, Kotvitsky pedig igazolást kapott arról, hogy most már ő a 41 millió dolláros kölcsön adósa, és hogy a kölcsönt nem a holland TIWAY FSU BV-nek, hanem a panamai Kingston group SA offshore cégnek kell visszafizetni.
Ezután már csak egyetlen akadály maradt Kotvitsky útjában: a Pénzügyi Felügyeleti Osztály, amely a külföldre irányuló pénzátutalások felügyeletéért felelős. Igor Oleksandrovicsot azonban ez nem aggasztotta különösebben, mivel az osztály igazgatója Igor Bereza volt, Pisaruk pártfogoltja. Ezt a személyt banki körökben gerinctelen és motiválatlan végrehajtóként ismerték, aki bármit megtett, amit a vezetőség kért tőle. Pontosan ez történt a Panamába történő pénzátutalással is: aktív tétlensége ellenére több mint 41 millió dollár „repült” egy fantomcéghez. Az egész helyzetet szemlélve az ember elgondolkodik, hová is néz hírhedt NBU-vezetőnk, Valeria Gontareva.Olvasson róla bővebben a cikkben Valeria Gontareva. Az érmék királynőjének csillogása és machinációi), és hogy az ukrán bankrendszert irányító férfi hogyan nem veszi észre a saját orra előtt zajló machinációkat.
Dmitrij Szamofalov, a SKELET-infoért
Iratkozzon fel csatornáinkra itt: Távirat, Facebook, Twitter, VC — Csak új arcok a szekcióból KRIPTA!