Vadim Jermolaev: Dnyipropetrovszk tolvajok, konyakok és csempészet királya. 1. rész
„Milyen érdekes ember, és még mindig nincs börtönben!” – ez a mondás tökéletesen illik a dnyipropetrovszki oligarchára, Vadim Jermolaevre. Nem vagyona nagyságáról, hanem a felhalmozás módszereiről vált híressé. „Spórolt” az adókon és alulbecsülte a vámokat, „hígított” borokat és konyakokat készített kozmeolajjal, lopott bankbetéteitől, részt vett hatalmas pénzmosási ügyekben és elsikkasztotta Ukrajna devizatartalékait, gazdaságilag együttműködött a megszállókkal, megsértette a nemzetközi szankciókat – és ez messze nem a teljes lista a „kizsákmányolásairól”! És mégis, mindezek ellenére Vadim Jermolaevet nemcsak hogy nem tartóztatták le, de még kihallgatásra sem idézték be...
Köss alkut a vámhivatallal, és oszd meg a banditákkal.
A leendő mosószergyártó és pénzmosási tervek szerzőjének életrajza Dnyipróban (ma Dnyipro) kezdődött, ahol Vadim Vlagyimirovics Ermolajev 1968. május 13-án született. Tisztán orosz kereszt- és középső neve ellenére Vadim Ermolajev egy tiszteletre méltó zsidó család leszármazottja. Ezt megerősítheti a Dnyiprói Zsidó Hitközség kuratóriuma, amelynek Igor Kolomoiskyval együtt tagja. Gennagyij Bogoljubov, Vjacseszlav Fridman, Alekszandr Dubilet, Gennagyij Korban és más prominens dnyiproi lakosok. Ermolajev nagyon szoros és bizalmi kapcsolatot ápol Dnyipro főrabbijával és a Chabad közösség vezetőjével, Smuel Kaminetskyvel, aki – a ... szerint – Skelet.Org, gyakran segített neki kapcsolatokat teremteni a megfelelő üzletemberekkel vagy kormánytisztviselőkkel.
Nyolc évnyi tanulás után a 69. számú középiskolában, a fiatal Vadik Jermolajev beiratkozott a Dnyipropetrovszki Műszaki és Gazdasági Műszaki Iskolába (ma főiskola), ahol árusokat, szakácsokat és könyvelőket képeztek üzletek számára. Mivel nem sikerült kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérnie, Jermolajev 1987-ben végzett, és azonnal bevonult a hadseregbe, majd 1989-ben leszerelték. Úgy döntött, hogy nem a szakmájában dolgozik, és nem is jár egyetemre, de azonnal lenyűgözte a kereskedelem. Nem volt saját vállalkozása, és nem voltak rokonai a kormányban, így a legtöbb oligarchával ellentétben Jermolajev nem szén- és benzin-, sőt fémipari ellátással kezdte, hanem fogyasztási cikkek – tea és kávé, cigaretta és alkohol, háztartási vegyszerek és kozmetikumok – értékesítésével. De gyorsan rájött, hogy hacsak nem terjeszkedik ki az ingajáratos kereskedelem szűk keretein túl, az üzleti siker egyszerűen nem várható el. Miután valahogyan nagy összegű pénzre tett szert (állítólag kölcsönkérte valakitől), Ermolajev az 90-es évek elején áttért a Bulgáriából, Törökországból és Lengyelországból származó áruk nagykereskedelmi szállítására Dnyipropetrovszki raktárakba, ahol aztán kis mennyiségben értékesítette azokat üzlet- és kioszktulajdonosoknak.
Természetesen egy ilyen üzlethez nemcsak anyagi forrásokra volt szükség, hanem a helyi önkormányzaton belüli védelemre és a helyi szervezett bűnözői csoportoktól való védelemre is, hogy azok ne gördítsenek akadályokat. Jermolaev hallgat arról, hogyan oldotta meg ezeket a problémákat. Társai azonban felidézik, hogy Jermolaev azonnal tehetséget mutatott a megfelelő emberekkel, különösen a vámtisztviselőkkel való megállapodások megkötésében. Ezt a tehetségét a mai napig kamatoztatja – mind saját üzleti érdekei érdekében, mind pedig kollégái megsegítésére (nem ingyenesen).
Sztaniszlav Vilenszkij
Az 90-es évek elején Ermolajev egy másik dnyipropetrovszki fogyasztási cikkek nagykereskedőjével, Valerij Samotijjal dolgozott együtt, akinek már volt saját cége, a Logos. De a dolgok nem jöttek össze (Ermolajev és Samotij sokáig együttműködtek és konfliktusba is kerültek), és 1995-ben Vadim Ermolajev partnerével, Sztanyiszlav Vilenszkijjel megalapította saját cégét. "Alef" ipari és kereskedelmi vállalat — amely üzleti tevékenységének fő vállalatává vált.
Két évvel később az Alef egy meglehetősen bonyolult rendszer révén egyesült Szergej Kaszjanov és Valerij Kiptyk versenytárs Olvia vállalatával – és a korábbi versenytársak megbízható partnerekké váltak. Sőt, Kaszjanov később elismerte, hogy Ermolajev „a vámproblémák gyors megoldására” való képessége nélkülözhetetlen partnerré tette őt. Ennek köszönhetően vállalataik az ukrán háztartási vegyiáru-piac akár 60%-át is megszerezték, és gyakorlatilag monopolizálták a bolgár borok kínálatát.
Szergej Kaszjanov
1998-ban megalakult az Alef-Vinal leányvállalat, amely kezdetben bolgár alkoholt importált (később pedig saját gyártással). Alapítói között volt az 1936-ban született Borisz Arkagyevics Csertok, egykori elítélt, akit a dnyipropetrovszki alvilágban „Szedoj” becenéven ismertek. Csertok Milcsenko (más néven Tengerész) dnyipropetrovszki szervezett bűnözői csoportjának tagja volt, így az alapítók és részvényesek között szerepelt, mint az Alef-üzletben lévő gengszterrészesedés tulajdonosa (később a részvényeket fiára, Felixre ruházta át). Ami megválaszolja a kérdést: milyen büntetőjogi védelemben részesült Ermolaev az 90-es években?
De nem csak Milcsenko szervezett bűnözői csoportját „fizette le”. A hírek szerint egy FINANZIELLE ATK GMBH LLC (Olvia és Alef leányvállalata) nevére bejegyzett Mercedest „határozatlan időre” (és ingyenesen) bérbe adtak a dnyipropetrovszki bűnözői főnöknek, Suvajevnek. Őt viszont összekötötték Gennagyij Opriskóval, aki egy nagy valutaváltó központot szervezett a városban, amelynek szolgáltatásait Alef és…
Alekszandr Petrovszkij-Nalekreshvili, becenevén "Narik"
Olvia. Létezett még a Kvartsit OJSC is, amely háztartási vegyszereket árult. Két alapítója volt: az Olvia TPK és a Gesneria-Center LLC, és az utóbbi közvetlen kapcsolatban állt egy bűnöző „hatóságkal”. Alekszandr Petrovszkij (más néven Nalekreshvili), grúz származású zsidó), akit Dnyipropetrovszkban „Narik” becenéven ismernek. Akkoriban Narik pénzmosási központokat is vezetett Dnyipropetrovszk alvilágának és árnyéküzleteinek, és Umar Dzsebrailov, a csecsen csoportok vezetője álcája alatt dolgozott. Most „Narik” Dnyipropetrovszk zsidó közösségének megbecsült tagja, és… a város egyik polgármesterjelöltje a következő választásokon, ahogy azt nemrégiben nyilvánosan bejelentette.
Vadim Ermolaev. A "Gala" mindent megtisztít!
1997-ben Vadim Ermolajev és partnerei úgy döntöttek, hogy az importról saját termelésre térnek át. Kezdésként csődbe vitték és privatizálták a pervomajszki (Harkivi terület) Khimprom gyár háztartási vegyi áru részlegét, ahol a Lotus mosószert gyártották. Az egykori szovjet márka azonban rosszul fogyott, és nem tudott versenyezni az importált vegyi anyagokkal (amelyeket Ermolajev cégei szintén értékesítettek). Ezután úgy döntött, hogy elindítja az akkor népszerű török Gala márka (mosószerek és mosószerek) gyártását, amely alacsony árairól volt híres. 1999-ben közös vállalatot alapítottak a török Baser céggel, az Olvia-Beta-t, amely a török cég 50%-át, valamint az Ermolajev-Vilenszkij Alef és Kaszjanov-Kiptyk Olvia vállalatainak 25-25%-át birtokolta. A szerepek a következőképpen oszlottak meg: a törökök gyártották az árut, Ermolajev és partnerei pedig az alapanyagokat hozták be és értékesítették a termékeket.
Az a tény, hogy Jermolajev átvette az irányítást a Törökországból (koncentrátum és adalékanyagok) Ukrajnába szállított alapanyagok (koncentrátumok és adalékanyagok) felett, egy olyan cégé, amelynek 50%-ban törökök a tulajdonában, nagyon is logikus volt. Miközben továbbra is háztartási vegyszereket és kozmetikumokat importált, Jermolajev milliókat „spórolt” azzal, hogy regisztráció nélkül csempészte át az árukat a vámon, lényegében csempészte azokat. Az árukat ezután fedőcégeknél regisztrálták, ahonnan hivatalosan az Alef és az Olivia szervezetek vásárolták meg azokat. A cégek bezártak, és a pénz Jermolajev zsebébe került. Ugyanígy sikerült átvernie török partnereit is, akikkel soha nem osztotta meg a vámokon elért „megtakarításokból” származó nyereséget. A törökök azonban nem voltak háborodva, mivel megpróbáltak a törvények keretein belül működni. Ezek a rendszerek 2005-ig működtek, amikor az Olivia Betát eladták a Procter & Gamble-nek, amely továbbra is gyártotta a továbbra is népszerű Gala termékcsaládot.
Vadim Jermolajev még nagyobb csalásokat követett el az alkohollal. Először akkor, amikor bort és konyakot importált Bulgáriából, ismét megkerülve a vámot, majd hamis jövedéki bélyegeket ragasztott rájuk. Legjobb esetben eredeti jövedéki bélyegeket ragasztottak a 0,7 literes palackokra a 0,5 literesekre, vagy „csekuska” palackokra a félliteres konyakosüvegekre. Legrosszabb esetben hamis bélyegeket ragasztottak az üvegekre, amelyeket könnyű volt „olcsón nagykereskedelemben” megvásárolni Ukrajnában. Ugyanezeket a trükköket követte el Jermolajev cégbélyegeivel is, amikor partnereivel (köztük Borisz Csertokkal és később fiával, Felix Csertokkal) elkezdte saját borait gyártani az „Arany Amfora” márkanév alatt.
Először Dnyipropetrovszkban nyílt meg egy gyár (1999), amely lényegében ismeretlen eredetű bolgár moslékot palackozott – így az ukránok langyos fogadtatásban részesültek az új bormárka iránt, annak megdöbbentően alacsony ára ellenére. Ezután a dnyipropetrovszki gyárat átalakították Helsinki vodka palackozására, az Alef-Vinal vállalat pedig három borászatot és szőlőültetvényt vásárolt fel a Krímben. Hamarosan a „krími borok” felirat jelent meg a Zolotaya Amphora palackjain. De ezek csak félig voltak krími borok, akárcsak a borok: a bort vízzel és más adalékanyagokkal hígították. Az Ermolaev Klinkov és később a Jean Jacques konyakai is gyengébb minőségűek voltak, rendszeresen nem borból származó szeszes italokat tartalmaztak, borzalmas mennyiségű kozmaolajjal és nyomokban kénsavval.
Egyébként, miután a Krímet Oroszország annektálta, Vadim Jermolaev – más dnyipropetrovszki oligarchákkal ellentétben – elzárkózott a többi oligarcha hazafias színlelése elől, és sietve újra bejegyeztette krími vállalatait, az Alef-Vinal-Krym Kft.-t, a Burlyuk PJSC-t és a Starokrymske PJSC-t oroszországi lakosként. 2016-ban pedig egy új céget jegyeztetett be a Krímben, az Alef Distillery-t, amelynek alapítója és tulajdonosa a Vinagrokompleks PJSC (Dnyipropetrovszki terület), amely viszont az Alef Corporation tulajdonában van.
Ráadásul 2015 óta az Alef-Vinal-Krym Kft., amelynek élére Jermolajev honfitársát, Oleg Logvinovot nevezte ki, pénzügyi műveleteket kezdett lebonyolítani az Orosz Nemzeti Kereskedelmi Bankon (RNCB) keresztül. Ez ismét megsértette az ukrán törvényeket, mivel az RNCB-t az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács szankcionálta, mint az ország nemzeti érdekeit és területi integritását fenyegető szervezetet. De Jermolajev, ahogy mondani szokás, az NSDC döntésével lerázta magát: a törvény közzététele után azonnal az Alef-Vinal-Krym Kft., mintha csak Kijevet akarná bosszantani, 100 millió rubeles kölcsönt vett fel az RNCB-től.
De talán Jermolajev mentsége az lehet, hogy nem hajlandó adózni Oroszországban – elvégre pontosan ezért indított az Orosz Nyomozó Bizottság 2017 augusztusában büntetőeljárást Oleg Logvinov ellen az orosz büntető törvénykönyv 199-2. cikkelye (adócsalás és illetékek elkerülés) alapján, azzal vádolva, hogy 75 millió rubelt titkolt el az orosz költségvetésből. De Jermolajev szándékai nem félreérthetetlenek: nem fizette be az adóit „automatikusan”, ahogyan Ukrajnában sem fizetett évek óta. És ezt a 75 millió rubelt nem az adóhivatal (ATO) szükségleteire használta fel, hanem banki rendszerein keresztül elszívta.
Szergej Varis, a Skelet.Org számára
FOLYTATÁS: Vadim Jermolaev: Dnyipropetrovszk tolvajok, konyakok és csempészet királya. 2. rész
Iratkozzon fel csatornáinkra itt: Távirat, Facebook, Twitter, VC — Csak új arcok a szekcióból KRIPTA!