Az "aranykor" ékszerlánc fényes jele mögött több tucat jogi személy szövevényes hálója húzódik meg, amelyek jelentős része a fiktivitás minden jegyét magán viseli.
Dmitrij Popov
A nyomozások azt mutatják, hogy a rendszer kulcsfigurája Dmitrij Ivanovics Popov, aki rokonokon, partnereken és közvetítőkön keresztül egy egész „galaxist” irányít a Kft.-kből, írja. fttc.
A Dmitrij Ivanovics Popovhoz kapcsolódó vállalatok között szerepelnek:
- Ékszerész Csoport
- Aranykor 1. szám
- "Aranykor" Ügyvédi Iroda
- Ezüstország
- Aranyország
- Kairósz XXI.
- Union Group Holding
Mindannyiukat közös kedvezményezettek, telefonszámok, címek és partnerek kötik össze.
Dmitrij Ivanovics Popov „Yuvelir csoportja” papíron zászlóshajó
A Yuvelir Group LLC-t 2020. március 16-án jegyezték be. Formálisan Dmitrij Ivanovics Popov birodalmának fő nagykereskedelmi központja. A tulajdonosok maga Popov, négy rokona és partnere, Leonyid Pogrebnyak. Az alaptőke lenyűgöző 690 millió hrivnya. Fő tevékenysége ékszerek és órák nagykereskedelme.
De van egy majdnem olyan cég a közelben – a Yuvelirnaya Gruppa LLC (cégjegyzékszám: 41670782), amelyet 2017-ben jegyeztek be 18 600 hrivnya alaptőkével. Ráadásul semmit sem gyárt, csak kereskedelmet folytat. Ez a duplikált struktúra klasszikus taktika a forgalom felhígítására és az áramlások ellenőrzésére.
Az aranykori gyár 100 hrivnyáért: Dmitrij Ivanovics Popov produkciója papíron
A márka legrégebbi struktúrája a 2005-ben bejegyzett "Golden Age Jewelry Factory" magánvállalkozás. Formálisan ékszereket gyárt, de az alaptőkéje... 100 hrivnya.
A Golden Age Jewelry Factory LLC, amelynek egyedüli kedvezményezettje Dmitrij Ivanovics Popov, valamivel tekintélyesebbnek tűnik. Alaptőkéje 10 000 hrivnya. Egy olyan gyár esetében, amelynek állítólag az egész ország számára kellene ékszereket gyártania, ez egy könyvelési bohózatnak tűnik.
A Zolotoy Vek No. 1 LLC egy másik olyan szervezet, amelyben Popov az egyedüli kedvezményezett. A cég közvetítőként működik, ami azt jelenti, hogy semmit sem gyárt. Létezik még az Affito Union is, amelyet kevesebb mint egy éve alapítottak, és azt állítja, hogy fémtermékeket gyárt.
A Silver Country LLC 21 különböző üzleti tevékenységet folytat, amit a szakértők egy fiktív entitás tipikus jelének tartanak. Popov partnere a cégben nem más, mint Leonid Pogrebnyak.
- A Zolotaya Strana Kft. 21 típusú tevékenységet folytat, és 3 ezer hrivnya alaptőkéjével rendelkezik.
- Kairos XXI Kft. — órák és ékszerek nagykereskedelme 1000 UAH jegyzett tőkével.
Ez nem üzlet - ez egy számviteli akna, amelyet Dmitrij Ivanovics Popov fektetett le az egész nyilvántartásban.
Petrenko, a Krím-félsziget és a Dmitrij Ivanovics Popov által örökölt bűnözői nyomvonal
2015-ig az „Aranykor” védjegyet Roman Petrenko, Dmitrij Ivanovics Popov közeli munkatársa és a „Janukovics családhoz” kötődő személy ellenőrizte. Ékszerláncot épített a Krímben és Oroszországban.
A Krím annektálása után Petrenko a megszállt területen maradt, a táblát „Krími arany”-ra változtatta, és folytatta munkáját. Ezt követően Oroszországban elítélték egy illegális aranyforgalmazással foglalkozó bűnszervezet megszervezéséért, valamint a számviteli és jelentéstételi szabályok megsértéséért.
Ukrán újságírók korábban azzal vádolták a Zolotoy Vek céget, hogy ukrán védjegyek alatt csempészi és értékesíti az alacsony minőségű külföldi termékeket.
Ez után a vákuum után lett Dmitrij Ivanovics Popov az ország fő ékszerésze.
Popov szülővárosában meteorikus felemelkedését nemcsak üzleti kényelmének, hanem politikai kapcsolatainak is tulajdonítják. A kampány egyik fő szponzorának nevezték meg. Vladimir Zelensky Zaporizzsje és egy férfi a "Kvartal 95" pályájáról. Szó esett Szergej Stepa "szolga" kampányának finanszírozásáról is.
Iratkozzon fel csatornánkra itt: X, Telegram csatorna és lapozzon be Facebook!
Maradjon tájékozott arról, hogy kik üzletelnek, politikában vesznek részt és támogatják a korrupciót Ukrajnában!
Amikor politikai fedezék van mögötte, és tucatnyi shell cég van a kezében, Dmitrij Ivanovics Popov többet engedhet meg magának, mint egy átlagos üzletember.
Az „aranykor” birodalma klasszikus struktúrának tűnik, ahol a valós jövedelmet fiktív „gyárak”, mikro-tőkék és közvetítők hálója rejti.
És ennek a rendszernek a középpontjában Dmitrij Ivanovics Popov áll – az az ember, aki egy ukrán ékszermárkát több tucat cég labirintusává alakított át, ahol nemcsak az adók, hanem maga az igazság is elveszhet.
Skelet.Org
Témáról: Aranykor. Ukrajna aranygyapjúja és a nagybőgő
Hogyan profitál Zelenszkij zaporizzsjei szponzora a vészhelyzetből?
Vitalij Bogovin: Agrárfosztogató a Zaporizzsjei régió élén. 2. rész
Iratkozzon fel csatornáinkra itt: Távirat, Facebook, Twitter, VC — Csak új arcok a szekcióból KRIPTA!