Viktor Topolov: Az ukrán korrupció régi gárdája
Az olyan emberek, mint Topolov, szívesebben maradnak az árnyékban, ahol kényelmesebben irányíthatják vállalkozásaikat és irányíthatják bábjaikat. Ott láthatatlanok a sajtó számára is, amely túl sok kellemetlen kérdést tehetne fel nekik a múltjukkal kapcsolatban. És ez egyáltalán nem az, amit gondosan szerkesztett életrajzaikban megpróbálnak bemutatni. Sötét zugai olyan meglepetéseket rejtenek, amelyek miatt a modern korrupció kicsinyes huliganizmusnak fog tűnni – elvégre ezek az emberek az 90-es években építették fel vállalkozásaikat!
Viktor Topolov és Lazarenko aranya
2016 júliusában a kevéssé ismert ukrán Zemelny Kapital bank, amelynek szerény, 214 millió hrivnyás vagyona volt (a 98. helyen áll a banki rangsorban), gazdát cserélt. Ez az ukrán gazdaságban gyakorlatilag rutinszerű esemény nem keltett volna feltűnést, ha a média nem hozza nyilvánosságra a tulajdonosok nevét. A bank eladói Olekszandr Mazurenko (a részvények 42,4%-a) és Tamara Cikova (22,4%) voltak. Teljesen magánszemélyek, akik inkább a nyilvánosság elől menekülnek, és jogászaikon keresztül dolgoznak, és jó okkal.
A tény az, hogy Mazurenko egy időben Pavlo Lazarenko miniszterelnök testőre volt, akinek szökése és letartóztatása után Ukrajnában bizalmasa, lánya, Leszja Satalina „gyámja” maradt, és az adatok szerint Skelet.Org, Lazarenko „kincseinek” egyik fő őrzője. Pontosabban Mazurenko volt az, aki rendszeresen „kölcsönadott” pénzt a letartóztatott Lazarenkónak drága amerikai ügyvédeknek – gyakorlatilag a főnök „családi alapjából” küldött neki pénzt, amelynek a Zemelny Capital bank is része volt. Tamara Cikova pedig Pavel Ivanovics anyósa, bár, mondhatni, szinte távollétében. A lánya
Oksana Tsikova és Pavel Lazarenko
Oksana Cikova (Valentyin Cikov akadémikus, a Dnyipropetrovszki Kukoricakutató Intézet igazgatójának unokája) Lazarenko legidősebb fiának, Olekszandrnak az osztálytársa, később pedig a Hromada aktivistája volt. 1999-ben az Egyesült Államokba költözött, és részt vett Lazarenko jogi csapatában, tolmácsként szolgált. Amikor Pavlo Lazarenkót 2003-ban házi őrizetből szabadult, feleségül ment hozzá, és született neki egy fia, Ivan.
Lazarenko amerikai „nagy ülésének” évei alatt ukrajnai ingatlanát folyamatosan támadók támadták – például Gennagyij Korban és Borisz Filatov, így az eladási ügyleteket csak olyan üzletemberekkel kötötték, akikben a volt miniszterelnök családja megbízhatott. Ráadásul a Zemelny Kapital Bank esete egyedülálló: 2016-ban a Nemzeti Bank felvette az átláthatatlan tulajdonosi szerkezetű pénzintézetek közé, és a bankot azzal fenyegették, hogy kivonul az ukrán piacról. Lényegében a bajba jutott bank eladása nem más volt, mint a Lazarenko család vagyonának megmentése, amelyet gondosan eltemettek bonyolult tervekbe. Ez azt jelenti, hogy a Zemelny Kapital vevőiben különleges bizalom volt, bizonyos személyes megállapodások alapján, és az üzlet valószínűleg nem nyilvános "kiegészítéseket" is tartalmazott. Végül is ki más döntött volna úgy, hogy felvásárol egy bajba jutott bankot ezekben a nehéz időkben, amikor még a nagyobb és virágzóbb bankok is egymás után mennek csődbe és zárnak be?
A "Zamely Kapital" vásárlói Viktor Topolov és felesége, Elena Topolova, egy másik nem közéleti személyiség voltak.
Viktor Topolov, a szinte elfeledett „ember a múltból”, egykor „szénbankárként” és Viktor Juscsenko közeli munkatársaként volt ismert, aki a 2010-es elnökválasztás során vonult vissza a politikától. Azonban nem mindenki ismerte őt, így Topolov időnként „meglepetéseket” rendezett, amelyek lerombolták az ukrán közvélemény előítéleteit az ukrán arisztokrácia klánjairól. Ez történt a Zemelny Kapital Bankkal is: 2016 októberében átfogó együttműködési megállapodást írt alá az Első Ukrán Nemzetközi Bankkal (FUIB), amelynek részvényeinek 92%-át az SCM Finance, a System Capital Management leányvállalata birtokolja. Tehát kiderült, hogy Viktor Topolov megvásárolta a bajba jutott Zemelny Kapital Bankot a Lazarenko családtól, majd gyakorlatilag hagyta, hogy Rinat Ahmetov FUIB-ja átvegye az irányítást? Miben is gondolkodott valójában?
Viktor Topolov sztahanovista bankár és Szeva Mogilevics
Viktor Szemenovics Topolov 1945. december 21-én született Agapovka faluban, a Cseljabinszki területen (ma az Oroszországi Föderáció része). Két évvel később családja a Donbászba költözött, hogy újjáépítsék a háború sújtotta szénipart. Kadijevkában (Sztahanovban) telepedtek le, ahol Viktor Topolov maga is 1963-ban végzett a bányászati technikumban. Hároméves katonai szolgálata alatt (1964-67) a hadseregben szolgált, majd művezetőként dolgozott egy szakiskolában, majd földalatti díjszabás-meghatározóként a lisichanszki bányaigazgatóságon. Miután elvégezte a Kommunarszki Bányászati és Kohóipari Intézetet (1973), közel tizenöt évig dolgozott a Szénipari Gazdasági és Tudományos és Műszaki Információs Központi Kutatóintézetben (Sztahanovban).
A peresztrojka a már őszülő Topolovot kihúzta a kutatóintézetből, és vezető pozíciókba helyezte a Vorosilovgrádi (Luhanszki) Szénipari Igazgatóságnál, ahol gyorsan elsajátította az üzleti számvitel világát. 1990-ben az igazgatóság létrehozta az Ugolprogressbankot, amely elkezdte kezelni a régió szénipari vállalatainak pénzügyi tranzakcióit, és Topolov az igazgatótanács elnöke lett. Így a mérnök átképezte magát bankárrá és üzletemberré, ráadásul meglehetősen sikeres üzletemberré – ítélve meg azt a tényt, hogy három évvel később Viktor Topolov Kijevben újra felbukkant az újonnan alapított Nadra Kereskedelmi Részvénytársaság igazgatótanácsának elnökeként.
Ukrajna egyik legnagyobb (és problémás) bankjának, a Nadra JSC létrehozásának részletes történetét gyakorlatilag lehetetlen megtalálni a médiában. Ez nem meglepő, tekintve, hogy sok rejtegetnivalója van! És érdemes a Kijev-Donbassz Zrt. létrehozásával kezdeni. A pontos dátum meghatározása nehéz; a dokumentumok általában 1994-et említenek, de ebben az évben jegyezték be újra a Kijev-Donbassz Zrt.-t holdingtársaságként – a mai napig létezik, három embert foglalkoztatva (érdekes iroda). 1993-ban azonban a Kijev-Donbassz a Nadra Bank egyik alapítója volt, ami azt jelenti, hogy a vállalat már akkor is létezett. Egyes források azonban arról számolnak be, hogy a Kijev-Donbassz Zrt. már a Nadra Bank létrehozása előtt is aktív volt, és elsikkasztotta a kormány által a Donbász régióban, beleértve a Luhanszki régiót is, bányák berendezéseinek vásárlására elkülönített forrásokat. És ugyanabban a sémában működött, mint a Viktor Topolov vezette Ugolprogressbank.
Úgy tűnhet, mint egy tipikus 90-es évekbeli korrupciós terv! A Kijev-Donbassz mögött azonban olyan emberek álltak, akikre a "korrupt" szó túl enyhe jelző. Leonid Roitman, a New York-i "orosz" maffia egykori tagja szerint a Kijev-Donbassz projekt olyan hírhedt bűnözői tekintélyek ötlete volt, mint Alik Magadan (Oleg Aszmakov) és Szemjon Mogilevics, és Viktor Topolov, valamint számos kijevi tisztviselő közvetlen részvételével valósították meg. A vállalatban Alexander Levinnek, Leonid Roitman társainak, valamint Alik Magadannak (maffia), a kevéssé ismert pénzügyi virtuóznak, Petr Szlipecnek és Viktor Topolovnak, a donbaszi szénipar képviselőjének is volt részesedése. A projektben részt vett Mihail Grispon, a vállalat elnöke és Vaszilij Nyefedjev is. A sikeres projekthez gyorsan saját bankot kellett létrehozni, így jött létre a Nadra, Viktor Topolov igazgatótanácsának elnökével. Másfél évvel később, 1995-ben a Nadra felvásárolta az Ugolprogressbankot, amely így a rendszer fő pénzügyi eszközévé vált. Ha azonban a bankról beszélünk, érdemes megemlíteni egy másik személyt is, aki esetleg részt vett az 90-es évek elején és közepén zajló Kijev-Donbász-ügyekben: Viktor Juscsenko, a Nemzeti Bank akkori vezetője. Végül is ekkor alakult ki közöttük szoros barátság Tolovval – amit az NBU elnöke nem minden ukrán bankárnak adományozott!
Szemjon Mogilevics
A későbbi események még érdekesebbek és alaposabban bűnösnek bizonyultak. Alik Magadan és Szemjon Mogilevics között szakadás alakult ki, amely hatással volt a fent említett vállalatok további sorsára – megkezdődött a közös vállalatuk felosztása. 1997-ben a Nadra Bankot eladták: új tulajdonosai Ilja és ... testvérek voltak. Vadim Segal Eredetileg a Herszon régióból származnak, az Egyesült Államokban élnek, és számos forrás szerint kapcsolatban álltak az „orosz” maffiával és közvetlenül Szemjon Mogilevicsszel. Ezt megerősítette a testvérek korábbi moszkvai Petroff Bank megvásárlása is, amely a Szolncevszkaja bandához és Mogilevicshez tartozott. Így az üzlet lényege az volt, hogy a bank Mogilevics embereihez került, míg a Kijev-Donbassz Alik Magadan kezében maradt. Ezt követően Viktor Topolov elhagyta a Nadrát, és belépett a terjeszkedő Kijev-Donbassz struktúráiba, a Kyiv-Donbass Kft. elnöke lett. Emellett a Kyiv Donbas Development Group NV részvényese lett, amely a Kyiv-Donbass holding hollandiai bejegyzésű fejlesztési leányvállalata (ez a cég jelenleg a Carte Blanche étteremláncot és a Puzata Khata étkezdéket birtokolja). Ő (a ciprusi offshore Arpanet Holdings Limited cégen keresztül) a társaság részvényeinek 11,25%-át birtokolta (később feleségének, Elena Topolovának adta át azokat), Alexander Levin 28,32%-ot, Alik Magadan 45%-ot, további 11%-ot Petr Slipets, 3,5%-ot pedig Valentin Muzhchuk, Topolov megbízható üzleti partnere (a Yankline Holdings Limited offshore cégen keresztül) birtokolt.
Valentin Muzscsuk és Viktor Topolov
És 1999-ben meggyilkolták Alik Magadant. A hírek szerint a merénylet megrendelőjének legvalószínűbb személye... Surkis testvérek és Szemjon Mogiljevics, de az elkövetők állítólag azok voltak, akik neki dolgoztak Konstantinovszkij testvérek, aki ezután átvette Alik Magadan Kijev-Donbasszban és más vállalatokban lévő részesedését. Sőt, Leonid Roitman szerint Viktor Topolov is részt vett a Magadan elleni összeesküvésben.
Viktor Topolov és a Konsztantyinovszkij fivérek tökéletesen együttműködtek. 1998 és 1999 között Topolov a CSZKA Kijev futballklub élén állt, Alik Magadan meggyilkolása után pedig aláíráshamisítással átvette a klub irányítását, és pénzügyi csalások eszközévé alakította azt. Formálisan a Konsztantyinovszkij fivérek egyik tagját nevezték ki a klub vezetésére, de Topolov tanácsadóként maradt. A hírek szerint ezt a futballklubot arra használták, hogy pénzt juttassanak offshore számlákra, amelyeket a Topolov részvételével létrehozott, kifejezetten a Chervonogradugol Kft.-n keresztül sikkasztottak el – több tízmilliós összegben.
Narancssárga "tető"
1999 végén Viktor Topolov és a Konstantinovszkij fivérek "mindössze" 10 millió dollárból vásároltak Valerij Horoskovszkij A lvivi Index Bank. Talán saját pénzügyi műveletei miatt, talán promóció és viszonteladás céljából, de ehhez a bankhoz egy kevéssé ismert, de érdekes történet kapcsolódik. Konkrétan 2000-ben kezdődött a Bank Ukraina (korábban Ukragroprombank) haláltusája, amely számos magas rangú tisztviselőhöz, köztük Viktor Juscsenko akkori miniszterelnökhöz kötődött. Így Viktor Juscsenko és az NBU vezetője... Vlagyimir Sztelmah (Juscsenko volt helyettese és egy hozzá közel álló személy) ideiglenes adminisztrációt hoz létre az "Ukrajna" irányítására, amelynek élére Viktor Topolovot nevezik ki.
Köztudott, hogy ez az ideiglenes adminisztráció nem tudta megmenteni a Bank Ukrainát, és lényegében a bank temetését jelentette. De ahogy Leonid Roytman egy interjúban elmesélte, ez azért történt, mert a bankot nem állították megmentés céljából: az NBU és a miniszterelnök tudtával sietve kivonták a vagyont a Bank Ukrainából, és átutalták az Index Bankba. Van még egy adat: Topolov 1999-ben kezdett dolgozni a Bank Ukrainán, amikor Juscsenko az NBU vezetője volt. Régi ismerőseik együtt hajtották végre tervüket, gyakorlatilag csődbe vitték a Bank Ukrainát. Topolov után őt nevezték ki az ideiglenes adminisztráció élére – hogy pótolják a veszteségeket és eltüntessék a nyomaikat.
Három győztes: Juscsenko, Topolov, Baloga
Ezt a szoros együttműködést nem felejtették el. Bár 2002-2004-ben Viktor Topolov, miután népi képviselővé választották, az elnököt támogató többség soraiban volt (az Egyesült Ukrajna frakcióból a Népi Választás frakciójába, majd a Középbe ugrott), 2004 novemberében Juscsenko felvette Topolovot a „narancssárga” Nemzeti Megmentési Bizottság tagjává, amely az első Majdan egyfajta Politikai Bizottságává vált. Ezután az új elnök pártfogoltjaként Topolov csatlakozott Julija Timosenko kormányához (2005) üzemanyag- és energiaügyi miniszterhelyettesként, valamint a kormányban Ehanurov (2005-2006) már szénipari miniszter. Ezzel egy időben a Konsztantyinovszkij fivérek is felemelkedni kezdtek – elvégre nemcsak Topolov üzleti partnerei voltak, hanem az első Majdan (majd a második) szponzorai is. Ekkor tudták a Konsztantyinovszkij testvérek levetkőzni az 90-es évek banditáinak imázsát, és modern, „demokratikus és progresszív” üzletemberekként átnevezni magukat. Sőt, megőrizhették régi „védelmi” rendszerüket. Valerij Heletey, aki ezután hirtelen felemelkedésnek örvendett, és 2006 tavaszán megmentette a Konsztantyinovszkij házaspárt a felszámolástól azzal, hogy (nem Juscsenko segítsége nélkül) nemzetközi műveletet szervezett Leonyid Roitman New York-i elfogására. Roitman, miután nyolc évet töltött börtönben, az 1990-es évekből származó információkat kezdett el szivárogtatni korábbi üzleti partnereinek bűnözői múltjáról.
Még a minisztérium vezetőjeként is Tolopov szinte nyíltan folytatta üzleti tevékenységét. 2006-ban eladta az Index Bankot, amelyben a részvények 27%-át birtokolta (a többi részvényes Muzscsuk, Konsztantyinovszkij és Levin volt), 160 millió dollárral kezdve, és az aukciót 260 millió dolláron zárva. Volt némi átverés is: a bankot megvásárló francia bankárok (Credit Agricole) nem vették észre azonnal a rejtett problémákat, és 2006 végére az Index Bank már 54 millió hrivnya nettó veszteséget könyvelt el. A Donbaszban Tolopov irányította az Ugol-Jug vállalatot, amelyen keresztül a Sztahanovszkaja Központi Feldolgozó Üzemet irányította, amely a kokszolóüzemek számára szénkoncentrátum egyik legnagyobb gyártója. És ha 2003-ban vagyonát 245 millió dollárra becsülték, akkor 2007-ben már 480 millióra rúgott: Viktor Topolov bekerült a Luhanszki régió három leggazdagabb embere és a száz leggazdagabb ukrán közé.
Topolov azonban 2006 augusztusi lemondása után az árnyékba vonult. 2007-ben a Mi Ukrajnánk párt listáján indult a parlamenti választásokon (56. hely), és a média továbbra is beszámolt róla, amikor megalapította az Astrobankot, amelyet később szerény 9 millió euróért eladott a görög Alpha Banknak.
A nevével kapcsolatos legutóbbi sajtóbotrányok 2008-2009-ben robbantak ki, és a Kyiv-Zhitlo-Invest Kft.-hez kapcsolódtak, amelynek alapítói között volt a Kyiv-Donbass, valamint számos olyan személy, akik között Dmitrij Voronin volt különösen kiemelkedő, akit az újságírók gyakorlatilag bűnöző tekintélyként jellemeztek.
2009 tavaszára a Kyiv-Zhitlo-Invest több mint 700 millió hrivnyával tartozott a Kyiv Banknak, amit nem sietett visszafizetni. A Kyiv Bankot azonban Ivan Plush pénztárgépének tekintették, aki egy tapasztalt személyiség volt, és korántsem volt az utolsó a kijevi hierarchiában, és akit nem lehetett ilyen könnyen átverni. Ezért felmerült a gyanú, hogy valamiféle kölcsönös megállapodáson alapuló pénzügyi átverés történt – különösen mivel a bank akkoriban jelentős refinanszírozásban részesült. Valóban, Volodimir Ponomarev, az NBU által kinevezett ideiglenes bankigazgatás vezetője felfedezte az ilyen átverésre utaló jeleket. Meg is tette – és három nappal később meghalt, állítólag szívrohamban. Utána még a hatalmas sikkasztást is megpróbálták az elhunyt Ponomarevre kenni!
Viktor Topolov, Jura Enakijevszkij és Szerjozsa Sahov
2010 után egyetlen szó sem esett Viktor Topolovról, bár a parlamenti újságírók észrevehették volna az ülésteremben. A Focus magazin csak 2013-ban szentelt neki egy helyet a rangsorában, ahol az ukrán oligarchák között az 55. helyre sorolta 324,5 millió dolláros nettó vagyonnal. És csak jóval később... Skelet.Org Sikerült kiderítenünk, mit csinált Viktor Topolov a „Janukovics-rezsim” sötét éveiben. Nem sok, de mégis valami.
Nem, Viktor Topolov nem méhészetben töltötte az idejét, mint barátja, Viktor Juscsenko, és nem is külföldi száműzetésben sínylődött. Aktívan részt vett az üzleti életben, bár inkább igyekezett feltűnésmentes maradni. Ráadásul üzletelt a „donyecki srácokkal”! Források szerint... Skelet.OrgTopolov részt vett bizonyos, a Pervomajszkugol, Liszicsanszkugol és Luhanszkugol vállalatokat érintő csalásokban, ahol üzleti partnerei Jurij Ivanjuscsenko (Jura Jenakijevszkij) és Ivan Avramov.
Szülővárosában, Sztahanovban Topolov a helyi „fiatal tehetség”, Szergej Sahov patrónusa lett, akivel közösen megvásárolták a Mironivszkaja-mélység bányát. Kapcsolatuk nem korlátozódott az üzleti életre: 2012 óta Topolov segített Sahovnak betörni a politikába és a kormányzásba, kipróbálni magát a parlamenti és polgármesteri választásokon, és embereit kinevezni a regionális városi tanácsokba. Lényegében Topolov segített Sahovnak létrehozni saját „mini-birodalmát”, ambiciózus tervekkel, hogy a régió egy részét ellensúlyozza Luhanszk ellensúlyaként, amelyet akkoriban Jefremov csapata irányított. Amikor Luhanszk „elszakadt”, Sahov ambíciói csak fokozódtak. Míg 2014-ig Sahov oroszbarát „donbászi hazafiként” pozicionálta magát (sőt, még az antimaidan tüntetésekre is küldött embereket), Topolov ajánlására „ukrán hazafi” imázsára váltott, csatlakozott a „Nas határterület” párthoz, és a szeparatisták által tartott Sztahanovból a regionális új fővárosba, Szeverodonyeckbe költözött. Ott, miután megalakította saját frakcióját a városi tanácsban, de nem sikerült többséget szereznie, Sahov többször is megpróbált „palotapuccsot” végrehajtani a városi tanácsban. Természetesen puszta báb maradt szponzorai kezében.
У Skelet.Org Információk szerint a választásokkal kapcsolatos hatalmas kiadásait (Shahov egyszerűen megvásárolja a nyugdíjasok és a szegények szavazatait azzal, hogy 100-200 hrivnya „szociális segélyt” fizet nekik) Topolov pénzügyi injekcióinak, valamint a „Régiónk” pénztárának köszönheti - mivel ez a párt a csapat egyik projektje. Porosenko, amelyet a Régiók Pártjának Kijev-hűséges alternatívájaként hoztak létre. Létrehozásában olyan emberek is segédkeztek, mint Ivan Avramov, az ukrán vagyon úgynevezett „felügyelője”. Jurij Ivanyuscsenko és Alekszandr Janukovics (Szása, a fogorvos).
Nos, úgy tűnik, Viktor Topolov is részt vesz a „Nas Krai” projektben (bár diszkréten, de fontos módon), és nem lenne meglepő, ha továbbra is valamilyen közös üzletet folytatna Ivanyuscsenkoval. És ahogy a „Zemelny Kapital” bank megvásárlásából is láthatjuk, Topolov sikeresen együttműködik mind Pavlo Lazarenko családjával, mind Rinat Ahmetov csoportjával. Ez megerősíti azt a gyakran hangoztatott véleményt, hogy Ukrajnában valamiféle háttérben zajlik a „nagymenők” konszolidációja. De mi a cél?
Szergej Varis, a Skelet.Org számára
Iratkozzon fel csatornáinkra itt: Távirat, Facebook, Twitter, VC — Csak új arcok a szekcióból KRIPTA!