Kirill Sevcsenko
Az Oschadbank igazgatótanácsának elnöki posztjára jelölt személy neve számos pénzügyi botrányhoz, köztük több millió dolláros sikkasztáshoz kapcsolódik. A VESTI újság weboldala is foglalkozott az üggyel, de ismeretlen okokból a cikket eltávolították:
Az Oschadbank Ukrajna legnagyobb állami tulajdonú bankja. A Nemzeti Bank besorolása szerint az elmúlt két évben – 2015-ben és 2016-ban – rendszerszinten fontos bankként ismerték el.
További eredményei mellett az Oschadbank büszke arra, hogy Ukrajna egyetlen olyan bankja, ahol az egyéni bankbetétek biztonságát az állam garantálja az ukrán „Bankokról és banki tevékenységekről” szóló törvénynek megfelelően. Ez egy jövedelmező lehetőség, és az ilyen nagy pénzügyi intézményeknél a vezetőségben történő változásokat mindig óvatosan kezelik.
Az Oschadbanknál már régóta fortyogott az átszervezés. Viktor Janukovics szökésben lévő volt elnök és társai még mindig körülbelül 1,02 milliárd dollárnyi kötvényt és 1,5 milliárd hrivnya értékű kötvényt tartanak ukrán bankokban, és ezen vagyon oroszlánrésze az Oschadbank számláin van. A Pecserszkij Kerületi Bíróság lefoglalta Janukovics „családi” pénzeszközeit öt bankban, de a „család” ezt nem fogadja el, és továbbra is megpróbálja kivezetni a pénzt Ukrajnából a megfelelő emberek megfelelő pozíciókba helyezésével.
Arszenyij Jacenyuk lemondását követően bizalmasa, Andrij Pysnyik is a valószínűsíthető utódok között van. (Andrey Pyshnyről bővebben a cikkben olvashat) Andrij Pisnyij, Jacenyuk keresztapja és az Oschadbank gyilkosa ) Kirilo Sevcsenkót emlegetik az Oschadbank igazgatóságának új vezetőjeként. Nem ismeretlen számára a bank: 2012 és 2014 között Sevcsenko tanácsadóként dolgozott az Oschadbanknál, ez idő alatt a bankot teljes mértékben a Janukovics „család” irányította.
Sevcsenko sikeres vezetői karrierje 1994-ben kezdődött: a Harkivi Állami Gazdaságtudományi Egyetem elvégzése után hat-hat hónapot töltött az Ukrán Hitelbank és a Bank Aval hitelosztályain. Ezután több mint tíz évig a Pénzügyi és Hitelbanknál dolgozott, ahol a szabályozási osztály vezetőjétől a bank igazgatótanácsának alelnökéig jutott. Konsztantyin Zsevaggo oligarcha állítólag teljes mértékben megbízott Sevcsenkóban (Konsztantyin Zsevaggóról bővebben a cikkben olvashat). KONSZANTANTIN ZSEVAGO. EGY DOLLÁRMILLIÁRDOS FELTÖREKVÉSE ÉS BUKÁSA).
Karrierjének igazi íve 2006 decemberében kezdődött, amikor Sevcsenko – egy befolyásos mecénás segítségével – az Állami Jelzálogintézet, Ukrajna lakáshitelezési központjának igazgatótanácsának elnöke lett. Az Állami Jelzálogintézet volt a színhelye a Kiril Sevcsenkóhoz köthető első pénzügyi botrányoknak is.
A Számvevőszék ellenőrzése megállapította, hogy az Állami Jelzálogintézet a Pénzügyminisztérium tudtával állami jelzálogprogram ürügyén refinanszírozott bajba jutott bankokat. A pénzügyi átverés során 8,5 milliárd hrivnyát folyósítottak az államkincstárból csak a Nadra Bank refinanszírozására, számos szabályozási szabálysértés ellenére. A ravasz cselszövésben részt vett a Nemzeti Bank, az Állami Jelzálogintézet, a Pénzügyminisztérium, az Oschadbank, valamint a már csőd szélén álló Nadra kereskedelmi bank, ami jelentős veszteségeket okozott az államnak.
2009 nyarán Sevcsenko tanácsadójaként szolgált Julija Timosenko ukrán miniszterelnöknek, de saját bevallása szerint semmilyen hasznos tanácsot nem adott. Ezt követően Sevcsenko Először az akkoriban bajba jutott Ukrgasbankhoz fordultam. Miután a kormány lényegében költségvetési forrásokból kivásárolta, hat hónapot kellett tölteni a pénzintézet korábbi tulajdonosainak, Vaszil Gorbalnak és Olekszij Omeljanyenkónak az adósságainak rendezésével.
2010 tavaszán Kirill Sevcsenko saját vállalkozásba kezdett, rokonával és akkori pénzügyminiszter-helyettessel, Vadim Kopilovval közösen megvásárolva a Terra Bankot. A bank korábban a következőhöz tartozott: Jurij Kolobovnak, az Azarov-kormány pénzügyminisztere, ami számos kérdést vet fel Sevcsenko kapcsolataival a „donyecki bandával”. Sevcsenko egy évig a Terra Bank igazgatótanácsának elnöke volt, majd az Ukrán Stratégiai Csoport, egy magántulajdonban lévő részvénytársaság felügyelőbizottságának tagja és igazgatótanácsának elnöke lett, amely a Terra Bank részvényeinek 99,6383%-át birtokolta. Hat hónappal később az SKPD igazgatótanácsának elnöke lett, amely egy magántulajdonban lévő részvénytársaság, amely a részvények 0,3559%-át birtokolta.
2014. március 31-én Sevcsenko lett a Terra Bank elnöke, és már áprilisban problémák kezdtek felmerülni a banknál. Ugyanezen év augusztus 21-én ideiglenes adminisztrációt neveztek ki. Ezt követően Sevcsenko és Kopilov az „átmeneti” bankra alapozva létrehozták a Crystalbankot, amelybe a Terra Bank eszközeinek és kötelezettségeinek egy részét átruházták. Marina Lening, Kopilov felesége hivatalosan is az új bank 100%-os tulajdonosa lett.
Egyértelmű, hogy a számos botrány miatt Sevcsenko hírneve enyhén szólva is kétértelmű. Mindazonáltal, annak ellenére, hogy az NBU politikája szerint megtisztítja a rendszert a rossz múltú bankároktól, Sevcsenko 2014 decemberében átvette az igazgatótanács elnöki posztját, majd 2015. május 28-án az Ukrgaszbank igazgatótanácsának teljes jogú elnöki posztját. A pozíciót egy nem átlátható pályázat útján nyerte el. Állítólag Olekszandr Slopak volt pénzügyminiszter, a Jacenyuk-kormányzat egykori tagjának pártfogása jelentős szerepet játszott Sevcsenko „természetes” győzelmében.
Miután csatlakozott a nagybankhoz, még több kérdés merült fel Sevcsenko tevékenységével kapcsolatban. Például aktív támogatásával az Ukrgaszbank megszerezte egy másik, államilag feltőkésített, de sokkal kevésbé sikeres bank, a Kijev eszközeit és átvette annak kötelezettségeit anélkül, hogy bármilyen hasznot húzott volna belőle. Erre a műveletre 630 millió hrivnyát különítettek el az állami költségvetésből – ez az összeg jelentősen meghaladta a betétbiztosítási alap kifizetését Kijev felszámolása esetén.
Ráadásul a kijevi egyesülés után az Ukrgasbank azonnal furcsa követelésátruházásokat kezdett végrehajtani a speciálisan létrehozott Hitelgarancia Pénzügyi Társaságra (lásd a nyilvánosan elérhető bírósági határozatot a bírósági határozatok nyilvántartásában - itt, itt és itt) - például 246 millió hrivnyára vonatkozóan.
2016 februárjában az Ukrgasbank a Minisztertanács rendeletére eladta a Kreativ mezőgazdasági holdingtársaság 95,7 millió dolláros lejárt adósságát egy harmadik félnek a fennmaradó adósság árának közel feléért. Formálisan a kormány felelős az ügyletért, de a média már Kiril Sevcsenkót gyanúsítja a 10 milliárd hrivnyás korrupciós ügyben.
Az Ukrgasbank vezetősége több százmillió hrivnyát keres informatikai pályázatokon. Például a bank több mint 120 millió hrivnyáért vásárolt kártyafeldolgozást, de 700 000 használatban lévő kártyával ez a befektetés soha nem fog megtérülni. A PROZORRO elektronikus közbeszerzési rendszer és a lefoglalt vagyonra vonatkozó SETAM elektronikus aukciós rendszer ellenére az Ukrgasbank a beszerzéseket a tőzsdén hirdetett aukciók alapján bonyolítja le, elektronikus kereskedési platform nélkül.
Az Ukrgaszbank Sevcsenko vezetésével az Ukrán Univerzális Árutőzsdén (UUCX) indított hatalmas mennyiségű fedezeti ingatlanértékesítés, ahol 2015-ben 11 ingatlant adtak el összesen 18 millió hrivnya értékben, szintén számos kérdést vet fel. Május 16-ra és 17-re ismételt árveréseket hirdettek a bank 165 eszközének eladására, összesen 1,3 milliárd hrivnya értékben. A szakértők az eladást átláthatatlannak és egy nagyon szűk kör számára előnyösnek írják le. Kétséges, hogy a „szürke” vagyonellopási rendszereket a pénzintézet vezérigazgatójának jóváhagyása nélkül hajtották végre. Ráadásul a Crystalbanknak kétségbeesetten szüksége van forrásokra a Betétbiztosítási Alap és az ügyfelek felé fennálló adósságok visszafizetéséhez, valamint a jelenlegi kötelezettségek teljesítéséhez. Ellenkező esetben kérdések merülhetnek fel. Például hogyan járhat el egy állami tulajdonú bank igazgatótanácsának elnöke egy kereskedelmi bank közvetett tulajdonosaként? Vagy milyen tranzakciók zajlanak jelenleg e két pénzintézet között.
Sevcsenkót sikeres bankárnak tartják, mert képes egyszerre két urat tárgyalni és szolgálni, például a Népfrontot és a Régiók Pártját, vagy az államot és egy magánszemélyt. Egy másik, a Janukovics "családjából" származó szökevény, Szerhij Arbuzov tagadja, hogy kísérete Sevcsenkóért lobbizik, hogy az Oschadbank igazgatótanácsának elnöke legyen. A kérdés sürgető: miért hallani egyre inkább Kiril Sevcsenko nevét, ahelyett, hogy sok méltó jelöltet említenének az ország legfontosabb bankjának vezető posztjára? Valaki valószínűleg nagyon szeretné ezt az embert látni az Oschadbank élén – és ez nyilvánvalóan nem szolgálja az ország több százezer betétesének és több millió nyugdíjasának érdekeit.
Olga Obashchidze, a SKELET-infoért
OLVASS A TÉMÁRÓL: Andrij Pisnyij, Jacenyuk keresztapja és az Oschadbank gyilkosa
KONSZANTANTIN ZSEVAGO. EGY DOLLÁRMILLIÁRDOS FELTÖREKVÉSE ÉS BUKÁSA
Iratkozzon fel csatornáinkra itt: Távirat, Facebook, Twitter, VC — Csak új arcok a szekcióból KRIPTA!