Vaszil Horbal, a Régiók Pártja politikai tanácsának korábbi tagja, a Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának jelenlegi tagja és az UkrGasBank korábbi tulajdonosa, aki évekig több százmillió dolláros ügyeket bonyolított le, jelenleg csendes és szerény életet él. Ha azonban mélyebbre ásunk, ez valójában csak egy átmeneti látszat.
Vaszilij Gorbal
Szerint hivatalos nyilatkozat 2024-re, Gorbal Vaszilij Mihajlovics A Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának tagjaként végzett munkájáért közel 3,3 millió hrivnyát kapott, az UkrGasBanknál elhelyezett betétek kamataira 3,178 millió hrivnyát, a Kreditwest Banknál (Nyugati Pénzügyi és Hitelbank) pedig egy 40 millió hrivnyás betét kamataira 2,533 millió hrivnyát. Vaszil Horbalnak ezenkívül összesen mintegy 4 millió hrivnyája van készpénzben és UkrGasBank-számlákon – írja Olekszij Andruscsenko. From-ua.
Felesége, Natalia Horbal ügyvéd, szintén tehetős, évi körülbelül 4 millió hrivnyát keres, és készpénzben, valamint bankbetétekben takarít meg. Érdemes megjegyezni, hogy Vasyl Horbal az elmúlt években hivatalosan is kivonult minden üzleti tevékenységéből, és nem részvényes (kivéve a felszámolás alatt álló Kyivmiskbud-1 Zagorodniy Trust néhány részvényét). Azonban legutóbbi, drágább vásárlásait – nyilatkozata szerint – 2019-2020-ban hajtotta végre: egy két épületből álló, 642,80 négyzetméter összterületű ingatlant 5,785 millió hrivnyáért (egy négyzetméter körülbelül 1 hrivnya), valamint az épületek alatti teleket 4,65 millió hrivnyáért. Ukrajna egyik leggazdagabb embereként egy 2006-os Bentley Continentalt vezet, amelyet hat évvel ezelőtt vásárolt 200 9 hrivnyáért. Számos vállalkozás (Gal-Vod LLC, Sokol LLC, amelyek üdítőitalok gyártásával foglalkoznak) részvényeit feleségére, Nataliara és megbízható emberekre ruházták át.
Gorbal szerény, 1,5-2 millió dolláros nettó vagyona és családja azonban egyértelműen rácáfolnak hosszú, „sikeres” bankári, üzletemberi és pénzügyi karrierjére. Továbbá a nyilatkozat nem tartalmaz külföldi ingatlanokat vagy külföldi vállalatok említését. Kétségtelen, hogy a nehezen megkeresett pénz jelentős részét Vaszilij Gorbal és családja tulajdonában lévő offshore számlákon tárolják.
Vasyl Horbal. "Papa" Igor Bakai és az UkrGazBank rendszerek
Banki karrierje kezdetén nehézségekbe ütközött, de a sors a 90-es években összehozta a 25 éves Vaszilij Gorbal banktisztviselőt az „apjával”. Igor Bakai, akinek „egyértelműen megnyilvánultak” a bűnözői hajlamai, és aki Gorbalnak elindította az üzleti pályát.
A fiatal bankár az 90-es évek elején ismerkedett meg Bakaival egy partin a Rus Hotelben, egy barátjának köszönhetően, aki a Bakaihoz tartozó Intergazbanknál dolgozott.
DOSSZIÉHOZ: Igor Bakai. A gázkorrupció „atyja”. 1. rész
Első éveiben a fiatal Horbal csupán egy vezető beosztású ember volt, akit Ukrajna egyik legnagyobb bankjának, az InterGazBanknak az élére helyeztek, ahol hat hónap alatt gyorsan, alelnöktől az igazgatótanács elnökévé nőtte ki magát. 1997-ben a bankot UkrGazBank névre keresztelték át, és 1998-tól kezdve a Naftogaz Ukrainy, egy Bakai vezette nemzeti részvénytársaság számláit vezette. Az UkrGazBank gyakorlatilag szolgálta a... Igor Bakai olaj- és gázügyei több tízmillió dollárt mosnak tisztára.Horbal igazán az UkrGazBankban kezdte el vagyonát építeni. Azt állítja, hogy bizonyos mennyiségű részvényt kapott bónuszként a bank sikeres fejlődéséért; később Igor Bakai átadta neki az egész bankot irányításra.
Igor Bakai
Bakai révén Horbal számos, az olaj- és gáziparhoz közel álló politikussal és „üzletemberrel” találkozott, például Valerij Akopjannal, aki az 90-es évek végén az Intergaz CJSC alelnöke, sőt, Bakai könyvelője is volt. Figyelemre méltó módon Horbal és Akopjan a mai napig tartják a kapcsolatot, többek között a Berkut-Kijev jégkorongklubon keresztül. 2018-ban Horbal Bakait, aki az ukrán igazságszolgáltatás elől menekült Oroszországba, "az egyik legjobb hazafinak" fogják nevezni.
Ukrajnában Bakainak sikerült lezárnia az összes büntetőügyet, de annyira arcátlanná vált és elvesztette minden arányérzékét, hogy 12 millió dollárt csalt ki Aliser Uszmanov orosz oligarchától, amiért Moszkvában csalás vádjával letartóztatták, és négy év felfüggesztett börtönbüntetést kapott, négy év próbaidővel.
A 2004-es narancsos forradalom után, amikor Horbal „apukája”, Bakai elmenekült, a tervek szerint csődbe menő UkrGazBankot leírhatták volna.
A forradalom utáni első hónapokban Horbal nagy pánikba esett egy, a banknál végrehajtott rendfenntartó akció után, amelynek során dokumentumokat foglaltak le és több felsővezetőt is letartóztattak. 2005. június 17-én a Legfőbb Ügyészség letartóztatta Vadim Ljaskót, az Ukrgaszbank vezetőjét 300 millió hrivnya bankon keresztüli sikkasztás gyanújával. Egy interjúban Horbal félreértésnek minősítette ezt. Rövid pánikidő után Vaszil Mihajlovics, mélyen felháborodva, vevőket keresett a bankra. Kész volt vagy teljesen eladni a részvényeit, vagy lemondani részvényeinek jelentős részéről új pártfogásért cserébe. De ez a "félelem korszaka" gyorsan alábbhagyott, és Horbal azonnal felépült. Rájött, hogy új utakat kell találnia, és politikába kell bekapcsolódnia, hogy elkerülje a börtönbüntetést. A bank már eleve piramisjátékként működött: a betétesektől magas kamatlábak mellett gyűjtöttek pénzt, a kamatok kifizetéséhez szükséges forrásokat pedig új betétesek vonzásával fedezték.
Igor Gorbal
Mint a média írta Néhány évvel ezelőtt a Gorbal vezette UkrGasBankot azzal vádolták, hogy több százmillió hrivnyát sikkasztott el Ukrzaliznyicjától, offshore cégeken keresztül sikkasztott el forrásokat, adócsalással és vállalatok közötti számlák beszámításából származó források elsikkasztásával. 2009-ben a miniszterelnök... Julia Timosenko megfenyegette az UkrGazBank Gorbal volt társtulajdonosait és Oleksiy Omeljanenkot börtön.
2021-ban aktivisták és újságírók emlékeztettékA Vaszil Horbal tulajdonában lévő UkrGasBank több mint 300 millió hrivnya értékű hitelt nyújtott, és kötvényeket vásárolt az Ukrán Befektetési Mérnöki Társaságtól, amelynek szintén 75%-át Horbal birtokolta. A pénzt soha nem utalták vissza a banknak. A Silver Breeze lakópark befektetői is károkat szenvedtek.
2016-ban Mihajlo Golovko képviselő parlamenti vizsgálatot küldött a főügyésznek az UkrGasBank refinanszírozására elkövetett 3 milliárd hrivnya elsikkasztásával kapcsolatban, de a hivatal hivatalos válasszal válaszolt. Vaszil Horbal jelentős vagyona és kapcsolatai segítettek neki elkerülni a büntetőeljárást és a börtönbüntetést.
Üzlet, politika, az orosz ortodox egyház és a kijevi tervek
A kijevi lakosok emlékeznek arra, hogyan próbálta Vaszil Horbal, a kijevi városi tanács Régiók Pártja frakciójának vezetője átvenni a Kyivmiskbud irányítását Csernoveckij alatt, miután az UkrGazBank felé fennálló adósságai, valamint a Régiók Pártja általi földszerzés miatt, amelyben Vaszil aktívan részt vett, eltávolította a Zagorodnijról elnevezett Kyivmiskbud-1-et a holdingból.
2008-ban a Focus újságírói értékelt, megbecsült Gorbal, aki egy 200 000 dolláros órát viselt, több mint 500 millió dolláros vagyonnal rendelkezett, és az 50 leggazdagabb ukrán közé tartozott. 2007-ben egy interjúban valóban megerősítették.
A sajtó szerint 2008-ban Gorbal az Eurocar CJSC részvényeinek 20%-ával rendelkezett. (ugyanaz, amelyik Kárpátalján Skodákat gyártott), az UkrKart OJSC részvényeinek 40%-át, irányította az M. P. Zagorodnijról elnevezett Kyivmiskbud-1 Trust OJSC-t és az Ukrán Biztosító Csoport Biztosító Társaságot. (később Gorbal eladta az osztrák Vienna Insurance Groupnak 80 millió dollárért), Inter Invest Consulting, Ipobank, Ukrajnai Nyugdíjpénztár.
Ezzel egy időben az Eurocar megalapította az International Investment Group LLC-t és számos építőipari vállalatot: az Akadembudot, a Budremontkomplektet és az Avtotrading Invest CJSC-t.
Az M. P. Zagorodniyról elnevezett Kyivmiskbud-1 Trust OJSC, amelyet adósságok fejében az Ukrgasbanknak adtak át, magában foglalja a Stroitelno-Investitsionnaya Gruppa LLC-t, a Novaya Era LLC-t, az amerikai Stenol Holding (Louisiana) céget, és mindezek mellett a truszkavecsi Arkada szanatóriumot is.
Ahol Gorbal kétségtelenül 100%-os részesedéssel rendelkezett 2008-ban, az az International Pharmaceutical Group LLC volt, amelyen keresztül (szokás szerint pénzmosás és elsikkasztás céljából) megalapította az "Ukrajna" nem állami nyugdíjalapot. Ezt követően ezen vagyon egy részét fiktíven átruházták fedőemberekre.
2005 júniusában a bankár csatlakozott a Régiók Pártja politikai tanácsához, és a kijevi városi szervezet élére állt. Hosszú éveken át a Régiók Pártja egyik fő szponzora volt, és Viktor Janukovics belső körének tagja is volt. Vadim Novinszkij, Mikola Azarov, Andrej Kljuev és más „regionálisok”. Azokban az években ő, Vadim Novinszkijjal és más „regionálisokkal” együtt aktívan támogatta az orosz ortodox egyház és az ukrán ortodox egyház tevékenységét Moszkvai Patriarchátus. Horbalnak több veszekedése és üzleti konfliktusa is volt Janukovics kíséretével, valamint Vagif Alijev.
DOSSZIÉHOZ: Vagif Alijev. A kijevi fejlesztők királya. 1. rész
Vaszilij Gorbal testvérét, Oleget is támadások érték; majdnem bebörtönözték csalásért, de a 2013-2014-es forradalom megakadályozta ezt. A Régiók Pártjának 2014-es kilépése és a hatalomváltás után Miheil Szaakasvili, akivel az intézetben együtt tanult, kiállt Gorbal mellett.
DOSSZIÉHOZ: Nyikolaj Azarov. A túlélő. 1. rész
Az Ellenzéki Platform – Az Életért párt azonban, amely a Régiók Pártját Vaszil Horbal régi ismerőseivel váltotta fel, szárnyai alá vette a szükséges bankárt, aki jártas a készpénzfelvételi sémákban, miután „megoldotta” Horbal büntetőügyeit az új kormánnyal.
Vaszil Horbal azonban maga is megpróbálja megoldani az új bűncselekmények problémáját egy bevált és bevált módon: keresi a módját, hogy hasznos legyen az új kormány számára, és megszerezze a szükséges támogatást egy újabb bűncselekmény eltussolásához, valamint személyes gazdagodásának folytatásához. És Horbalnak az NBU Felügyelőbizottságába való kinevezése alapján ítélve eddig sikerrel is járt. Horbal nem egy klasszikus bankár, aki a karrierlétra minden fokát megmászta, éveknyi sikeres tapasztalattal és kifogástalan hírnévvel büszkélkedhet. Inkább olyan valakire hasonlít, aki fiatalon nagyon magas pozícióba került, fő feladata pedig az volt, hogy elősegítse támogatói machinációit. Ezután sikeresen belépett a politikába, ahol tovább gazdagodott és "szolgálta" új urait.
Iratkozzon fel csatornánkra itt: X, Telegram csatorna és lapozzon be Facebook!
Maradjon tájékozott arról, hogy kik üzletelnek, politikában vesznek részt és támogatják a korrupciót Ukrajnában!
2020 májusában Horbal az Állami Számvevőszék élére indult, de alulmaradt. 2021-ben megpróbált a Gazdaságbiztonsági Hivatal élére kerülni, de szintén kudarcot vallott. Így egyelőre megelégszik a Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának egy helyével, amelyet a korábbi Régiók Pártja (OPZZh) segített neki megszerezni a Verhovna Rada kvótáján keresztül 2020-ban.
Csak remélni lehet, hogy Gorbal új állása nem segít majd eltussolni régi bűneit, és végül elnyeri méltó büntetését az elkövetett bűncselekményeiért, valamint hogy a bűnüldöző szervek, köztük a NABU is, érdeklődni fognak Vasyl Gorbal jelenlegi állapota és ügyei iránt, és leleplezik millióit.
Skelet.Org
Témáról: Bakai csalása és Janukovics hamisításai: Hogyan talált Vaszil Horbal „puha helyre” az NBU-nál
„Az Ukrgasbank milliókat rabolt el Ukrajnától” – áll egy parlamenti vizsgálatban.
Andrey Vingranovsky: Egy művelt szélhámos a kijevi gázcsapnál. 1. rész
Iratkozzon fel csatornáinkra itt: Távirat, Facebook, Twitter, VC — Csak új arcok a szekcióból KRIPTA!