Tag: FGVFL

102 millió "héjban": Hogyan keres pénzt Andrij Rozmaity, az NBU tisztviselőjének férje cége szoftverek kormányzati szerveknek történő viszonteladásával.

A háború kezdete óta a költségvetés 26 milliárd hrivnyát és 12 millió dollárt kapott katonai államkötvények eladásából.

A "Master:Stream" vállalat, amely az Ukrán Nemzeti Bank egyik magas rangú tisztviselőjének családjához kötődik, az elmúlt években több mint 100 millió hrivnyát keresett azzal, hogy szoftvereket szállított kormányzati és önkormányzati intézményeknek, nem fejlesztőként, hanem közvetítőként járva el. Ez a kijevi székhelyű "Master:Stream" vállalatra utal, amely...

A bíróság nem látja Laguna szankcióit?

Több mint hat hónapja tárgyalja az Északi Kereskedelmi Fellebbviteli Bíróság azt a zárt ajtók mögötti ügyet, amely a Betétbiztosítási Alap mintegy 23 milliárd hrivnyás behajtásáról szól Mykola Laguntól, a csődbe ment Delta Bank korábbi tulajdonosától és bűntársaitól. Lagunt szankciókkal sújtották. November 11-én…

A Platinum Bank 1,5 milliárd hrivnyás ügye: miért állítják bíróság elé Rozskovát, az NBU volt alelnökét?

A fellebbviteli bíróság helybenhagyta Rozskova megrovását.

A Legfelsőbb Bíróság a Platinum Bank korábbi bennfentesei ellen döntött. A Betétbiztosítási Alap jelenleg 1,5 milliárd hrivnyát szed be a Platinum Bank korábbi tulajdonosaitól és felsővezetőitől. A most felszámolt, államnak jelentős kárt okozó bank korábbi vezetői között volt Kateryna Rozhkova is – egészen a közelmúltig…

A bíróság elutasította egy "orosz kapcsolattal" rendelkező cég 3,3 millió hrivnyás követelését a Betétbiztosítási Alapból.

A Betétbiztosítási Alap árverésre bocsátja Fursin Misto Bankjának vagyonát.

A Kijevi Kereskedelmi Bíróság teljes mértékben elutasította az AROMA UKRAINE LLC keresetét. A cég több mint 3,3 millió hrivnya vagyoni és erkölcsi kártérítést követelt a Betétbiztosítási Alaptól (DGF) és az Államkincstártól – közölte az RBC-Ukrajna a Bírósági Határozatok Egységes Állami Nyilvántartására hivatkozva. Így…

A Betétbiztosítási Alap ismét eladásra kínálta az Ukrstroyinvestbank eszközeit.

bank, pénz, zsákmány, pénzügy, készpénz

2025. március 17-én a Prozorro.Sale rendszeren keresztül árverést tartanak a felszámolás alatt álló JSC Ukrstroyinvestbank eszközeinek értékesítésére. A hitelszerződésekből eredő követelések és a követelések újraárverésre kerülnek. Erről az alap sajtóosztálya számolt be a Delo szerint. A kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében…

A Betétbiztosítási Alap tagadta Klimenko cégének az Ukrinbank-üggyel kapcsolatos nyilatkozatát.

A Magánszemélyek Betétbiztosítási Alapja tagadta Volodimir Klimenko, az Ukrink Felügyelőbizottságának elnöke által terjesztett információt, miszerint a „bíróság megerősítette a pénzintézet jogi státuszát”. A 368.media ezt a Betétbiztosítási Alap információkérésére adott válaszából értesült. A pénzintézet közleményében kijelentette, hogy „az említett bírósági határozatban foglalt következtetések...”

A főügyészség vizsgálja az Ukrinbank számláiról eltűnt több milliárd hrivnya ügyét.

A Nemzeti Rendőrség nyomozói a Legfőbb Ügyészséggel együttműködve vizsgálják az egyik legnagyobb pénzügyi csalást – az Ukrinbank vezetőségének, Volodimir Klimenko és Volodimir Sztelmah vezette vezetőség által elkövetett cselszövést, akik illegálisan hoztak létre egy új jogi személyt. Az Ukrinbank-átverés felkeltette a 368.media figyelmét. A 12016100000000789. számú ügy hivatali visszaéléssel, okirat-hamisítással, csalással és sikkasztással vádol.

Egy demokrata és egy republikánus: Hogyan "barátkozott össze" az Ukrinkom az ellenséges amerikai politikusokkal, hogy nyomást gyakoroljon egy ukrán bíróságra

bank, pénz, zsákmány, pénzügy, készpénz

Az Ukrinbank korábbi tulajdonosai az ellenzéki politikai táborokból származó volt amerikai politikusokat (Jim Slattery és Kevin Kramer) használják fel, hogy a Legfelsőbb Bíróságon elérjék a szükséges döntést az állammal szemben, amelyet a Magánszemélyek Betétbiztosítási Alapja képvisel – írja Dmitrij Romanov a Telegraph weboldalán. Ez…

Oroszországi befektetések és az egekbe szökő fizetések: Milyen vagyonokat rejtenek a "milliomosok" a Betétbiztosítási Alapból? Nyomozás

A Magánszemélyek Betétbiztosítási Alapjának vezetője többszörösen magasabb fizetést kap, mint az elnök, beosztottjai pedig luxusautókkal és ingatlanokkal rendelkeznek. Mennyit keresnek a Betétbiztosítási Alap alkalmazottai, és milyen forrásokból? Egy 2,5 millió rubeles elektromos autó, luxusautók, birtokok Ukrajnában és külföldön, és olyan elképesztő fizetések, amelyeket az európai elnökök is megirigyelhetnének: úgy tűnik...

A Garanciaalap végre megnyerte az 1,5 milliárdos behajtási pert a Platinum Bank korábbi felső vezetőitől, köztük Rozskovától.

A Legfelsőbb Bíróság részeként működő Semmítőszék végleges ítéletet hozott a Platinum Bank kapcsolt feleitől 1,477 milliárd hrivnya behajtására irányuló ügyben. Az alperesek között van Kateryna Rozhkova, a Nemzeti Bank első alelnöke. Ezt a Magánszemélyek Betétbiztosítási Alapja jelentette az EP megkeresésére. Az EP megerősítette ezt az információt…