Sztyepan Ivahiv: Egy álhazafi gyengéd cipőbe bújtatja az államot, és megfosztja az özvegyet egy elhunyt barátjától
„Amikor egy ukrán politikus hazafiságról beszél, az azt jelenti, hogy ellopni akar valamit” – ez az aforizma tökéletesen leírja Sztyepan Ivahiv parlamenti képviselőt és sikeres üzletembert. Saját magánalapítványának, a „Volyn Hazafiainak” alapítója, aki nemzeti hősök emlékműveit állítja, rendszeresen repül Moszkvába fontos tárgyalásokra. De ami sokkal rosszabb, hogy amikor hazatér, Ivahiv szó szerint tönkreteszi a válság és a háború által már amúgy is kimerült Ukrajnát. De ez egyáltalán nem zavarja.
Sokáig csak honfitársai és szavazói tudtak Sztyepan Ivahivról, míg a legtöbb ukrán alig figyelt a WOG benzinkút-lánc társtulajdonosának alkalmi híradásaira. Az utóbbi időben azonban Ivahiv hírhedtté vált, és egyre inkább az országos média figyelmének tárgyává vált. Például többször is bekerült a Verhovna Rada képviselőinek „aranytriójába”, felhalmozott kincseinek méretében vagy hivatalosan bejelentett vállalkozásainak nagyságrendjében még a neves oligarchákat is felülmúlva. Nemrégiben például a második helyet szerezte meg a parlamenti „koscseik” – a legtöbb ékszert bevalló képviselők – rangsorában. Sztyepan Ivahiv és felesége ékszerdobozaiban hatalmas, 34 aranydarab található – ez a szám még a ravasz „javítót” is felülmúlja. Vitalij Homutynyik (32 arany), de elvesztette az első helyet az ipari oligarchával szemben Szergej Tarutnak (41 díszítés).
És ezek nem csak úgy láncok vagy gyűrűk egy olcsó ékszerboltból, amilyet Sztyepan Ivahiv szavazói évek óta gyűjtenek szerény jövedelmükből. Családi vagyonként teljes méretű gyűrűket, gyöngy nyakláncokat, medálokat, több pár drágaköves arany mandzsettagombot, valamint PATEK PHILIPPE, AUDEMARS PIGUET és PARMIGIANI aranyórákat vallott be. Ivahiv nyilatkozata emellett drága haute couture cikkek és szőrmék hosszú listáját, három tucat, összesen 203 000 négyzetméteres telket, négy lakást (2517 négyzetméter), öt autót és egy egész halom értékpapírt is tartalmaz.
A pályázati csalások királya, Sztyepan Ivakhiv
Honnan származik ekkora vagyon? Sztyepan Petrovics Ivahiv nemrégiben újabb parlamenti rekordot döntött: a parlamenti építési, lakásügyi és közműbizottság tagjai közül ő lett a legtöbb építőipari és ingatlanvállalat tulajdonosa vagy társtulajdonosa. Ebből összesen 11-et birtokol! A második helyen, hét vállalattal Petro Szabascsuk áll, a bizottság egy másik tagja, a Szolidaritás frakciójának képviselője és ingatlanfejlesztő Zaporizzsjáról. Ezek a tények élénken illusztrálják, hogy ki mit csinál a Verhovna Rada bizottságaiban és bizottságaiban, miközben az állami költségvetésből él!
Egyébként, ahogy észrevettem, Skelet.OrgSztyepan Ivahiv cégeinek építési módszerei számos kérdést vetnek fel, és gyakran felháborodást váltanak ki a kijevi lakosokban. Például 2017 telén a Mechnikov utca lakói, akiknek otthonait szó szerint elpusztítja a közelben épülő felhőkarcoló, tiltakoztak. Támogatták őket a Stop Corruption mozgalom aktivistái, akik nyilvánosan felfedték, hogyan és mennyiért szerezte meg Ivahiv az engedélyt szörnyű építményének megépítésére.
De Sztyepan Petrovics Ivahivnak ennél több is sikerült. 2017 tavaszán az első helyet szerezte meg a parlamenti ajánlattevők rangsorában – vagyis azon parlamenti képviselők rangsorában, akiknek bejelentett cégei nyerték a legtöbb közbeszerzési pályázatot 2008 és 2017 között. Hangsúlyozzuk: ezek a cégek nem az anyósuk és a nővéreik nevére voltak bejegyezve, ahogy az a nagy ukrán üzleti életben jellemző, hanem a saját, bejelentett cégeik. És itt Ivahiv mindenkit messze maga mögött hagyott, még az elnöki adminisztráció volt vezetőjét is a „rezsim” idején. Szergej Levochkin és a jelenlegi elnöki üzlettárs Igor Kononenko.
A listán szereplők (összesen 90 képviselő) által kormányzati pályázatokon elnyert 11 milliárd hrivnyából Ivahiv 4,876 milliárdot tesz ki! Emellett több mint kétezer szerződést kötött kormányzati szervekkel. Amint látjuk, Ivahiv képviselőnek nagyon sűrű és igényes munkarendje van, de csak a vállalkozása keretein belül! Nem meglepő, hogy a parlamenti hiányzók közül is a három leggyakoribb közé tartozik, és a választókkal való kapcsolata is sok kívánnivalót hagy maga után.
Sztyepan Ivahiv 2014 vége óta (amikor parlamenti képviselő lett) kapta meg ennek a pénznek az oroszlánrészét. Ebből 2,137 milliárd a Naftotreyd Resurs LLC (Naftotreid Resurs LLC) cégétől származott, és ez csak a 2016-2017-es időszakra vonatkozott. Nyilvános források szerint a Naftotreyd Resurs legnagyobb ügyfelei a következők voltak: a Nemzeti Rendőrkapitányság (464 millió), az Ukrtransgaz több fióktelepe (több mint 200 millió), a Nemzeti Gárda logisztikai bázisa (176 millió), valamint a Rivneoblenergo, a Lvivoblenergo és a Volynoblenergo (körülbelül 120 millió). Csak találgatni lehet, hogyan jutott hozzá Sztyepan Ivahiv ezekhez a jövedelmező pályázatokhoz! A probléma az, hogy a Neftetreyd Resurs LLC pályázati résztvevőként bevált hírneve nemcsak régóta beszennyeződött, de a cég neve rendszeresen botrányos leleplezésekben is megjelenik. Soroljunk fel csak néhányat ezek közül:
*2016-ban a Lvivi Vasúti Igazgatóság pályázatot írt ki benzin és dízel üzemanyag (üzemanyagkártyák) beszerzésére. Négy cég vett részt rajta: a Tekhoil Realtor LLC (16,62 rubel), az Okko-Business Contact LLC (16,85 rubel), a Lviv Petroleum LLC (22,50 rubel) és a Neftetreyd Resurs LLC (19,99 rubel). Az A-95-ös benzinre vonatkozó ajánlataikat zárójelben tüntettük fel. Ez a pályázat a modern korrupció példájává vált, nem sokban különbözött a korábbi rezsimek korrupciójától. Úgy tűnhet, hogy a Tekhoil Realtornak kellett volna előnyben részesülnie, de a pályázati feltételek be nem tartásának ürügyén – mindenféle magyarázat nélkül – teljesen eltávolították őket a pályázatból. Ezután a Lvivi Vasút tisztviselői hirtelen megvakultak az egyik szemükre, és nem vették észre az Okko-Business létezését, amelynek tulajdonosa Vitalij Antonov üzletember, az Okko lánc tulajdonosa és az Ivakhiv örök riválisa. Utána „tiszta lelkiismerettel” a Naftotrade Resource LLC-t hirdették ki a tender győztesének, annak ellenére, hogy az egyetlen megmaradt versenytársuk, a Lviv Petroleum még magasabb áron kínálta az üzemanyagot! Ezen cinikus manipulációk eredményeként az állam körülbelül 4 millió hrivnyát veszített – ennyivel drágább volt a Naftotrade Resource üzemanyaga, mintha a versenytársaitól vásárolták volna. Ráadásul majdnem kitört egy újabb botrány: az újságírók azon tűnődtek, hogyan sikerült a Lvivi Vasút vezetőségének 1,1 millió liter benzinhez jutnia, ráadásul jegyekkel. Végül is a dízelmozdonyok nem közlekednek vele, és a Lvivi Vasút (A-95 üzemanyaggal működő) üzemeltető járműflottája kicsi! A Lvivi Vasút tisztviselői, baglyok módjára összevont szemöldökkel, makacsul elutasították a közvetlen választ erre a kérdésre.
Sztyepan Ivahiv: Egy álhazafi gyengéd cipőbe bújtatja az államot, és megfosztja az özvegyet egy elhunyt barátjától
*A Lvivvugol állami vállalat 2016 májusában kiírt üzemanyag-beszerzési pályázata megerősíti azt a feltételezést, hogy a Lviv Petroleum Kft. egy fedőcég. A „versenyen” mindössze két cég vett részt: a Lviv Petroleum és a VOG Retail Kft., amely szintén Sztyepan Ivahiv (és társai) üzleti birodalmának része. Minden flottul ment: a Lviv Petroleum felfújt áron kínált üzemanyagot, és a VOG Retail gyakorlatilag becsületesen megnyerte a pályázatot 28,15 millió hrivnyáért! De volt ebben a történetben egy rég elfeledett árnyalat, amelyet az aggódó igazságkeresők tártak fel a ... kezdeményezésére. Skelet.Org2002-ben a Lviv Petroleum lett az SNG-SP LLC egyik alapítója, míg a másik alapító a Western Oil and Gas Group volt, egy Stepan Ivakhiv és Igor Eremeev üzleti partnerek tulajdonában lévő vállalat. Továbbá, a részesedésüket később a Neftetrade Resource-hoz ruházták át, így az a Lviv Petroleum partnerévé vált!
*2017. január 24-én a drohobychi városi vállalat, a „Városüzem” pályázatot írt ki dízelüzemanyag és benzin beszerzésére. Két versenyző vett részt a pályázaton: az Okko-Business Contact LLC és a Neftetrade Resource LLC. Ezúttal maga a pályázat tisztességes és átlátható volt, és a Neftetrade Resource győzelme, amely az alacsonyabb árat kínálta, teljesen jogosnak tűnt. Ez igaz is volt, de nem sokáig. A szerződés aláírását követő napon a Neftetrade vezetője ismét találkozott a drohobychi tisztviselőkkel, akik... elkezdték módosítani a pályázati feltételeket az üzemanyagár növelése érdekében! Sőt, ezt háromszor is megtették, és február 3-ra a Neftetrade üzemanyagára 25%-kal emelkedett! Ez valóban új korszakot nyitott a pályázati csalások történetében.
*2017. június 2-án a Mikolajivi Nemzetközi Repülőtér közműszolgáltatója szerződést írt alá a Naftotrade Resource vállalattal 38 700 liter benzin és dízel üzemanyag vásárlására. Ez egy átverés volt, amelyben Ivahiv túljárt önmagán! A repülőtér vezetősége nem hozta nyilvánosságra, hogy ezt megelőzően tartottak-e kötelező pályázatokat. Ráadásul a szerződésben egy kirívó jogsértést fedeztek fel: hiányzott az üzemanyag ára és a pályázati összeg! Felmerült a kérdés: hogyan írták alá a tisztviselők ezt az „értéktelen dokumentumot”? Az újságírók kérdéseire válaszolva Szergej Filatov, a repülőtér igazgatója azzal kezdte igazolni magát, hogy az üzemanyag ára „a vásárlással” változni fog. Hamarosan azonban előkerültek bizonyos számviteli dokumentumok, amelyek arra utaltak, hogy a Naftotrade Resource üzemanyagára egyértelműen ismert volt, de valamilyen oknál fogva a szerződésen kívül „függelékként” szerepelt. A megadott összeg (902 000 hrivnya) ékesszólóan jelezte, hogy az üzemanyag átlagos ára e „titkos megállapodás” értelmében literenként 23,3 hrivnya volt – jóval magasabb, mint a nagykereskedelmi ár, és összhangban van a WOG benzinkutak kiskereskedelmi áraival. A tisztviselők akkoriban azt állították, hogy ez igaz, de a Naftotrade megígérte, hogy kedvezményeket biztosít a benzinkútnál a repülőtéri járművek számára. Egy kérdés azonban megválaszolatlan maradt: hogyan tudnának kedvezményt biztosítani a benzinre, ha a Mikolajivi repülőtér járműveit jegyekkel tankolnák?
Három a koporsóból
A fent felsorolt pályázati botrányok azonban csak a jéghegy csúcsát jelentik a csalások és átverések hatalmas jéghegyének, amelyeket Stepan Ivakhiv és társai, Igor Eremeev (immár elhunyt) és Szergej Lagur (élőbb minden élőnél).
Igor Jeremejev
Sztyepan Ivahiv életrajza feltárja, hogy ő és Igor Jeremejev egykorúak és falubeliek voltak (az Osztrozsecet nevű faluból, a Dubenszki járásból, a Rivnei megyéből). 1988 és 1992 között együtt tanultak a Rivnei Vízgazdálkodási Intézetben (ahol összebarátkoztak), majd vállalkozásba kezdtek, szülőfalujukban bejegyezve a "Continuum" kisvállalkozást, amely bőrdzsekiket gyártott. Az alapanyagokat helyi szövetkezetektől szerezték be, azokat hanyagul varrták, a dzsekik pedig silány minőségűek voltak, ami miatt az üzlet kudarcot vallott. Így 1995-re kisvállalkozásuk átalakult a Luckban bejegyzett Trading House Continuum Kft.-vé, amely a fogyasztási cikkektől az üzemanyagig mindenfélével kereskedett, amire a Continuum ezután összpontosított, létrehozva a Western Oil Group (West Oil Group) közös vállalatot. Mivel az üzemanyagot a galicsinai Drohobics finomítóból szerezték be, hamarosan szoros kapcsolatba kerültek a cég egyik társtulajdonosával, Szergej Lagurral. Meglehetősen zárkózott ember, és a múltjáról szóló pletykák – beleértve a bűnügyieket is (források szerint) – továbbra is terjednek. Skelet.Org Egy szervezett bűnözői csoport tagja volt, és olajüzletbe fektetett gengszterpénzt kezelt. Röviden, a 2000-es évek elején ez a három személy egyesítette vállalkozásait, és a Continuum Group vállalatainak fő tulajdonosai lettek, hozzájuk csatlakozott még Petr Dyminsky, Lagur üzlettársa a 90-es évek óta.
Szergej Lagur
Érdekes, hogy hosszú ideig csak Jeremejev és Diminszkij neve, nagyon ritkán Lagur, és szinte soha Ivahiv neve szerepelt a sajtóban – pedig ő volt a közös vállalkozásaik állandó társtulajdonosa. Például a botrányos történet a Nadra Bankkal. A hírek szerint Lagur és Eremeev is részt vett benne, és 2005-ben megvásárolták a bank részvényeinek egy részét. Alekszandr Jaroszlavszkij ...és a Segal fivérek társai lettek. De valamilyen oknál fogva Sztyepan Ivahivról nem esett szó, vagy gondosan eltörölte a részvételének minden nyomát? Erre van egy másik magyarázat is, amely a Continuum Group társtulajdonosaihoz kapcsolódó számos korrupciós és határeseti bűnügyi botrányakon alapul. Ivahiv, Jeremejev és Lagur mindig csapatként működtek, de soha nem zsúfolódtak össze; mindegyikük a helyén volt, elvégezte a feladatát – és így helyettesíthette a másikat.
Az akkori csalások jellege elgondolkodtató, hogy milyen gyanús terveket sző ma Sztyepan Ivakhiv. Például 2005-ben botrány robbant ki az Igazságügyi Minisztérium akkori vezetője és Roman Zvarych és Jeremejev népi képviselő. A per középpontjában egy 3 millió tonna olajjal kapcsolatos vita állt: a Zvarych család Oil Transit Kft.-je az olaj reexportjából akart hasznot húzni, míg Jeremejev cégei egy áfa-visszatérítési csalásból.
Aztán jött 2008, és a Nadra Bank összeomlása, amelyen keresztül a tulajdonosok és vezetők milliárdokat loptak el a betétesektől és az államtól, majd később a határra utalták át a pénzt, vagy ukrán vállalataik számláira utalták át. Hasonló történet bontakozott ki 2017-ben: a bűnüldöző szervek nagyszabású vizsgálatot indítottak a Befektetési és Megtakarítási Bank PJSC tevékenységével kapcsolatban, amelynek fő részvényesei az Ivakhiv és a Lagur, valamint a Continuum Group kapcsolt vállalatai. A bankot csalárd rendszerekkel gyanúsítják, amelyek magukban foglalták a pénzeszközök átszippantását fiktív cégekbe, majd csődbe vitték őket, és a nyomozók most meg vannak győződve arról, hogy az ügy nem korlátozódik csak a banki csalásokra. Végül is nemrég (2015-ben) leplezték le a Continuum Group egy rendszerét, amelyen keresztül Ivakhiv és Jeremeyev fiktív cégeket használtak fel vállalkozásaik csődbe juttatására, és végül adóelkerülésre. Akkoriban olyan cégek voltak ismertek, mint a Continent Oil Trade, a Resource Standard, a Trans Trade Oil és a Marshall Trade Oil, és az államnak be nem fizetett adók összege 1-2 milliárd hrivnya között mozgott.
Ez tulajdonképpen megmagyarázza, miért birtokol Sztyepan Ivahiv annyi különböző céget és vállalatot. Úgy tűnik, az üzletember-parlamenti képviselők elsajátították azt a gyakorlatot, hogy először pénzt keresnek, de nem fizetnek adót, majd hirtelen csődbe mennek és bezárnak – és helyükre egy másik kerül a sorból.
És íme egy véletlen: éppen amikor a fiktív csődök ügye komoly lendületet kezdett kapni, és ezzel egy időben információk láttak napvilágot a Segal fivérek Ukrajnába való esetleges visszatéréséről és a Nadra Bank ügyében indított nyomozásról, Igor Jeremejev leesett egy lóról és megsérült, majd kezelés közben meghalt (2015. augusztus 12.).
Vajon véletlen egybeesés volt, hogy halála után mindössze egy hónappal megkezdődött a fővállalat, a Continuum-Galichina Trading House LLC csődje, amely Jeremejev, Ivahiv és Lagur vagyonát egyesítette? Ha a csalók egy cég csődjét használják fel adóelkerülésre, akkor miért ne tennék ezt arra, hogy kitagadják elhunyt partnerük rokonait az örökségből? Bármennyire is szörnyűnek tűnik azt sugallni, hogy Sztyepan Ivahiv úgy döntött, megcsalja régi barátja és partnere feleségét és fiát, az örökségéért folytatott, közel két éve tartó harc ezt megerősíti.
És most egy másik érdekesség: Stepan Ivakhiv és cége (a Lagurral partnerségben), a "Naftotrade Resource" jelenlegi fantasztikusan sikeres pályázati üzletét megelőzte Jeremejev és cégeinek (az Ivakhivval és a Lagurral partnerségben) még kiemelkedően sikeres pályázati üzlete. Különösen a 2011-2013 közötti időszakban az "Ukrzaliznytsia" pályázati megállapodásokat kötött az "Ukrpostach-Naftotrade" Kft., a "VOG Aero Trade" Kft., a "Herszoni Olajfinomító" Zrt., az "Impex" Kft. és a "Continuum-Galicsina" Kft. vállalatokkal összesen 17,27 milliárd hrivnya értékben! És ez még nem minden! 2014-2015-ben a VOG Trade Kft. 885 pályázatot nyert el, összesen 3,174 milliárd hrivnya értékben! Legnagyobb ügyfelei között volt a Belügyminisztérium (600 millió), a Nemzeti Gárda Központi Támogató Bázisa (283 millió), a Kyivenergo (159 millió) és az Ukrán Tengeri Kikötők Hatósága. Figyelembe véve a Jeremejev-Ivahiv pályázati üzletágának sajátosságait, valamint az adóelkerülési módszereiket, csak elképzelni lehet a profitjuk mértékét!
Szigorúan véve ez nem csak Jeremejev teljesítménye volt; az egész trió keményen dolgozott, de akkoriban Jeremejev volt a kollektíva mozgatórugója, mivel ő volt az egyetlen, aki parlamenti mandátummal rendelkezett. Halála után ez a szerep Sztyepan Ivahivra szállt, aki 2014 őszén kapta meg a mandátumát. Most már nem három, hanem kétfelé osztja fel a cégek profitját. De mi van, ha egy másik Continuum-társtulajdonos leesik egy motoros szánról vagy bicikliről? Végül is Sztyepan Petrovics Ivahiv maga is nagyon jól irányítja az üzletet, és minden esélye megvan arra, hogy cégei profitját a 2011-2015-ös szintre emelje.
Csak egy kérdés merül fel: miért nincs még börtönben egy ilyen figyelemre méltó üzletember? A válaszadáshoz vessünk egy pillantást az állami intézmények és vállalatok listájára, amelyek tisztviselői megengedték Sztyepan Ivahivnak és társainak, hogy kifosszák Ukrajna költségvetését.
Szergej Varis, a Skelet.Org számára
Iratkozzon fel csatornáinkra itt: Távirat, Facebook, Twitter, VC — Csak új arcok a szekcióból KRIPTA!