Tag: Egyesült Arab Emírségek

Yana Yard „dubai csapdája”: Hogyan ígér egy ukrán ingatlanügynök „a jövő otthonát”, de csak az alapozási gödröt építi?

Dubaj, Dubaj, Dubaj

Vajon Jana Rudkovszkaja (Jana Yard) úgy kerüli el az ukrajnai nyomozásokat, hogy nem létező lakásokat ad el az Egyesült Arab Emírségekben? Dubai már régen dollármilliárdok tőkévé változtatta az elviselhetetlen hőséget és a végtelen homokot – négyzetméternyi lakást adnak el itt, még mielőtt egyáltalán...

Milliárdok vérontás filantrópia álcája alatt: Hogyan legalizálja Vlagyimir Litvin, a Trukha tulajdonosa a szökött Maszlennyikov dubaji fővárosát?

Alig több mint tíz évvel ezelőtt a rendvédelmi szervek nagy port kavartak az „Avakov hátizsák-üggyel”. Az Antikor szerint rejtett kamerás felvételek kerültek nyilvánosságra a miniszterhelyettes irodájából, a belügyminiszter fiának, Alekszandr őrizetbe vételéről és házkutatásokról. Mi köze ehhez a „Truha” Telegram-csoportnak? Arszen Avakov helyettese és fia mellett az ügyben szerepelt...

Roksolana Pyrtko, a milliárdokat ellopó szökésben lévő Dubnevych képviselő lánya vállalta el a külföldi ingatlanokkal és vállalkozásokkal kapcsolatos információk tisztázását több millió euró értékű ügyben.

A Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság (HACC) nem cserélte ki az óvadékot kezesre Dubnevych képviselő esetében.

A szökésben lévő Jaroszlav Dubnyevics képviselő családjának és lányának, Roxolana Pyrtko-nak a külföldi vagyonával kapcsolatos nyomozások közepette a kellemetlen információk elkezdtek eltűnni az internetről, és a körének vagyonára és üzleti struktúrájára vonatkozó elszigetelt hivatkozásokat fokozatosan „eltüntetik” a nyilvános forrásokból. Szóval, Roxolana Pyrtko. Mi,...

Dubaiban őrizetbe vették Vlagyimir Kolotot, Dmitrij Szennyicsenko, az Állami Vagyonalap vezetőjének volt tanácsadójának partnerét.

Állami Vagyonalap, privatizáció, árverés, állami vagyon

Vlagyimir Kolotot, Andrej Gmyrin, az Állami Vagyonalap vezetőjének volt tanácsadójának rokonát és üzleti partnerét őrizetbe vették Dubaiban. Egy milliárd dolláros korrupciós ügyben érintettek. Vlagyimir Kolotot, Andrej Gmyrin, az Állami Vagyonalap vezetőjének volt tanácsadójának rokonát és üzleti partnerét őrizetbe vették Dubaiban. Mindketten nyomozás alatt állnak…

Jachton vertek meg nyomozókat, és milliókat kriptovalutákban: Kijev elit butikja, a Lux Groups továbbra is működik, miután a bűnözői csoportot leleplezték.

Sky Moon Tourbillon

A Gazdaságbiztonsági Hivatal és az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) nagyszabású házkutatásai, valamint az ékszereket és órákat csempésző, majd Kijevben értékesítő bűnszervezet tagjai ellen emelt vádak ellenére a Lux Groups butikszalon továbbra is működik. A cselszövés szervezője és bűntársai továbbra is szabadlábon vannak. További információ az OBOZ.UA cikkében: Lux Groups. Egy nagy nyilvánosságot kapott ügy. A kijevi…

A legnagyobb konfliktus az ukrán IT-piacon. Miért robbant ki, és mi köze ehhez Oroszországnak?

Az Ivano-frankivszki régióban egy csaló hamis online áruházakon keresztül csapott be embereket.

Egyre súlyosbodó vállalati konfliktus alakul ki az IT-Enterprise, Ukrajna egyik vezető informatikai vállalatának társalapítói között. Az egyik alapító, Vlagyimir Mihajlov azt állítja, hogy állítólag eltávolították a cég vezetéséből, blokkolták az összes vállalati számlához való hozzáférését, és kitiltották a cég irodáiból. A vádak között szerepel a cég védjegyeinek eladása és az ajánlatok figyelmen kívül hagyása is...

Firtas emberei megpróbálják megakadályozni, hogy „hogyan került az állami tulajdonú OGKH ilmenitje a Krímbe”

Firtash

2020. augusztus 5-én az UkrRudProm közzétett egy cikket „Hogyan került az állami tulajdonú bányászati ​​és vegyipari kombinátból származó ilmenit a Krímbe” címmel, amelyben Peter Davis is szerepelt. A Google ma bejelentette, hogy egy bírósági végzést követően öt országban el kell távolítania ezt a cikket a keresési eredmények közül. Ezek az országok az Egyesült Arab Emírségek,…

A háború kitörése után Ukrajnából elmenekült Vilen Satvorjan regionalista és Vlagyimir Manukjan bűnügyi főnök egy új szervezett bűnözői csoport létrehozását tervezik.

Vilen Satvorjan már visszatért Kijevbe, és segít Manukjannak visszaállítani befolyását. Ki az a Vlagyimir Manukjan? A Régiók Pártjának volt parlamenti képviselője és Janukovics fiának, Vilen Satvorjannak a barátja, aki az orosz invázió kezdete óta az Egyesült Arab Emírségekben bujkált, visszatért Ukrajnába, hogy segítsen Vlagyimir Manukjan bűnfőnöknek.

Egy dubaji lakás, három év külföldi tartózkodás és másfél milliós fizetés: egy odesszai bíró fényűző életmódja fegyelmi eljárást vont maga után.

Dubaj, Dubaj, Dubaj

Fegyelmi eljárást indítottak Alla Malomuzh bírája ellen az odesszai Kijevi Kerületi Bíróságon egy dubaji luxuslakás be nem jelentett bérbeadása miatt – írja a Dumskaya. A Legfelsőbb Igazságügyi Tanács ezt a döntést a médiában megjelent újságírói vizsgálatok után hozta meg. Kiderült, hogy egy éven belül (2023 októberétől)…

Az Állami Vagyonalap elnökének körözött volt tanácsadójának, Gmyrinnek a családja 14 millió dollár értékben vásárolt ingatlant az Egyesült Arab Emírségekben — Tervrajzok

Andrij Gmirin, az Ukrán Állami Vagyonalap (SPFU) vezetőjének volt tanácsadója, akit az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) köröz, több mint 14 millió dollár értékű ingatlant vásárolt Dubaiban 2021 és 2023 között. A "Schemes" (a Radio Liberty projektje) felfedte, hogy a volt tisztviselő rokonai elkezdték felvásárolni az ingatlanokat…