Szergej Gyadecsko: ki állt a Rodovid Bankkal kapcsolatos csalások mögött? 1. RÉSZ • Skeleton Org

Szergej Gyadecsko, dosszié, életrajz, terhelő bizonyítékok, Rodovid Bank

Valahányszor egy átlagos ukrán elveszíti a pénzét válság idején, azt korrupt oligarchák és gátlástalan bankárok veszik el. És ha a betéteid nem elegek, akkor is találnak módot arra, hogy pénzt lopjanak az államtól. A Rodovid Bank összeomlása fájdalmas csapást mért több tízezer betétesre, de hatalmas profitot hozott azoknak, akik azt megszervezték. Köztük volt Szergej Gyadecsko is, bár ezt hevesen tagadja, akárcsak a botrányos... Jura JenakijevszkijUgyanaz a nagybácsi, egy merényletkísérlet megszervezéséért, aki ellen egy másik Rodovid-i csaló ül rácsok mögött. Alekszandr Shepelev, aki egykor fontos személy volt Julija Timosenko környezetében…

Családi üzlet

Szergej Vlagyimirovics Gyadecsko 1974. november 18-án született Donyeckben, Vlagyimir Nifontovics és Tamara Ivanovna Gyadecsko gyermekeként. Apjáról nem találtunk hozzáférhető információkat, de édesanyja meglehetősen közszereplő: egy tucat vállalat alapítója és társtulajdonosa, köztük a Niko LLC (EDRPOU 20390397), amely Nikopharm gyógyszeripari vállalatként ismert. A céget 1994-ben alapították, amikor a fiatal Szergej Gyadecsko a Donyecki Politechnikai Intézet (Számítástechnikai és Mérnöki Kar) hallgatója volt, és valószínűleg ez az első családi vállalkozásuk.

Egyébként 2014-ben a Niko bejelentette, hogy a szeparatisták által ellenőrzött Makejevkából a kijevi régió Borodyanszkij járásához helyezi át gyártóüzemeit. Az új üzem beindításáig azonban továbbra is a makejevkai létesítményeiben gyártottak kábítószereket. Eközben a cég adókat utalt a „DPR” számláira, amit az ukrán törvények „terrorizmus finanszírozásának” minősítenek. Források szerint azonban a céggel vagy tulajdonosaival szemben soha nem szabtak ki szankciókat. Skelet.Org, nem ásták bele magukat az ügybe, hogy ne merüljön fel a kérdés, hogyan szállították a Makejevkában előállított kábítószereket Ukrajnába a frontvonalon keresztül. Sőt, a kábítószer-gyártás Makejevkában ezt követően is folytatódott, és a Niko ottani alkalmazottai nem...leplezik ukránellenes nézeteiket, néhányan közülük még a „milíciához” is csatlakoztak.

Széles körben elterjedt a nézet, hogy Tamara Ivanovna egyszerűen egy kedves, nyugdíjas anya, akihez fia bejegyeztette vállalkozásának egy részét. De ez nem igaz, és Tamara Gyadecsko szerepét fia életében jelentősen alábecsülik. Talán az az előnye, hogy „távol marad” a fia által okozott botrányoktól, amelyekbe a legnagyobb nyilvánosságot kapott botrányok keverednek. Azonban biztosak lehetünk benne, hogy édesanyja segítsége nélkül Szergej Gyadecsko aligha vált volna azzá, aki ma.

Tamara Gyadecsko számos tevékenységben részt vett az 90-es években, de az egyetlen legális cég, amelynek akkoriban a tulajdonosa volt, a "Niko" gyógyszeripari vállalat és a "Korporatsiya Don" LLC fémhulladék-feldolgozó vállalat (EDRPOU 30898186) volt, amelynek Olga Kirikkel és Lidija Csepurkóval közösen volt a tulajdonosa. Ez utóbbi egyidős Tamara Gyadecskóval (lehet, hogy ősidők óta barátok voltak), és szintén számos cég tulajdonosa, köztük az "Investstroyservis" LLC (EDRPOU 32244833), amely közvetlenül részt vett Szergej Gyadecsko cselszövéseiben.

Hogyan is kezdték? 1996-ban Szergej Gyadecsko, miután sikeresen elkerülte a katonai szolgálatot, elvégezte a donyecki Műszaki Egyetemet, és munkát talált a donyecki adóhivatalban – ami kényelmesen illeszkedett a családi vállalkozáshoz. 1999-ben újabb felsőfokú diplomát szerzett (számvitel és könyvvizsgálat szakirányon), ami után kinevezték a regionális állami adóhivatal adóvizsgálati osztályának főfelügyelőjévé. De mindössze egy évvel később otthagyta ezt az ígéretes pozíciót, hogy a családi vállalkozással foglalkozzon. Saját elmondása szerint 2000 és 2003 között Gyadecsko fém-, szén- és bányászati berendezések értékesítésével foglalkozott. Ebben az időszakban egy partnercsoport alakult, köztük Gyadecsko anyja és fia, akik 2004-ben megvásároltak egy kis donyecki bankot, a Personal Computert (vagy Perkombankot). A bank azért viselte ezt a kissé furcsa nevet, mert eredeti alapítói 1990-ben több donyecki gyár (Kvazar, Mikroprocessor és Mikropribor) voltak, amelyek elektronikus berendezéseket és számítógépeket gyártottak. 2004-re azonban a bank már több alapító csődjén is túl volt, és gyakorlatilag maga is bajban volt. Ezután egy üzletemberekből álló csoport vásárolta meg, köztük Szergej Gyadecskón kívül Denis Gorbunyenko, aki az igazgatótanács elnöke lett, Dmitrij Jegorenko, valamint a neves sportoló, Szergej Bubka és testvére, Vaszilij. Egyébként Szergej Bubka ragaszkodott a bank nevének megváltoztatásához, kijelentve, hogy „az emberek nem hoznak pénzt a Sperkombankba” (ahogy Donyeckben becézték). Így a bankot Rodovidra nevezték át.

Sergey Dyadechko, Denis Gorbunenko, Rodovid — A Bubka fivérek kezdetben jelentős részesedéssel (körülbelül 40%-kal) rendelkeztek a Rodovidban, de csupán „menyasszonytábornokok” voltak a bank vezetésében. A ravasz Gyadechko-Gorbunyenko-Jegorenko vezetőség azonban egy sor okos részvény-visszavásárlási trükköt kísérelt meg, amelyek eredményeként 2008-ra az RB Capital Group LLC-n (EDRPOU 34414579) keresztül a Rodovid részvényeinek több mint 80%-át ellenőrizték. A Bubka fivérek közel szimbolikus 10%-ot tartottak meg, és további 7,5%-ot adtak el nyugati tőzsdéken a német Deutsche Banknak és a svájci UBS-nek, hogy hitelességet és megbízhatóságot kölcsönözzenek a Rodovidnak.

Egyébként Szergej Gyadecsko, Gyenyisz Gorbunyenko és Dmitrij Jegorenko közösen nemcsak a Rodovidot, hanem számos más vállalatot is birtokoltak. Köztük a Yug-Budot (EGOPOU 33441685), a Sedmoe Nebo Kft.-t (34575649), az Ukrbiznesresurs Kft.-t (34705678) és az Ard-Finance Kft.-t (34189785).

2005-2006-ban Ukrajna bankszektor-fellendülést élt át. A bankok minden lehetséges módon gyorsan növelték tőkéjüket: betétek, állami programokban való részvétel, fizetések és nyugdíjak kifizetése, valamint részvényeik értékének felfújása révén. Több legnagyobb bankot is előkészítettek a külföldieknek való eladásra – minden ukrán bankár számára ez egy főnyeremény volt, esély százmilliók, vagy akár 1-2 milliárd dollár megnyerésére. De voltak más bankok is, amelyeket... csődre készítettek fel. A módszer meglehetősen egyszerű volt: egy ilyen bank hiteleket nyújtott saját vállalatainak, gyakran problémás vagy egyszerűen csak fedőcégeknek, amelyeknek nem volt tervük a visszafizetésre – így ellopta és elszívta a hiszékeny betétesek és hitelezők pénzét. És így történt Gyadecsko és Gorbunyenko Rodovidjával, valamint a Nadrával is. Segal fivérek, 2008-ban egy ilyen átverés egyik központjává vált, amely a betéteseknek és az államnak több milliárd hrivnyába került.

A Rodovida web

Minden egyes ukrán bank összeomlása egy különálló és rendkívül lebilincselő detektívtörténet, sajátos tervekkel, és mindig néhány ismert névvel. A Rodovid Bank összeomlása hírhedt a felső vezetés mögött álló személyről. Jurij Ivanyuscsenko, aki az államosítás után is megtartotta a befolyását a bank felett. A Rodovid-csalást, ha nem is Ivanyuscsenko közvetlen felügyelete alatt, de mindenképpen az ő részvételével szervezték meg – és ez az, ami szorosan összeköti Jura Jenakijevszkijt Szergej Gyadecskóval. Maga Gyadecsko, érthető módon, most tagadja ezt, de ez egyszerűen nevetséges: Igor Kolomoiszkij ugyanilyen könnyen állíthatná, hogy soha nem foglalkozott... Gennagyij BogolyubovAzonban még ennél is érdekesebb, hogy Ivanyuscsenko és Julija Timosenko köréhez tartozó emberek álltak a Rodovid-átverés mögött – és pontosan ez tette lehetővé a bank számára, hogy több milliárd dollárnyi állami finanszírozást szippantson el.

Mikor ismerkedett meg pontosan Szergej Gyadecsko és Jurij Ivanjuscsenko? Egyes források szerint akkor, amikor Gyadecsko az adóhatóságnál dolgozott. Mások szerint akkor, amikor szénnel és bányászati berendezésekkel foglalkozott – és Gyadecsko és Ivanjuscsenko üzletei keresztezték egymást. Ivanjuscsenkónak egyébként jó szeme volt az emberekhez, és felfigyelt a „találékony srácokra”, akiket fiatalabb üzlettársaivá és asszisztenseivé tett. Például egy odesszai lakost „előléptetett” és személyi könyvelővé és „felügyelővé” emelt. Ivan AvramovSzergej Gyadecskót is Ivanjuscsenko egyik menedzsereként nevezték meg: állítólag vállalatok és bankok hivatalos tulajdonosaként olyan terveket futtatott rajtuk keresztül, amelyek a profit jelentős részét fikciós cégeken és magánszemélyeken keresztül Ivanjuscsenkóhoz juttatták. Ez azt jelenti, hogy a Rodovid összeomlása, későbbi pénzügyi csalásokban való felhasználása, valamint a Szojuz Bank tevékenysége mind Jura Jenikijevszkijnek kedvezett.

Egy másik információ szerint Skelet.OrgSzergej Gyadecskót és Jurij Ivanyuscsenkót a már említett Lidija Csepurko hozta össze. A Don Vállalaton kívül a Gyadecsko családhoz is kötődik az Ionia (EDRPOU 41735963) és a Tropinka kertészeti egyesület (35040335) cégeken keresztül. Az Investstroyservis és a Spetspromservis (EDRPOU 30277707) cégei a Rodovid Bank csalásainak részét képezték. Továbbá a Farmadon cégen és az Ukrán Ipari Befektetések PJSC-n keresztül Csepurko kapcsolatban állt Gennagyij Piskunnal, a csalások egyik résztvevőjével és a Rodovid-ügy kulcsfontosságú tanújával. aki kiugrott az ablakon (ő maga?) 2011 októberébenÉs Piskunon keresztül érkezett Zsigan Taktasevhez és Anton Prigodszkij, két nagyon befolyásos ember a „donyecki” emberek közül.

De ez csak egy bevezetés. A Rodovidnál az igazi machinációk 2007-ben kezdődtek, miután Szergej Gyadecsko megalapította egy másik bankot, a Szojuzt, és annak egyedüli tulajdonosa és igazgatója lett. Később a média többször is arról számolt be, hogy a Szojuzt használták fel a Rodovidtól való pénzelvonási tervekben. Egyébként még a Szojuz jegyzett tőkéjét és székhelyét (Kijev, Szuvorova 4) is ennek eredményeként szerezték meg. a San Remo LLC-t érintő csalárd rendszerA Szojuz alkalmazottai szerint az első bútorok és irodai felszerelések, amelyeket kaptak, a Rodovidtól származtak: az asztalokon és a számítógépeken Rodovid Bank bélyegzők és leltári számok voltak.

A csalás tehát a Rodovid felsővezetőihez köthető, bajba jutott vállalatoknak nyújtott hitelekkel kezdődött. A Lamitek-Ukrizolit (EDRPOU 33710647) vállalatot, amelynek többségi tulajdonosa Lidija Csepurko InvestStroyServis nevű cége volt, gyakran emlegetik a terv kitervelőjeként. 2007-ben „Lida néni” Szergej Vlagyimirovicsot nevezte ki a Lamitek-Ukrizolit felügyelőbizottságának élére. Gyadecsko viszont Jevgenyij Kubist, az InvestStroyServis korábbi igazgatóját nevezte ki a Rodovid Bank stratégiai befektetési osztályának helyettes vezetőjévé.

A rendszer többi résztvevője közül kiemelkedett a Financial and Industrial Alliance CJSC. Igazgatója, Vadim Makarov az Intertransconsulting és az Expo Neft Product PJSC élén állt. Ez utóbbi társtulajdonosa az Innovative Strategies Corporate Investment Fund volt, amely Jurij Ivanyuscsenko egyik vállalataként ismert. Az alap részvényesei között Ivan Avramov, Ivanyuscsenko hűséges segítőjének vállalatai is megtalálhatók. Az alaphoz viszont a Promkombinat CJSC tartozott, amelynek részvényesei között volt a Gennagyij Piskun vezette Spetspromservis PJSC és az Embrol Ukraine Ltd, Zsigan Taktashev tulajdonában lévő és Anton Prigorsky által vezetett vállalat. Micsoda bonyolult háló alakult ki a Rodovid Bank körül!

2008. október 1-jén a Rodovid Bank vagyona 12,093 milliárd hrivnyát tett ki – az akkori árfolyamon több mint kétmilliárd dollárt. A bank Ukrajna egyik legnagyobb bankja volt. Vagyonának oroszlánrészét betétek, vállalati számlák és egyéb kötelezettségek tették ki: 10,852 milliárd hrivnya, plusz 1,304 milliárd saját tőke. Úgy tűnt, hogy még a válság kezdetekor is a Rodovid megingathatatlan, és ügyfelei megnyugodhatnak. De hirtelen a Rodovid vezetősége (Gorbunyenko, Gyadecsko) gyakorlatilag tönkretette a bankot: fiókokat zártak be, alkalmazottakat bocsátottak el, az osztalékfizetést leállították, és a betétek felvételét leállították. A pánikba esett ukránok még nem értették, hogy egy tipikus banki átverés első szakaszának vannak tanúi: az ügyfelek pénzének ellopásának válság ürügyén.

A csalás második része 2009 első napjaiban kezdődött, amikor a Rodovid megszerezte első refinanszírozását a Nemzeti Banktól. Nyárra az NBU már több mint 2,5 milliárd hrivnyát injektált a Rodovidba, és ez csak a kezdet volt. Az állam által a bankba több év alatt injektált teljes összeget becslések szerint 22,6 milliárd hrivnyára becsülik!

Szergej Varis, a Skelet.Org számára

FOLYTATÁS: Szergej Gyadecsko: Ki állt a Rodovid Bankkal kapcsolatos csalások mögött? 2. rész

Iratkozzon fel csatornáinkra itt: Távirat, Facebook, Twitter, VC — Csak új arcok a szekcióból KRIPTA!

Hozzászólás navigáció