Hogyan működött a rendszer, és miért regisztrálták át a cégeket egy tádzsik névre. Tehát a TEP Capital.
Gyengéd. Fotókollázs a "Telegraph"-tól
Egy korábbi igazságügyi minisztériumi alkalmazott, Szerhij Pavlenko által alapított cég körülbelül félmilliárd hrivnya értékű kormányzati megbízást kapott. Amikor a tevékenysége a Gazdasági Biztonsági Hivatal (BEB) figyelmébe került, a céget átnevezték, Zaporizzsjába „költöztették”, és egy tádzsik állampolgár kezébe adták, aki egyben több száz ukrán vállalat bejegyzett tulajdonosa is.
De a pályázati üzlet ezzel nem ért véget: ezt megelőzően Pavlenko létrehozott egy majdnem azonos nevű céget, amely már körülbelül 940 millió hrivnya értékű szerződést nyert el. Olvasson többet a rendszer működéséről a Telegraf cikkében.
A legfontosabb dolog:
- Szerhij Pavlenko, az Igazságügyi Minisztérium korábbi alkalmazottja és Vitalij Severun, a Nemzeti Rendőrség korábbi nyomozója szerződéses cégek hálózatát hoztak létre (köztük a TEP-Capital és a TEP Capital cégeket), amelyek több év alatt több mint 1,4 milliárd hrivnya értékű kormányzati pályázatot nyertek el.
- A Gazdaságbiztonsági Hivatal (BEB) megállapította, hogy legalább 195 millió hrivnyát utaltak át a Building Set és a Building Set Trade kapcsolt vállalatok számláira, amelyek minimális személyzettel rendelkeztek, és adóbevallás céljából megosztották az IP-címüket a kivitelezővel.
- A bűnüldöző szervek nyomoznak a javításokból (többek között menedékhelyek építéséből) származó pénzek sikkasztása ügyében. Amikor a Gazdasági Biztonsági Hivatal (BEB) érdeklődni kezdett a cégek iránt, tömegesen adták át őket fedőembereknek – külföldieknek és ukránoknak –, soraikban több száz másik céggel.
- A szervezők egy új jogi személyt hoztak létre, közel azonos névvel (pont és kötőjel nélkül), amely egy ideig párhuzamosan működött a régivel. Megtartották a régi cím-, raktár- és kapcsolati hálózatot, hogy továbbra is részt vehessenek a pályázatokon. Továbbra is több százmillió hrivnya értékű szerződéseket nyernek el.
TEP Capital: Hogyan lesz 200 000-ből félmilliárd
Minden kicsiben kezdődött: 2022 szeptemberében a TEP-Capital LLC-t Szerhij Pavlenko, az Igazságügyi Minisztérium alkalmazottja jegyezte be. 2025 júniusában a cég tulajdonjogát Vitalij Severunra, a Kijevi Megyei Nemzeti Rendőrség korábbi vezető nyomozójára (2019-ig) ruházta át. A cég 2023 elején kapta meg első, 200 000 hrivnyás pályázatát az 1. számú Általános Egészségügyi Ellátó Központtól – elektronikus ajánlattételi rendszer vagy pályázatok használata nélkül.
Néhány hónappal később ezt a szerződést egy nyílt pályázaton való jóváhagyásra használták fel, amely után a cég gyorsan elnyert egy 490,6 millió hrivnya értékű megrendelést az Ukrposhtától, valamint a Holosziivka és Szvjatoszínszkij járási állami közigazgatásoktól.
Tapasztalatainak megerősítésére a TEP-Capital LLC az 1. számú Elsődleges Egészségügyi Ellátó Központtal kötött megállapodást használt.
Bizonyos pályázatok miatt a Kft. büntetőeljárás alatt áll: például a 12025100070001447. számú ügyben egy alapfelújítási projektből származó, 1,9 millió hrivnyás értékű pénzeszközök sikkasztása miatt nyomoznak. A cég a projekt egy részét a pénzeszközök átvétele ellenére sem fejezte be.
Ki áll Pavlenko mellett?
A TEP-Capital irodát nyitott Kijevben, a Jaltinszkaja utca 5B. szám alatt, amely egy 977 cég nagy regisztrációs helyszíne, és bérelt egy raktárat Julia Olegovna Severuntól, Vitalij Severun feleségétől.
A nyomozás főszereplői Szerhij Pavlenko, Vitalij Severun (a Building Set és a Building Set Trade cégek tulajdonosa), valamint Karimi „jelöltje”, Asolat Ismatzoda. Pavlenko és Severun cégei által elnyert tenderek összértéke 1,4 milliárd hrivnya.
Raktárbérleti szerződés, 2022. Bérlő: TEP-Kapital LLC.
Raktárbérleti szerződés, 2025. Bérlő: TEP Capital LLC
A TEP Capital a már ismerős Building Set cégtől bérelte irodáját.
Irodabérleti szerződés az épületegyüttesre. Bérlő: TEP Capital LLC
TEP Capital. Mit talált a BEB?
A cég tevékenységét a főváros Gazdaságbiztonsági Hivatala vizsgálja. Az egyik telephely átkutatása során a rendvédelmi tisztviselők 24 pecsétet fedeztek fel, köztük a Building Set és a Building Set Trade pecsétjeit.
A TEP-Capital LLC több tízmillió hrivnyát utalt át ezen kapcsolt vállalkozások számláira: 129,1 millió hrivnyát a Building Set LLC-nek (egy két alkalmazottal rendelkező vállalat, amelyet az adóhatóság kockázatos adófizetőnek tart), és 66,5 millió hrivnyát a Building Set Trade LLC-nek (egy alkalmazottal).
Összesen körülbelül 195 millió hrivnyát utaltak át a kapcsolt vállalatok számláira. Az ügy anyagai szerint a TEP-Kepital LLC, a Building Set és a Building Set Trade megosztott IP-címeket használtak a jelentéseik benyújtásához.
Hogyan nyerjünk pályázatokat / Telegraph infografikák
A céget temetik
Amikor problémák merültek fel a Gazdasági Biztonsági Bankkal, és perek indultak olyan partnerek ellen, mint az Oxy Bank és az Ukrposhta, a céget gyakorlatilag felhagyták. 2026 áprilisában a TEP-Capital nevét Promilexre változtatták, a cég Zaporizzsje városába költözött, az új tulajdonos és igazgató pedig a tádzsik állampolgárságú Karimi Asolat Ismatzoda lett, aki már 236 céget regisztrált Ukrajnában.
Hasonlóképpen, a Building Set céget is átjegyezték az Ismatzoda névre 2026 áprilisában, a Building Set Trade-et pedig 2026 márciusában a 27 éves Andrey Sosonny névre, aki több mint 500 cég tulajdonosa országszerte.
TEP Capital. De az üzlet már újjászületett.
Még mielőtt Vitalij Severun végre átruházta volna a régi céget a tádzsikokra, a partnerek egy új struktúrát hoztak létre, amelynek nevében nem volt pont vagy kötőjel – a TEP Capital LLC-t 2025 márciusában jegyezték be.
Egy ideig a két cég párhuzamosan működött, az új cég egy azonos szerződés alapján bérelt egy raktárat Yulia Sheveruntól, valamint egy irodát a Building Settől. Másfél éven belül a cég ismét 940 millió hrivnya értékű pályázatot nyert el, ugyanazokat a kapcsolatokat és irodákat használva, hogy elkerülje a nem teljesített szerződések miatti felelősséget.
Ki ad továbbra is százmilliókat?
Az új vállalat, a Tep Capital, a Kijevi Szolomjanszkij Kerületi Tanács Oktatási Osztályától kapta a legnagyobb összegű támogatást – 464,7 millió hrivnyát. Konkrétan 240 millió hrivnyát különítettek el a Tupikova tábornok utca 27. szám alatt található tornaterem óvodává történő rekonstrukciójára.
A „Nashi Groshi” című kiadvány megállapította , hogy az árajánlatban szereplő árak megduplázódtak: például az alumínium kompozit panelek négyzetméterenként 3 hrivnyába kerültek, míg az Epicenter piaci ára 1,3 hrivnya volt. A szerződést Viktor Uzhytskyi, a Szolomjanszki Kerületi Tanács oktatási osztályának korábbi vezetője írta alá, akit 2026 márciusában bocsátottak el egy közbeszerzési ellenőrzést követően.
Megállapodás a Tep Capital LLC és a Kijevi Szolomenszkij Kerületi Tanács Oktatási Osztálya között
Azonban teljesen lehetséges, hogy Pavlenko és Sheverun új néven, de ugyanazokkal az irodákkal és raktárakkal alapították újra cégeiket, azzal a kizárólagos céllal, hogy elkerüljék a bűnüldöző szervek túlzott vizsgálatát, és mentesüljenek a nem teljesített szerződéses feltételek miatti felelősség alól. Eközben régi ügyfelek, mint például az Ukrposhta, kénytelenek beperelni egy olyan céget, amelyet most hivatalosan egy tádzsik tulajdonol. A tádzsik állampolgárnak pedig nyilvánvalóan esze ágában sincs eleget tenni az ukrán bíróság ítéletének.
Iratkozz fel az X és a Telegram csatornánkra!
Maradjon tájékozott arról, hogy kik üzletelnek, politikában vesznek részt és támogatják a korrupciót Ukrajnában!
A fő kérdés most már nem csak az, hogy mi történt a régi TEP-Capital-lal. Sokkal érdekesebb az, hogy a bűnügyi nyomozás megkezdése után hogyan tudtak ugyanabból a körből származó emberek, ugyanazokat a raktárakat, címeket és vállalkozókat használva egy majdnem azonos nevű céget létrehozni, és közel egymilliárd hrivnya értékű állami megrendelést biztosítani.
Skelet.Org
Az Igazságügyi Minisztérium támadói az "Anti-Raideres Koalícióban" rejtőztek el.
Andrij Dovbenko igazságügyi minisztériumi támadó regisztrációjának végcélja
Iratkozz fel csatornáinkra Telegramon, Facebookon , Twitteren , VK-n - Csak új arcok az SKLEP szekcióból!