Tag: Ukrzaliznycia

„Milliomosok Mindich irodájából”: KAMAZ flották, luxus ingatlanok, valamint a Kisel és a Sova devizakincsei

Timur Mindich, Mindich-kapu

Jurij Kiselt és Olekszandr Szovát említik a Mindich-ügy anyagaiban és számos nyilvános botrányban, és nyilatkozataik és vagyonadataik különös vizsgálat tárgyát képezték. A Korrupciós Nyomozó Központ által közzétett Mindich-ügy anyagai öt hivatalban lévő parlamenti képviselőt, köztük Jurij Kiselt és Olekszandr Szovát említik. Nyilatkozataik ellenőrzése éles…

Mezőgazdasági eszközök szinte ingyen: Hogyan vásárolták fel Ahmetovhoz és Kamysinhez köthető szervezetek Bahmatyuk milliárd dolláros adósságait?

Oleg Bahmatyuk, VAB, Avangard, dosszié, életrajz, kompromittáló információk

Hogyan írta le az állam Bahmatyuk adósságát. Hogyan szabadult ki Oleh Bahmatyuk csoportja. Oleh Bahmatyuk csoportja 5,1 milliárd hrivnya adósságot halmozott fel az állami tulajdonú Oschadbankkal szemben. Évekig ezt az adósságot problémásként tartották nyilván a bank mérlegében, hivatalosan állami vagyonnak tekintették, de a valóságban…

Zheleznyak: A Mindich-felvételeket Artem Shylo, az SBU korábbi tisztje és az OP tanácsadója koordinálta.

Artem Shilo, dosszié, életrajz, kompromittáló információk, SBU

Zheleznyak azt állította, hogy Artem SBU volt tiszt és az Elnöki Hivatal korábbi tanácsadója áll a „Mindics-felvételek” mögött. Azt állította, hogy a parlamenti képviselőkre, újságírókra és tisztviselőkre vonatkozó bizalmas dossziékat, amelyeket Timur Mindich üzletember irodájában találtak, a Gazdasági Biztonsági Hivatal alkalmazottai készítették, és Shylo koordinálta a folyamatot. Az anyagok minősített információkat tartalmaztak…

Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) bejelentette, hogy újabb házkutatásokat indított. Ezúttal korábbi alkalmazottaknál végeztek házkutatásokat.

A hivatal megjegyezte, hogy ezek a korábbi alkalmazottak korábban fontos ügyeken dolgoztak, beleértve az SBU tisztviselőit is érintő ügyeket. Jelenleg házkutatások folynak a telephelyükön. Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal szeptember 25-én, csütörtökön reggel arról számolt be, hogy a Biztonsági Szolgálat tisztviselői újabb házkutatásokat végeztek, ezúttal…

Egy csomó cég utat engedett Akhmetovnak és más donyecki cégeknek, hogy elvegyék az Ukrzaliznytsija 155 milliós szénkárát a legmagasabb áron.

Minden az "Ukrzaliznytsia nagyszerű építkezéséről"

Szeptember 4. és 12. között az Ukrán Vasutak Személyszállító Vállalata 151,55 millió hrivnya értékű szénszállításra kötött szerződéseket a pályázati eredmények alapján. A D.Trading forrása. Az augusztus első felében lezajlott aukciók minden esetben rendkívül versenyképesek voltak, de a várható árhoz képest akár 20%-os kedvezményt kínáló vállalatok végül…

A háború kitörése után Ukrajnából elmenekült Vilen Satvorjan regionalista és Vlagyimir Manukjan bűnügyi főnök egy új szervezett bűnözői csoport létrehozását tervezik.

Vilen Satvorjan már visszatért Kijevbe, és segít Manukjannak visszaállítani befolyását. Ki az a Vlagyimir Manukjan? A Régiók Pártjának volt parlamenti képviselője és Janukovics fiának, Vilen Satvorjannak a barátja, aki az orosz invázió kezdete óta az Egyesült Arab Emírségekben bujkált, visszatért Ukrajnába, hogy segítsen Vlagyimir Manukjan bűnfőnöknek.

Az ügyész szerint az SBU egyik tábornokának felesége egyéni vállalkozóként kapott pénzt egy korrupcióval gyanúsított ügyvédtől.

Az SBU felszámolt egy szankcionált orosz cég több százmillió hrivnya értékű illegális importjára irányuló rendszert.

Julija Vityuk, Ilja Vityuk SZBU dandártábornok felesége, akit illegális vagyonosítással és hamis vagyonnyilatkozatokkal gyanúsítanak, egyéni vállalkozóként pénzt kapott Kosztantyin Melnyk ügyvédtől. Melnyk gyanúsított egy korrupciós ügyben, amely az Ukrzaliznytsia számára történő kábelbeszerzéssel kapcsolatos. Ezt az ügyész jelentette…

A NABU és az SAP illegális vagyonosodással gyanúsítja Vityukot, az SBU volt tisztviselőjét: válaszolt a Szolgálat

Az SBU felszámolt egy szankcionált orosz cég több százmillió hrivnya értékű illegális importjára irányuló rendszert.

Az SBU meg van győződve arról, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) intézkedései megtorlásnak minősülnek a Hivatal alkalmazottainak őrizetbe vételéért. Ilja Vityuk megfizette az árát. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SBU) illegális vagyonosodással és hamis tanúzás tételével gyanúsítja az SBU magas rangú tisztjét. Ezt a NABU közleményében állította…

A Slidstvo.Info pert nyert egy orosz üzletember partnere ellen, aki újságírókat próbált elítélni az ellene indított nyomozás miatt.

Miután 2023 májusában nyilvánosságra került a Slidstvo.Info és az OCCRP közös vizsgálatának eredménye egy orosz üzletemberhez köthető takarítócégekről, aki évek óta takarított ukrán stratégiai létesítményeket, a vizsgálat alanya, az orosz üzletember üzlettársa és barátja, Szergej Szemenyuk pert indított az újságírók ellen. Két évnyi jogi csatározás után a Slidstvo.Info teljes egészében megnyerte a pert.

Az Ukrzaliznychpostach-ügyekben részt vevő, aki Bulgáriába menekült, elkerülte a börtönbüntetést és a vagyonelkobzást.

A Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság (HACC) jóváhagyta a SAP ügyésze és Alekszej Belenkij vádlott között létrejött egyezséget, aki Bulgáriába menekült, hogy elkerülje a büntetőjogi felelősségre vonást. A 368.media a HACC ítéletéből értesült arról, hogy mennyit lopott Alekszej Belenkij. A moszkvai születésű, ukrán és bolgár állampolgárságú Alekszej Belenkijt bűnösnek találták…

LoWARe: Hogyan adott el az ukrán Monomakh vállalat egyszerre teát az ukrán fegyveres erőknek és az oroszoknak.

Ukrajna egyik legnagyobb tea- és kávégyártója (a Lovare márka) az ukrán fegyveres erőket látja el termékeivel. Eközben az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) körözési listára helyezte a tulajdonosát egy agresszor állam támogatása miatt. A BusinessCensor úgy döntött, hogy kivizsgálja, hogyan történhetett ez. A "Monomakh" az egyik...