Miután a kazah bűnüldöző szervek blokkolták a Marginplus számláit és kifizetéseit, amelyet az ukrán Vadim Gordievszkij és bűntársai, Larisa Ivchenko és Elena Szuvorova orosz online kaszinókból származó illegális pénzek tisztára mosására használtak, a bűncselekményt Lengyelországba helyezték át a Stablex Solutionhoz, írja. Hatóságok.Nem.
Mint a média jelentetteA nyomozók szerint Gordijevszkij partnerével, Mihail Kovalovval, egy ukrán és izraeli állampolgárral dolgozott együtt, aki több cég tulajdonosa az EU-ban, köztük Lengyelországban is, és tartózkodási engedéllyel rendelkezik Spanyolországban. Egy fiktív varsói cégen, a Stablex Solution Sp. z o. o.-n (solvexs.pl) keresztül illegális kifizetéseket és kriptovaluta-beváltást folytatott Lengyelországban. A kazahsztáni működés megszüntetése után ehhez a lengyel céghez utalták át az oroszországi és kazahsztáni online kaszinók és fogadóirodák, különösen a Pin-Up (RedCore) és a Parimatch összes kifizetését. Ezen kifizetések jelentős részét kriptovalutában teljesítették.
Szerint pénzügyi kimutatások A nyilvánosan elérhető Stablex Solution adatai szerint a céget 2022-ben jegyezték be, és ez idő alatt semmilyen üzleti tevékenységet nem végzett, ami fiktív vagy jövedelemtitkolásra utalhat.
Ezeket az információkat már továbbították a lengyel bűnüldöző szerveknek.
Mint jelentett2025 decemberének végén a kazah pénzügyi megfigyelő ügynökség egy nagyszabású, határokon átnyúló pénzátutalási rendszert leplezett le, amelyben fizetési intézményeken keresztül irányítottak át pénzeszközöket. A pénzeszközöket legitim tranzakcióknak álcázták, és online kaszinókba juttatták. Az illegális tranzakciók volumene meghaladta az 1 milliárd dollárt.
Hogyan működik a Stablex megoldás?
A kazah bűnüldöző szervek szerint a fogadóirodák, online kaszinók, fizetési intézmények és banki alkalmazottak részvételével zajló vegyes kódolási rendszer fő szervezője az ukrán Vadim Ivanovics Gordijevszkij (született 1974-ben). Ő vezette a szervezett bűnözői csoportot, és erre a célra a helyi Marginplus céget használta fel. A kazahsztáni cégek mellett Gordijevszkij illegális orosz online kaszinókkal is együttműködött, illegális kifizetésekben segítette őket.
Maga Vadim Gordievszkij büntetőeljárások megindítása után Sietősen elmenekült Ukrajnából hamisított dokumentumokkal, pénzügyi bűncselekmények és csalás gyanújával, valamint a Belügyminisztérium körözési listájára való felvétele miatt. A pénzügyi csalás előtt... foglalkozott a földügyekkel a kijevi régióban, ahol szintén büntetőeljárásokat indítottak.
Mint a média írta 2008-ban Gordijevszkij a Boriszpili Járási Állami Közigazgatás alelnökeként szolgált, és földügyekkel foglalkozott. Szoros kapcsolatban állt Viktor Balohával, a Juscsenko-kormány akkori vezetőjével. Gordijevszkij vezetése alatt történt a boriszpili földek legnagyobb mértékű sikkasztása és az azt követő kiárusítása. Ugyanebben az évben, 2008-ban, egy botrány közepette elbocsátották posztjáról, de az ügy soha nem jutott el büntetőeljárásig, magas jövedelmének és kormányzati kapcsolatainak köszönhetően, így Gordijevszkij dollármilliomos lett.
Iratkozzon fel csatornánkra itt: X, Telegram csatorna és lapozzon be Facebook!
Maradjon tájékozott arról, hogy kik üzletelnek, politikában vesznek részt és támogatják a korrupciót Ukrajnában!
Janukovics hatalomra kerülése után Gordievszkij csapatának tagja lett. 2012-re Gordievszkij az odesszai régió útügyi szolgálatának vezetője lett. Ezt a pozíciót mindaddig töltötte be, amíg az útjavításokra és -karbantartásra szánt forrásokat – egy több millió dolláros pénzáramlást – el tudta szívni. Önként mondott le erről a pozícióról, miután az ügynökség finanszírozását teljesen megszüntették.
Skelet.Org
Artem Lyashanov és bill_line jogi lépésekkel mentik a hírnevüket.
Stablex megoldás
Iratkozzon fel csatornáinkra itt: Távirat, Facebook, Twitter, VC — Csak új arcok a szekcióból KRIPTA!